西藏自治區(qū)芒康縣人民檢察院　

起?訴?書

芒檢公刑訴〔2021〕3號(hào)　

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325251976********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省麗水市慶元縣，住慶元縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月18日被芒康縣公安局指定居所監(jiān)視居?。?020年12月31日被本院指定居所監(jiān)視居住，次日由芒康縣公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325251977********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省麗水市慶元縣，住慶元縣**街道**路**號(hào)**室。無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月18日被芒康縣公安局指定居所監(jiān)視居??；2020年12月31日被本院指定居所監(jiān)視居住，次日由芒康縣公安局執(zhí)行。

本案由芒康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年12月31日已告知被害人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某、謝某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月3日至2020年8月8日期間，被害人林某某在“富拓國(guó)際”APP內(nèi)被騙取了人民幣?764098元，該筆款項(xiàng)中的人民幣3萬(wàn)元，于2020年8月7日經(jīng)付某某、侯某某等7人（另案處理）分流、轉(zhuǎn)存至被告人周某某、謝某某二人的銀行卡上，同日周某某、謝某某在湖南省湘鄉(xiāng)市將人民幣3萬(wàn)元取出后，由周某某交給上游，該筆款項(xiàng)未能追回。

2020年10月13日20時(shí)30分許，被告人周某某被芒康縣公安局民警在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**國(guó)際酒店3012房間內(nèi)抓獲，周某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人謝某某于2020年10月13日，在接到慶元縣公安局民警電話后向慶元縣公安局投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。二名被告人到案后向被害人林某某賠償人民幣7.9萬(wàn)元并得到了林某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、銀行卡1張；2.書證：受案登記表、立案決定書、監(jiān)視居住決定書、林某某等10人的轉(zhuǎn)賬記錄等；3.被害人陳述：林某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：周某某、謝某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料：建設(shè)銀行監(jiān)控錄像。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、謝某某在明知所取錢款是他人犯罪所得，仍幫助取款套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人謝某某在接到慶元縣公安局電話后，向慶元縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

芒康縣人民法院　

????檢察官：周????楠

????書記員：扎西旺姆

?????2021年1月27日　

附件：1.被告人周某某、謝某某現(xiàn)被指定監(jiān)視居住在芒康

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2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)328頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》2份

5.涉案手機(jī)2部、銀行卡1張隨案移送