浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕439號　

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3301271985********，漢族，文化程度大學，原南京**公司舟山**分公司（以下**分公司）負責人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2020年2月28日被本院決定取保候審。

被告人都某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3309021985********，漢族，文化程度大專，原**分公司團隊長，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2020年2月28日被本院決定取保候審。

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3309031980********，漢族，文化程度大專，原**分公司團隊長，住舟山市定海區(qū)**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**路**號**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2020年2月28日被本院決定取保候審。

被告人馬某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4109231974********，漢族，文化程度大專，原**分公司團隊長，住舟山市定海區(qū)**街道**幢**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2020年2月28日被本院決定取保候審。

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3309021985********，漢族，文化程度大專，原**分公司團隊長，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**號**幢**室（戶籍所在地舟山市定海區(qū)**街道**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日被舟山市公安局定海區(qū)分局取保候審。2020年2月28日被本院決定取保候審。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結，以被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月30日，**公司注冊成立，被告人周某甲擔任公司負責人，被告人都某某、唐某某、馬某甲、李某甲擔任公司團隊長。2015年9月至2016年4月期間，被告人周某甲在明知**公司未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準的情況下，仍根據(jù)總公司的安排，通過散發(fā)傳單等方式，宣傳易乾月、易乾季、易雙季等理財產(chǎn)品，以債權轉讓的名義，與社會不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務協(xié)議》、《債權轉讓及受讓協(xié)議》，變相吸收公眾存款共計人民幣（以下幣種同）1589.6萬元。具體如下：1、趙某某7萬元；2、忻某某6萬元；3、陳某甲31萬元；4、阮某某7萬元；5、劉某甲5萬元；6、孫某某16萬元；7、林某甲6萬元；8、鄭某甲5萬元；9、王某甲6萬元；10、周某乙10萬元；11、毛某某6萬元；12、周某丙5萬元；13、湯某某10萬元；14、黃某甲10萬元；15、蘇某某、伍某某夫婦20萬元；16、夏某甲100萬元；17、傅某甲10萬元；18、胡某甲1萬元；19、張某甲4萬元；20、張某乙6萬元；21、任某某6萬元；22、陸某某3萬元；23、董某某6萬元；24、徐某甲15萬元；25、袁某甲7萬元；26、周某丁1萬元；27、傅某乙21萬元；28、俞某甲6萬元；29、張某丙6萬元；30、王某乙6萬元；31、王某丙1萬元；32、胡某乙10萬元；33、江某某5萬元；34、王某丁2萬元；35、鄭某乙26萬元；36、黃某乙10萬元；37、何某甲40萬元；38、戴某甲4萬元；39、蔣某甲20萬元；40、高某甲16萬元；41、王某戊40萬元；42、胡某丙25萬元；43、蔣某乙4萬元；44、倪某某4萬元；45、陳某乙14萬元；46、翁某甲39萬元；47、袁某乙6萬元；48、吳某甲1萬元；49、華某某31萬元；50、王某己3萬元；51、林某乙、施某甲夫婦11萬元；52、方某某14萬元；53、王某庚10萬元；54、陳某丙、周某戊夫婦13萬元；55、黃某丙6萬元；56、葛某某12萬元；57、陳某丁6萬元；58、劉某乙6萬元；59、應某某21萬元；60、馮某甲10萬元；61、施某乙20萬元；62、鄭某丙26萬元；63、袁某丙13萬元；64、余某某3萬元；65、蔣某丙4萬元；66、尹某甲6萬元；67、張某丁10萬元；68、姚某甲6萬元；69、謝某甲12萬元；70、吳某乙5萬元；71、章某甲22萬元；72、韓某某20萬元；73、徐某乙10萬元；74、徐某丙22萬元；75、張某戊20萬元；76、陳某戊27萬元；77、何某乙21萬元；78、丁某某6萬元；79、范某某13萬元；80、葉某某6萬元；81、陳某己7萬元；82、王某辛3萬元；83、徐某丁31萬元；84、黃丙丁2萬元；85、馮某乙2萬元；86、陳某庚4萬元；87、姚某乙10萬元；88、畢某某42萬元；89、許某某25萬元；90、李某乙5萬元；91、高某乙4萬元；92、謝某乙6萬元；93、王某壬15萬元；94、張某己8萬元；95、章某乙、王某癸夫婦48萬元；96、宓某某3萬元；97、劉某丙29萬元；98、王某子19萬元；99、盧某甲31萬元；100、盧某乙31萬元；101、馬某乙28萬元；102、李某丙16萬元；103、顏某某20萬元；104、吳某丙10萬元；105、吳某丁6萬元；106、尹某乙3萬元；107、夏某乙20萬元；108、戴某乙26萬元；109、林某丙2萬元；110、楊某某10萬元；111、俞某乙9萬元；112、張某庚84.6萬元。

被告人都某某、唐某某、馬某甲、李某甲作為**公司的團隊長，其本人及團隊非法吸收公眾資金分別為582萬元、312萬元、283萬元、238萬元。

案發(fā)后，被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲已退出全部違法所得。

被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲分別于2019年3月1日、12月17日、12月24日、12月18日、12月23日經(jīng)公安機關電話通知后主動到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息查詢單、銀行交易明細、出借咨詢與服務協(xié)議等；2.證人證言：證人翁某乙、袁某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某、陳某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)：南京**公司非法吸收資金數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，部分屬共同犯罪。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????????檢察官：徐敏敏

?????????????????????????????????????檢察官助理：婁瑜

????????????????????????????????????????2020年7月24日　

附件：

1.被告人周某甲、都某某、唐某某、馬某甲、李某甲現(xiàn)取保候審于住處。

2.案卷材料和證據(jù)29冊。

3.《認罪認罰具結書》5份。