福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人周**，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051986********，漢族，中專文化程度，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省廈門市海滄區(qū)，務(wù)工，現(xiàn)住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月24日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賀**，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603211984********，漢族，初中文化程度，出生地江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣，務(wù)工，現(xiàn)住福建省石獅市**鎮(zhèn)**村**道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周**、賀**涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2012年間，曾樹榮（另案處理）在廈門市思明區(qū)**大廈**樓設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝臺(tái)灣地區(qū)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)電話，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)虛擬臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，而后設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織犯罪嫌疑人周**、賀**等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以酒店小姐等虛假身份與臺(tái)灣地區(qū)男性聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，秘書則“下單”給主任，主任報(bào)告經(jīng)理，由主任或經(jīng)理聯(lián)系臺(tái)灣地區(qū)的“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”安排臺(tái)灣地區(qū)的公關(guān)小姐冒充秘書，根據(jù)之前聊天時(shí)獲取的信息與被害人見面，進(jìn)一步取得信任后,騙取被害人錢財(cái)。被告人周**于2009年5月至2010年3月，賀**于2009年5月至2011年5月，均受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，參與實(shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人周**共參與詐騙臺(tái)幣114萬(wàn)元，折合人民幣23.4612萬(wàn)元（按每100臺(tái)幣兌換20.58元人民幣計(jì)算），非法獲利人民幣27855元。具體事實(shí)如下：

1、2009年5月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣325元。

2、2009年6月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣1730元。

3、2009年7月，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣2000元。

4、2009年08月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣2300元。

5、2009年09月21日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3600元。

6、2009年10月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3500元。

7、2009年11月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3400元。

8、2009年12月22日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3300元。

9、2010年01月21日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3300元。

10、2010年03月02日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

11、2010年03月20日，被告人周**參與詐騙，非法獲利人民幣3400元。

二、被告人賀**于共參與詐騙臺(tái)幣134萬(wàn)元（按每100臺(tái)幣兌換20.58元人民幣計(jì)算，合計(jì)人民幣27.5772萬(wàn)元），非法獲利人民幣44235元。具體如下：

1、2009年5月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣640元。

2、2009年6月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1740元。

3、2009年7月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1900元。

4、2009年8月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣3700元。

5、2009年9月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2100元。

6、2009年10月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2100元。

7、2009年11月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2176元。

8、2009年12月22日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1400元。

9、2010年01月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2000元。

10、2010年03月02日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣990元。

11、2010年03月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1620元。

12、2010年04月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1300元。

13、2010年05月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1900元。

14、2010年06月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1400元。

15、2010年07月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1160元。

16、2010年08月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2082元。

17、2010年09月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2067元。

18、2010年10月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2070元。

19、2010年11月22日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2100元。

20、2010年12月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1475元。

21、2011年01月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1865元。

22、2011年02月21日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1065元。

23、2011年03月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣1050元。

24、2011年04月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2095元。

25、2011年05月20日，被告人賀**參與詐騙，非法獲利人民幣2240元。

被告人周**、賀**分別于2019年2月24日、2019年4月10日主動(dòng)到南靖縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、牌價(jià)碼表、戶籍證明、南靖縣人民法院刑事判決書、投案證明、前科查詢證明、扣押清單等書證；2.被告人周**、賀**的供述與辯解；3.同案人葛莉琳（已判決）、曾樹榮（已判決）的供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人周**、賀**以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在中國(guó)大陸地區(qū)隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周**、賀**在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

公訴人：江建強(qiáng)

檢察官助理：王煒程

2020年4月2日

附：

1.被告人周**、賀**現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案卷宗材料壹冊(cè)；

3.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！?