浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2020〕1573號(hào)

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241982********，漢族，文化程度初中，個(gè)體戶(hù)，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月10因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人袁某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼6121281958********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501051988********，漢族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**號(hào)房。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人袁某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101131983********，漢族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2004年以來(lái)，韋某甲、李某甲、林某甲等人（均另案處理）通過(guò)偽造各類(lèi)黨中央、國(guó)務(wù)院文件，成立“國(guó)際梅花協(xié)會(huì)”組織，宣稱(chēng)受黨中央、國(guó)務(wù)院的指派解凍被凍結(jié)于國(guó)外的歷代民族資產(chǎn)，以“股票”形式向社會(huì)不特定人員募集解凍資金，并虛假承諾將解凍資產(chǎn)以房產(chǎn)、安置費(fèi)等形式高額回報(bào)。該組織發(fā)行“小票”“大票”“行票”等股票，票值分別為6000元、12000元和48000元，購(gòu)買(mǎi)“小票”“大票”成為股員，購(gòu)買(mǎi)“行票”需持有“大票”“小票”且需要發(fā)展一定人數(shù)的股員，購(gòu)買(mǎi)“行票”成為行長(zhǎng)后，能代理出售股票募集資金，繼續(xù)發(fā)展下級(jí)行長(zhǎng)及股員，待資產(chǎn)解凍后持有上述股票能獲得套間、別墅、搬家費(fèi)等高額回報(bào)。李某甲通過(guò)向陳某某、黃某某、李某乙（均另案處理）等人提供“小票”“大票”“行票”，由陳某某、黃某某、李某乙等人出售股票發(fā)展下級(jí)行長(zhǎng)，由下級(jí)行長(zhǎng)代理出售股票進(jìn)一步發(fā)展行長(zhǎng)、股員，再將出售股票所得款項(xiàng)逐級(jí)上交至李某甲處，李某甲再將部分款項(xiàng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)交給韋某甲。2018年10月前后，該組織又以募集解凍資金為由，要求下級(jí)行長(zhǎng)每人上交2萬(wàn)元匯總至李某甲等人處。該組織通過(guò)上述方式騙取鄧某某、徐某甲、徐某乙、林某乙等全國(guó)各地被害人財(cái)物。其間，被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙等人明知系詐騙所得，仍提供幫助予以窩藏、轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：

2016年至2019年，被告人周某某明知系犯罪所得的情況下，先后40余次將李某甲交給其的詐騙所得款存入本人名下賬號(hào)尾號(hào)為2872的工商銀行賬戶(hù)，后按李某甲指示轉(zhuǎn)賬至韋某甲持有的韋某乙（另案處理）名下賬號(hào)尾號(hào)為3906的工商銀行賬戶(hù)，數(shù)額共計(jì)人民幣340萬(wàn)余元。

2016年至2019年，被告人袁某甲明知其妻子李某乙轉(zhuǎn)移資金系犯罪所得的情況下，仍將其本人名下賬號(hào)尾號(hào)分別為1564、8270、4715、9924、7914等銀行賬戶(hù)提供給李某乙，李某乙使用上述銀行賬戶(hù)將詐騙所得款進(jìn)行取現(xiàn)，后上交至李某甲等人處，數(shù)額共計(jì)人民幣460萬(wàn)余元。

2016年至2019年，被告人劉某某明知其母親黃某某轉(zhuǎn)移資金系犯罪所得的情況下，仍以本人名義幫助黃某某使用詐騙所得款購(gòu)買(mǎi)南寧市江南區(qū)亭洪路48-1號(hào)江南萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B8號(hào)樓2單元1303號(hào)、青秀區(qū)百花嶺華凱逸悅豪庭2期35棟1002號(hào)等2處房產(chǎn)及紅色高爾夫轎車(chē)1輛，數(shù)額共計(jì)人民幣250萬(wàn)余元。

2017年至2019年，被告人袁某乙明知其母親李某乙轉(zhuǎn)移資金系犯罪所得的情況下，仍將其本人名下賬號(hào)尾號(hào)分別為1843、2379、4922等銀行賬戶(hù)提供給李某乙，李某乙使用上述銀行賬戶(hù)將詐騙所得款進(jìn)行取現(xiàn)，后上交至李某甲等人處，數(shù)額共計(jì)人民幣96萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人袁某甲、袁某乙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：銀行交易明細(xì)、贊助清單、到案經(jīng)過(guò)等；

2、被害人鄧某某、徐某甲、徐某乙、林某乙等的陳述；

3、韋某甲、李某甲、黃某某、李某乙等人及被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲、劉某某、袁某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、袁某甲、劉某某、袁某乙明知系犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人袁某甲、袁某乙有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某甲、劉某某、袁某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

浙江省寧海縣人民法院

??????????????????????????檢??察??官?朱桂榮

??????????????????????????檢察官助理?潘文飛

????????????????????????????2020年8月5日

附件：1.被告人周某某、袁某甲、劉某某現(xiàn)羈押于寧?？h看守所，犯罪嫌疑人袁某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒＃?.案卷材料和證據(jù)三十四冊(cè)；3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；4、《量刑建議書(shū)》二份。