河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書

三義檢一部刑訴〔2020〕127號　

被告人馮某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4506212001********，壯族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣，住廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣那琴鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，經義馬市人民檢察院批準，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人莫某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4527312001********，壯族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣，住廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣巖灘鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，經義馬市人民檢察院批準，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4521272001********，壯族，中專，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，經義馬市人民檢察院批準，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4507212000********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市，住廣西壯族自治區(qū)靈山縣天平鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月18日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，經義馬市人民檢察院批準，于2020年6月30日被義馬市公安局逮捕。

本案由三門峽市義馬市公安局偵查終結，以被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月的一天，潘某某（另案處理）與韋某某（另案處理）聯(lián)系，商談了把支付寶賬戶借給他人使用刷流水洗錢的事情，并約定韋某某每介紹一人給韋某某200元好處費。之后，韋某某將此事告訴了被告人馮某某。05月29日，韋某某聯(lián)系了被告人陳某甲，被告人陳某甲、莫某某又聯(lián)系了被告人周某某，相互間說明了用支付寶刷流水洗錢的事宜，也明確了韋某某要抽取每人100元介紹費的事情。之后，被告人莫某某、陳某甲、周某某按照要求辦理新手機卡，實名注冊了新支付寶賬戶并辦理了銀行卡，在潘某某及司機帶領下，從南寧來到玉林市北流市喜仕登酒店與閉某某（另案處理）見面。5月30日上午7時許，閉某某又將其帶到新東方大酒店，并將莫某某、陳某甲、周某某三人手機拿走，至5月30日晚上22時許閉某某將手機返還，并給陳某甲、周某某每人1500元，給莫某某1000元，莫某某將4000元交給韋某某，由韋某某抽成之后將錢分給三人。經查，周某某實名認證的支付寶：1858991****在2020年5月30日的交易流水190余萬元，周某某非法獲利400元。陳某甲實名注冊的支付寶交易流水1376501.68元，陳某甲非法獲利550?元。莫某某銀行卡5月30日交易流水1.95萬元，莫某某非法獲利750元。韋某某共從中抽取好處費和介紹費400元。期間，5月30日下午15點21分，被害人張某某接到冒充北京市公安局民警的詐騙電話后，對方（身份不詳）謊稱張某某涉嫌一宗洗錢案并以資金審查為名，騙取張某某中原銀行卡號及驗證碼。遂后，該卡內2.5萬元被分兩次轉至劉某某卡內，繼而被轉入被告人周某某網商銀行卡66666685********內，隨即又被轉至周某某的支付寶賬戶，并繼續(xù)被轉出給他人。

2020年5月27日前后，“小野”（身份不詳，馮某某供述其名字為“陳某乙”）通過微信與韋某某和馮某某聯(lián)系，詳細說明了把支付寶賬戶借給他人使用刷流水洗錢可得1000元好處費的事情。2020年5月30日凌晨，被告人馮某某和韋某某到達北流市千景酒店，二人入住已經開好的房間，至2020年6月1日上午8時許“老板”（身份不詳）將馮某某跟房間內的另外一人（身份不詳）帶到新東方酒店，并將二人的手機拿走，至6月1日下午6時許將手機還給馮某某。馮某某的支付寶號：1517715****賬戶上，當日交易流水273.081121萬元，馮某某非法獲利1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、無犯罪記錄證明、支付寶流水信息、微信聊天記錄、銀行轉賬記錄、到案經過等；2.被害人陳述：被害人張某某、徐某某、李某某、劉某某的陳述：3.被告人的供述與辯解：被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某的供述與辯解；4.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某明知他人進行網絡詐騙活動，出借自己的手機、銀行卡、支付寶賬號幫助其“洗錢”，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義馬市人民法院　

檢察官：楊松麗

檢察官助理：楊向陽

（院?。?/span>

2020年9月27日　

附件：

1.被告人馮某某、莫某某、陳某甲、周某某現(xiàn)被羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結書》肆份

4.《量刑建議書》、《量刑建議調整書》各一份

5.換押證肆份