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起訴書(周某某、馬某某等買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案)_菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏開檢執(zhí)檢刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人周某某,男,1980年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3729291980********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地山東省菏澤市鄄城縣,現(xiàn)住山東省菏澤市牡丹區(qū)**。2014年12月15日因故意傷害罪被判處有期徒刑三年緩刑五年,因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

被告人馬某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3729281999********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣,現(xiàn)住山東省菏澤市鄆城縣**,因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

被告人詹某某,男,1985年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4451221985********,漢族,??莆幕?,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣,現(xiàn)住廣東省深圳市福田區(qū)**。2014年11月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廣東省中山市公安局刑事拘留,同年12月25日因事實(shí)不清、證據(jù)不足被釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

????本案由菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人周某某、馬某某、詹某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。后于2020?年3月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2020年4月17日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

一、收買、非法提供信用卡信息罪

1、2019年11月份,被告人周某某以5000元的價(jià)格將法人代表為王某某的晉中市**有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行結(jié)算卡等銷售給被告人詹某某,被告人詹某某分兩次用支付寶轉(zhuǎn)賬給周某某元并將上述資料與銀行結(jié)算卡發(fā)給微信昵稱為“K”的人(另案處理)。

2、被告人詹某某以每套5000元的價(jià)格向被告人周某某購(gòu)買成套公司資料與對(duì)公賬戶。2019年11月份,被告人周某某將法人為岳某某的菏澤牡丹區(qū)**有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行結(jié)算卡等銷售給被告人詹某某,被告人詹某某將上述資料與銀行結(jié)算卡發(fā)給微信昵稱為“K”的人(另案處理)。

3、2019年11月份,被告人周某某找到被告人馬某某,讓被告人馬某某找人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,并答應(yīng)每套提成給馬某某元好處費(fèi)。被告人馬某某找到于某某、馬某某、屈某某,答應(yīng)辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶每套給1000元錢。于是在周某某的安排下,于某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司、馬某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司,屈某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司,馬某某辦理了**有限公司。然后周某某將于某某、馬某某、屈某某、馬某某辦理的上述公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行結(jié)算卡等發(fā)給網(wǎng)名為“一個(gè)饅頭”的人(另案處理)。

綜上,被告人周某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡6張;被告人馬某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡3張;被告人詹某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡2張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1書證:發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行對(duì)公賬戶資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付寶交易記錄等;2.證人岳某某、于某某等人證言;3.被告人的供述和辯解:被告人周某某、馬某某、詹某某的供述和辯解;4.辯認(rèn)筆錄:馬某某辯認(rèn)出周某某、屈某某辯認(rèn)出周某某、屈某某辯認(rèn)出于某某等辯認(rèn)筆錄;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù):周某某與詹某某的微信聊天記錄等視聽資料。

2買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

????2019年11月份,被告人周某某找到被告人馬某某,讓被告人馬某某找人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶,并答應(yīng)每套給馬某某1000元錢。被告人馬某某辦理了**有限公司,并將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣給周某某,周某某將馬某某辦理的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行結(jié)算卡等發(fā)給網(wǎng)名為“一個(gè)饅頭”的人(另案處理)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行對(duì)公賬戶資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;2.被告人的供述和辯解:被告人周某某、馬某某的供述和辯解;3.辯認(rèn)筆錄:馬某某辯認(rèn)出周某某。

本院認(rèn)為,被告人周某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡6張,被告人詹某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡2張,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第二款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,涉及信用卡3張,又將以自已身份信息辦理的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照銷售給他人,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第二款、第二百八十條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪和買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員???劉建青

2020年5月29日

附:

????1.被告人周某某、馬某某、詹某某現(xiàn)押于菏澤市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè);

3.證人、鑒定人的名單;

4.量刑建議書?!?/span>

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