江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕355號　

被告人周某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4107111984********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省林州市**路**苑**號樓**單元**室（戶籍所在地河南省林州市**街南**號院**單元**號）。被告人周某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月4日被該局取保候?qū)?，同?0月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4105211992********，漢族，大專文化，務(wù)工，住河南省林州市**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月4日被該局取保候?qū)彛?0月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼4105211992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省林州市**路**家園**期**院**樓**戶（戶籍所在地河南省林州市**村**號）。被告人程某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月7日被儀征市公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局取保候?qū)?，同?0月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦向陽，男，1992年**月**日，公民身份號碼4105211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省林州市**路**家園**期**院**樓**戶（戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人秦向陽曾因犯聚眾斗毆罪，于2014年11月14日被河南省林州市人民法院判處有期徒刑三年六個月，2017年5月24日刑滿釋放。被告人秦向陽因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月7日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月9日被該局監(jiān)視居住。

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被害人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月間，被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽明知上游犯罪的人為了實施犯罪活動，仍然按照上游犯罪的人指示使用自己或他人的銀行卡接收犯罪所得資金，后將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移至指定的支付寶賬號內(nèi)，并按照每轉(zhuǎn)移1萬元人民幣收取人民幣30元好處費。其中，被告人周某某參與作案7起，涉案金額共計人民幣138683.1元；被告人趙某某參與作案3起，涉案金額共計人民幣116140元；被告人程某某參與4起，涉案金額人民幣85431.3元；被告人秦向陽參與9起，涉案金額人民幣178587.52元。具體分述如下：

1.?2020年6月5日至6月8日間，被害人陶某某在本市**村**組**號家中通過千牛APP在淘爆單網(wǎng)站做活動刷單方式給自己的淘寶店鋪刷信譽時，被對方以需要資金解凍等方式進行詐騙，共計被騙人民幣120331.9元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣21600.6元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣13300元至被告人趙某某提供的洛陽銀行卡、浦發(fā)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣25431.3元至被告人程某某提供的中信銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣10000元至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)。被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

2.?2020年6月7日至6月8日間，被害人高某某通過刷單方式給自己的淘寶店鋪刷信譽時，被對方以需要資金解凍等方式進行詐騙，共計被騙人民幣55970元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣26625元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣500元至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)。被告人周某某、秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

3.?2020年6月4日至6月8日間，被害人王某某被人以投資股票上分賺錢等方式進行詐騙，共計被騙人民幣74933元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣48600元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，被告人周某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

4.?2020年6月6日至6月8日間，被害人馬某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣40111.4元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣6150元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣1775元至被告人秦向陽提供的華夏銀行卡、民生銀行卡內(nèi)。被告人周某某、秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

5.?2020年5月至6月間，被害人丁某某被人以投資賺錢等方式進行詐騙，共計被騙人民幣130000元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣21500元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣84540元至被告人秦向陽提供的華夏銀行卡、民生銀行卡等卡內(nèi)。被告人周某某、秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

6.?2020年6月8日至6月10日間，被害人山某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣193898.9元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣1475元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，被告人周某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

7.?2020年6月5日至6月7日間，被害人陳某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)等方式被詐騙，共計被騙人民幣260748.92元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣79988元至被告人趙某某提供的洛陽銀行卡、浦發(fā)銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣50000元至被告人程某某提供的光大銀行卡、招商銀行卡內(nèi)；轉(zhuǎn)賬人民幣34405.02元至被告人秦向陽提供的華夏銀行卡內(nèi)。被告人趙某某、程某某、秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

8.?2020年6月7日，被害人石某甲被人以代理投資平臺進行刷分的方式進行詐騙，共計被騙人民幣42600元，轉(zhuǎn)賬至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)，被告人秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

9.?2020年6月7日，被害人吳某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣90016元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣500元至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)，被告人秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

10.?2020年6月7日，被害人裴某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣60072元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣3767.5元至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)，被告人秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

11.?2020年6月7日，被害人熊某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣12770元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣500元至被告人秦向陽提供的民生銀行卡內(nèi)，被告人秦向陽明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

12.?2020年5月25日，被害人石某乙被人以代理投資平臺進行刷分的方式進行詐騙，共計被騙人民幣14000元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣2000元至被告人程某某提供的中信銀行卡內(nèi)，被告人程某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

13.?2020年6月8日，被害人武某某被人以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民17140元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣12732.5元至被告人周某某提供的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，被告人周某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

14.?2020年5月23日至26日間，被害人張某某被人以需要解凍QQ賬號等方式進行詐騙，共計被騙人民幣15000元。其中轉(zhuǎn)賬人民幣8000元至被告人程某某提供的中信銀行卡、建設(shè)銀行卡內(nèi)，被告人程某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

15.?2020年6月5日，被害人田某某以網(wǎng)上刷單充值提現(xiàn)的方式進行詐騙，共計被騙人民幣22852元，轉(zhuǎn)賬至被告人趙某某提供的浦發(fā)銀行卡、洛陽銀行卡內(nèi)，被告人趙某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

被告人程某某歸案后如實供述自己的罪行，并規(guī)勸同案人員至公安機關(guān)投案；被告人秦向陽犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行；被告人周某某、趙某某歸案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細等書證；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.被害人陶某某、丁某某等人陳述；

3.被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽供述和辯解；

4.電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽明知是犯罪所得，仍通過銀行卡轉(zhuǎn)賬至指定賬戶的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦向陽曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人秦向陽犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人程某某規(guī)勸同案人員至公安機關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某、趙某某、程某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、趙某某、程某某、秦向陽認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：卜艷

2020年10月13日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)在河南省林州市**路**苑**號樓**單元**室候?qū)?；被告人趙某某現(xiàn)在河南省林州市**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室候?qū)彛槐桓嫒顺棠衬?、秦向陽現(xiàn)在河南省林州市**路**家園**期**院**樓**戶候?qū)彙?/span>

2.全部案件材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。