菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏開檢執(zhí)檢刑訴〔2020〕2號

被告人周某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3729291980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省菏澤市鄄城縣，現(xiàn)住山東省菏澤市牡丹區(qū)**。2014年12月15日因故意傷害罪被判處有期徒刑三年緩刑五年，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

被告人馬某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3729281999********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，現(xiàn)住山東省菏澤市鄆城縣**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

被告人詹某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4451221985********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省潮州市饒平縣，現(xiàn)住廣東省深圳市福田區(qū)**。2014年11月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廣東省中山市公安局刑事拘留，同年12月25日因事實不清、證據(jù)不足被釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月18日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年12月23日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

????本案由菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、馬某某、詹某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。后于2020?年3月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月17日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息罪

1、2019年11月份，被告人周某某以5000元的價格將法人代表為王某某的晉中市**有限公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行結(jié)算卡等銷售給被告人詹某某，被告人詹某某分兩次用支付寶轉(zhuǎn)賬給周某某元并將上述資料與銀行結(jié)算卡發(fā)給微信昵稱為“K”的人（另案處理）。

2、被告人詹某某以每套5000元的價格向被告人周某某購買成套公司資料與對公賬戶。2019年11月份，被告人周某某將法人為岳某某的菏澤牡丹區(qū)**有限公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行結(jié)算卡等銷售給被告人詹某某，被告人詹某某將上述資料與銀行結(jié)算卡發(fā)給微信昵稱為“K”的人（另案處理）。

3、2019年11月份，被告人周某某找到被告人馬某某，讓被告人馬某某找人辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并答應(yīng)每套提成給馬某某元好處費(fèi)。被告人馬某某找到于某某、馬某某、屈某某，答應(yīng)辦理公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶每套給1000元錢。于是在周某某的安排下，于某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司、馬某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司，屈某某辦理了菏澤開發(fā)區(qū)**有限公司，馬某某辦理了**有限公司。然后周某某將于某某、馬某某、屈某某、馬某某辦理的上述公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行結(jié)算卡等發(fā)給網(wǎng)名為“一個饅頭”的人（另案處理）。

綜上，被告人周某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡6張；被告人馬某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡3張；被告人詹某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡2張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行對公賬戶資料、營業(yè)執(zhí)照、支付寶交易記錄等；２.證人岳某某、于某某等人證言；3.被告人的供述和辯解：被告人周某某、馬某某、詹某某的供述和辯解；4.辯認(rèn)筆錄：馬某某辯認(rèn)出周某某、屈某某辯認(rèn)出周某某、屈某某辯認(rèn)出于某某等辯認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：周某某與詹某某的微信聊天記錄等視聽資料。

2買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

????2019年11月份，被告人周某某找到被告人馬某某，讓被告人馬某某找人辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并答應(yīng)每套給馬某某1000元錢。被告人馬某某辦理了**有限公司，并將公司營業(yè)執(zhí)照賣給周某某，周某某將馬某某辦理的公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行結(jié)算卡等發(fā)給網(wǎng)名為“一個饅頭”的人（另案處理）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行對公賬戶資料、營業(yè)執(zhí)照等；２.被告人的供述和辯解：被告人周某某、馬某某的供述和辯解；3.辯認(rèn)筆錄：馬某某辯認(rèn)出周某某。

本院認(rèn)為，被告人周某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡6張，被告人詹某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡2張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡3張，又將以自已身份信息辦理的公司營業(yè)執(zhí)照銷售給他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第二款、第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪和買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員???劉建青

2020年5月29日

附：

????1.被告人周某某、馬某某、詹某某現(xiàn)押于菏澤市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.證人、鑒定人的名單；

4.量刑建議書?！?/span>