浙江省磐安縣人民檢察院　

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕1265號(hào)　

　被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210871988********，漢族，文化程度初中，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月27日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205821980********，漢族，文化程度初中，住湖北省當(dāng)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年8月27日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205821988********，漢族，文化程度小學(xué)，住湖北省當(dāng)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年8月27日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、王某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人賀某某在明知“方哥”(另案處理)讓其提供支付寶賬號(hào)是用于轉(zhuǎn)移犯罪所得情況下，仍通過(guò)被告人王某某聯(lián)系將被告人周某某的支付寶賬號(hào)提供給“方哥”使用。被告人王某某、周某某在明知提供的支付寶賬號(hào)是用于轉(zhuǎn)移犯罪所得情況下，仍予以聯(lián)系和提供。2020年8月20日，被害人孔某某在**鄉(xiāng)**村家中接到詐騙電話，對(duì)方以注銷“校園貸”注冊(cè)賬號(hào)名義，讓其到“金融**”APP等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)借款，之后孔某某在網(wǎng)絡(luò)上借款62241元及加上自己的37759元共計(jì)10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶，其中鄧某某、張某某、鄭某某、曾某某銀行賬戶內(nèi)的57759元再次被轉(zhuǎn)入被告人周某某的mm****@163.com支付寶賬戶，“方哥”支付給賀某某的6000元被三人平分。

2020年8月26日至27日，被告人賀某某、王某某、周某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。案發(fā)后，三人已退賠被害人孔某某10萬(wàn)元并得到諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單等；

2.被害人陳述：被害人孔某某陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人賀某某、王某某、周某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：支付寶流水。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、王某某、周某某在明知是犯罪所得情況下，仍提供支付寶賬戶幫助轉(zhuǎn)賬，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某、王某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院　

檢察官：周允怡

2020年12月24日　

附件：

1.被告人賀某某、王某某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：賀某某1869645****、王某某1359383****、周某某1887254****；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。