河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

衡桃檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311271979********，漢族，大專文化，衡水市桃城區(qū)**公司員工，群眾，無(wú)前科。戶籍所在地河北省景縣，住河北省衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月14日被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年9月11日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月19日，衡水市冀州區(qū)公安局將此案移送衡水市公安局桃城分局偵查，衡水市公安局桃城分局于2019年10月10日以被告人周某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，向本院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院于2019年10月17日，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人謝某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330221983********，漢族，大學(xué)本科文化，衡水市桃城區(qū)**公司經(jīng)理，群眾，無(wú)前科。戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住河北省衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月14日被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年9月11日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月19日，衡水市冀州區(qū)公安局將此案移送衡水市公安局桃城分局偵查，衡水市公安局桃城分局于2019年10月10日以被告人謝某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，向本院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院于2019年10月17日，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、謝某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被害人李某某多次向被告人周某某、謝某某借款，被告人周某某、謝某某以非法占有為目的，以收取“砍頭息”、“違約金”、“手續(xù)費(fèi)”等名義多次對(duì)被害人李某某實(shí)施“套路貸”詐騙。被告人周某某、謝某某先后3次共同騙取被害人李某某人民幣30450元。被告人周某某單獨(dú)騙取被害人李某某人民幣17000元。

一、2017年12月15日，被害人李某某用自己的項(xiàng)鏈作抵押，向被告人周某某、謝某某借款3000元，被告人周某某、謝某某收取“手續(xù)費(fèi)”500元，并要求被害人李某某每天支付100元利息，李某某先后支付5400元利息。

二、2018年1月份，被害人李某某向被告人周某某、謝某某借款36000元，被告人周某某、謝某某以“砍頭息”、“家訪費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”的名義分別收取被害人李某某6000元、400元、1000元，并收取被害人李某某兩個(gè)月利息11150元，被害人李某某歸還本金時(shí)，被告人周某某、謝某某又編造理由額外收取被害人李某某1000元，共計(jì)騙取被害人李某某19550元。

三、2018年3月中旬，被害人李某某向被告人周某某、謝某某借款35000元，被告人周某某、謝某某讓被害人李某某出具了40000元借條，以此騙取被害人李某某5000元。

四、2018年8月份，被害人李某某向被告人周某某借款30000元，被告人周某某讓被害人李某某出具了54000元借條，并收取了3000元“好處費(fèi)”，以此騙取被害人李某某17000元。

2017年下半年，被告人周某某分別為田某某、孔某某在信用寶平臺(tái)辦理貸款6萬(wàn)元、7萬(wàn)元。被告人周某某、謝某某在田某某、孔某某簽訂信用寶借貸合同的同時(shí)，讓田某某、孔某某分別在一張空白借條上簽了名字。因田某某、孔某某未及時(shí)還款，2018年4月份，被告人周某某、謝某某，使用事先簽的空白借條，被告人周某某以田某某、孔某某分別欠其個(gè)人9萬(wàn)元、10萬(wàn)元賬款為由，將田某某、孔某某起訴至衡水市桃城區(qū)人民法院。田某某欠款一案一審、二審被告人周某某均勝訴，經(jīng)再審，被告人周某某敗訴；孔某某案被告人周某某一審敗訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：百泰黃金、四棱水波鏈一條；

2、書(shū)證：戶籍證明信、指定管轄決定書(shū)、呈請(qǐng)移送案件報(bào)告書(shū)、東門(mén)口派出所情況說(shuō)明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲證明、周某某謝某某親筆供詞、信用寶催收田某某短信、田某某信用寶借款明細(xì)、周某某虛假訴訟一審判決書(shū)、周某某虛假訴訟二審判決書(shū)、周某某虛假訴訟再審判決書(shū)、周某某偽造的借條、（2018）冀11民終1274號(hào)案卷材料、（2019）冀11民再9號(hào)案卷材料、（2018）冀11民終1772號(hào)案卷材料、銀行流水、情況說(shuō)明等；

3、證人潘某某、田某某、孔某某證言；

4、被害人李某某陳述；

5、被告人周某某、謝某某的供述與辯解；

6、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

7、被害人李某某對(duì)被告人周某某、謝某某的辨認(rèn)筆錄；

8、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、謝某某以非法占有為目的，采取“套路貸”方式騙取他人財(cái)物，被告人周某某、謝某某共同騙取被害人李某某人民幣30450元，數(shù)額較大；被告人周某某單獨(dú)騙取被害人李某某人民幣17000元，數(shù)額較大。被告人周某某、謝某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害了司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢察員：葛榮起

2020年3月26日

附：

????1.被告人周某某、謝某某現(xiàn)被羈押于衡水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。