湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2020〕23號

被告人周某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼4206241961********，漢族，中專文化，湖北**人兼**，出生地湖北省南漳縣，現(xiàn)住武漢市武昌區(qū)**路**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1948年**月**日出生，公民身份號碼4324011948********，漢族，高中文化，湖北**發(fā)展有限公司營銷團隊**，出生地湖南省常德市，住湖南省常德市**街**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結，以被告人周某某、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月19日補查重報。本院于2019年12月7日、2020年2月20日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某為湖北**人兼**，雇傭被告人謝某某擔任該公司營銷團隊的**進行融資。2014年9月至2016年10月，被告人周某某、謝某某租用本市武昌區(qū)**城作為辦公地點，并租用東湖**區(qū)**樓，用于建設養(yǎng)老院，通過散發(fā)傳單、熟人介紹、參觀考察、講課動員等公開宣傳方式，吸引老年投資人，以繳納養(yǎng)老床位預訂金可領取福利補貼作為返利的經(jīng)營模式，共計吸收鄭某某、吳某某等200余名投資人的人民幣12100000元，造成實際損失9534156元。

經(jīng)報警，被告人周某某、謝某某分別經(jīng)公安機關傳喚到案，如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.扣押物品清單；3.書證：4.證人某某某、王某某等人的證言：5.被告人周某某、謝某某的供述與辯解；6.審計報告。

本院認為，被告人周某某、謝某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，向不特定的社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某、謝某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢??察??員：??高素

2020年3月1日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押在武漢市第一看守所，被告人謝某某現(xiàn)羈押在武昌區(qū)看守所（安康醫(yī)院）。

2.案卷材料和證據(jù)21冊、審計報告1冊。

3.證人、鑒定人名單1份。