湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂荊州區(qū)檢二部刑訴〔2020〕4號

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4210871989********，漢族，大學(xué)文化，湖北省**學(xué)校工作人員。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**路**號，住湖北省荊州市沙市區(qū)**路**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月27日被廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日經(jīng)廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210031988********，漢族，大專文化，無職業(yè)。出生地湖北省荊州市，戶籍所在地湖北省荊州市**街**號，住湖北省荊州市荊州區(qū)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月25日被廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日經(jīng)廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行。

被告人班某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4114812000********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地河南省永城市，戶籍所在地河南省永城市**路**棟**單元**號，住湖北省荊州市**農(nóng)場**。因涉嫌詐騙罪，2019年5月25日被廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日經(jīng)廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由廣東省廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、黃某某、班某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知三被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年10月25日決定將本案退回荊州市公安局荊州區(qū)分局補充偵查，次月25日，荊州市公安局荊州區(qū)分局重新移送審查起訴。2019年12月25日，經(jīng)依法批準，本案延長起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人周某某為販賣銀行卡及配套U盾、手機卡等牟利，指使被告人黃某某負責(zé)收購并約定每套價格為1100-1500元，被告人黃某某又指使被告人班某某具體收購并約定每套價格為650-750元。2019年3月至4月，班某某以每套350-400元的價格向吳某某、張某甲、王某某收購銀行卡6套后賣給黃某某，黃某某再賣給周某某，周某某將上述銀行卡加價后轉(zhuǎn)賣給他人并從中獲利。

案發(fā)后，班某某帶領(lǐng)偵查人員抓獲同案犯黃某某。黃某某、班某某分別向公安機關(guān)退繳贓款10000元、3000元。周某某、黃某某、班某某到案后如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、移送案件通知書等書證；2.證人吳某某、王某某、張某某等人的證言；3.辨認筆錄；4.被告人周某某、黃某某、班某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、黃某某、班某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、黃某某、班某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。周某某、黃某某、班某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的法定從輕處罰情節(jié)，系坦白；黃某某、班某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的法定從輕處罰情節(jié)，系從犯；班某某協(xié)助抓捕同案犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的法定從輕處罰情節(jié)，系立功；建議判處被告人周某某有期徒刑十一個月，緩刑一年二個月，并處罰金一萬元至二萬元，被告人黃某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金一萬元至一萬五千元，被告人班某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院

副檢察長：張才軍

2020年1月8日

附：1．被告人周某某、黃某某、班某某均羈押于荊州市荊州區(qū)

第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》3份。