湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武青檢刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115261989********，漢族，大專文化，**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**金融公司）武漢青山營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，出生地河南省信陽(yáng)市，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市潢川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候?qū)彛?019年7月11日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211988********，漢族，大專文化，**有限公司武漢冶金分公司（以下簡(jiǎn)稱**冶金分公司）店長(zhǎng)，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候?qū)彛?019年7月11日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041990********，回族，大學(xué)文化，**有限公司武漢建一分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司）店長(zhǎng)，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)**號(hào)**室，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候?qū)彛?019年7月11日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人周某甲、袁某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人周某甲、袁某某、李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因本案案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月2次（自2019年8月9日至2019年8月23日、2019年10月24日至2019年11月7日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安補(bǔ)充偵查2次（自2019年8月23日至2019年9月23日，2019年11月7日至2019年12月6日）。被告人周某甲、袁某某、李某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**金融公司成立于2013年12月14日，法定代表人系周某乙（另案處理）,該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)開(kāi)設(shè)多家門店，通過(guò)廣告宣傳等方式，以允諾年化收益5.4%-14%不等的高額利息為誘，向社會(huì)不特定公眾銷售“鑫月盈”、“鑫季豐”、“雙季盈”、“雙季月盈”、“鑫年豐”、“雙年豐”、“政信通”等各類P2P、PPP理財(cái)產(chǎn)品，誘使投資客戶與**金融公司簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議。

**金融公司分別于2015年8月5日、2015年9月29日、2015年10月13日在武漢市青山區(qū)成立**冶金分公司、眾圓廣場(chǎng)分公司、建一分公司。自2014年10月起，被告人周某甲、李某甲、袁某某相繼入職，后被告人周某甲擔(dān)任青山營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)上述三家分公司的日常管理，被告人袁某某擔(dān)任冶金分公司店長(zhǎng)，被告人李某甲擔(dān)任建一分公司店長(zhǎng)。**金融眾圓廣場(chǎng)分公司自2018年1月14日業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入**冶金分公司，由被告人袁某某負(fù)責(zé)代管。被告人周某甲、袁某某、李某甲在任職期間，明知總公司未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，仍按照總公司的授意，帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)通過(guò)廣告宣傳等方式，向社會(huì)不特定公眾銷售上述理財(cái)產(chǎn)品，資金全部流向**金融公司或公司指定賬戶。截止2018年4月10日案發(fā)，被告人周某甲累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)為691人，吸收資金13018萬(wàn)元；被告人袁某某累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)為410人，吸收資金7484萬(wàn)元；被告人李某甲累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)為253人，吸收資金4892萬(wàn)元，上述吸收資金均未兌付。

2018年6月13日，被告人周某甲、袁某某、李某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、人員基本信息、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明、**金融公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記信息表、核準(zhǔn)通知書(shū)、分公司登記申請(qǐng)書(shū)、人事任命書(shū)、員工名冊(cè)、房屋租賃合同、房東身份信息、房屋所有權(quán)證、無(wú)償使用說(shuō)明、宣傳資料、投資產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表、投資人信息明細(xì)、銀行交易流水、辦案說(shuō)明等書(shū)證；2.證人周某丙、李某乙、田某甲等人的證言；3.集資參與人張某某、容某某、田某乙、萬(wàn)某某、陳某某等人的證言及提供的《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、**金融出借人登記表、支付憑證、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；4.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)移送的材料和司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.被告人周某甲、袁某某、李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、袁某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、袁某某、李某甲作為**金融公司的其他直接責(zé)任人員,違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

檢察員：張紅澤

2020年1月2日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谖錆h市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1533714****；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谖錆h市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1346996****；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谖錆h市洪山區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1562301****。

2.案卷材料和證據(jù)87冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.量刑建議書(shū)、適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各3份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。