海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢公訴刑訴〔2019〕150號

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600331989********，漢族，碩士研究生，中共黨員，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**街道辦事處**路**號**棟**房，住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**里；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>

辯護人邢福群,海南外經(jīng)律師事務(wù)所律師。

被告人蔡某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600061989********，漢族，中專文化，戶籍所在地海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村**號,住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**棟**房；因犯詐騙罪，于2010年4月29日被?？谑忻捞m區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯詐騙罪，于2013年5月28日被?？谑忻捞m區(qū)人民法院判處有期徒刑二年四個月，2015年1月5日刑滿釋放;因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4451211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮安縣**鎮(zhèn)**路**號,住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**棟**房；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

被告人鄭某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4601021986********，漢族，本科文化，戶籍所在地海南省?？谑忻捞m區(qū)**街道辦事處**路**號，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)**棟**房；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于海口市第二看守所。

辯護人羅森、符義麟,北京大成(?？?律師事務(wù)所律師。

被告人蔡某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4600271995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>

被告人蒙某甲，曾用名蒙某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4601031990********，漢族，大專文化，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**路**號，住海南省?？谑泻５槲逦髀肥?*小區(qū)**棟**;因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準被?？谑泄簿置捞m分局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

辯護人陳韋元，海南瑞來律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600061992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省萬寧市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2018年8月17日被海口市公安局美蘭分局取保候?qū)?，同?0月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人王海山、陳瑜，海南嘉勛律師事務(wù)所律師。

被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4600061987********，漢族，本科文化，海南**網(wǎng)**，戶籍所在地海南省萬寧市萬城鎮(zhèn)紅專中街市**院**棟**房，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)**棟**房；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月12日被海口市公安局美蘭分局取保候?qū)彛?019年3月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄞某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600061991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省海口市美蘭區(qū)**路**號**棟**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600271991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省澄邁縣**宿舍；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?，同?0月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4601031991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省海口市龍華區(qū)**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)彛?019年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4601021988********，漢族，高中文化，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**路**號**，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**座**房，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4601031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省海口市龍華區(qū)**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?，同?0月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4601021996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省?？谑忻捞m區(qū)**街道辦事處**街**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，同年8月17日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、蔡某甲、郭某某、鄭某甲、蔡某乙、蒙某甲、陳某甲、鄞某丙、張某甲、何某某、劉某乙、黃某某等12人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴；以被告人黎某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴；以被告人劉某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2018年11月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月29日補查重報；本院于2019年2月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月12日補查重報。本院于2018年11月18日、2019年1月30日、2019年4月13日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人周某某涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2018?年1月份，被告人周某某開發(fā)了一款用于網(wǎng)絡(luò)賭博的“時時彩機器人”投注軟件。該軟件具有“自動上碼”、“自動兌獎算賬”、“自動上下分”、“自動匯總賭客剩余分數(shù)”等功能。周某某設(shè)置了該軟件的每個賬號和密碼只能在一臺電腦上登錄，且每個賬號和密碼的使用期限僅為30天，期滿后，該軟件的購買者必須向周某某再次支付購買費用，才能繼續(xù)使用該軟件。

2018年1月份開始，被告人周某某不斷地將該軟件通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)方式，以1500元人民幣左右的價格售賣給被告人蔡某甲及吳某某（在逃）、卓某某（在逃）、韓某某（在逃）等人從事網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，并為蔡某甲等人提供該軟件的安裝、維護服務(wù)。至2018年7月10日，周某某共獲利5萬多元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信聊天交易記錄、微信錢包零錢記錄、扣押決定書、扣押清單、辨認筆錄及指認照片等書證；2.被告人周某某、黎某某、鄭某甲、蔡某甲、郭某某、陳某甲、黃某某、張某甲的供述；3.現(xiàn)場勘驗筆錄；4.電子數(shù)據(jù)。

二、被告人蔡某甲、郭某某、陳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2018?年3、4月份開始，被告人蔡某甲從被告人周某某處以1500元人民幣左右的價格購買“時時彩機器人”投注軟件，將被告人陳某甲租住的?？谑忻捞m區(qū)路**大廈**房作為場地，在房間內(nèi)架設(shè)電腦等設(shè)備，在賭博網(wǎng)站中安裝“時時彩機器人”投注軟件，建立賭博微信群，招攬賭客，雇傭被告人郭某某、被告人陳某甲管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”的開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注，從中抽水獲利。被告人陳某甲主要負責接受賭客投注；被告人郭某某主要負責賭資、獲利的日常記賬工作。至2018年7月10日，蔡某甲獲利約12萬元人民幣，郭某某、陳某甲從蔡某甲的獲利中獲得每月8000至10000元人民幣的報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄等書證；2.證人高某某的證言；3.被告人蔡某甲、郭某某、陳某甲的供述；4.辨認筆錄及指認照片。

三、被告人鄭某甲、黎某某、鄞某丙涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2017年12月份，卓某某（在逃）與被告人黎某某、鄭某甲夫婦商議從事?“時時彩”網(wǎng)絡(luò)賭博。被告人鄭某甲同意后，卓某某、蔡某丙（在逃）、鄭某甲三人作為股東，共同出資從被告人周某某處購買?“時時彩機器人”投注軟件。由卓某某負責提供賭博“網(wǎng)盤”，鄭某乙負責在其居住的海口市美蘭區(qū)**路**小區(qū)**棟**房內(nèi)架設(shè)電腦，安裝“時時彩機器人”投注軟件，建立微信賭博群，招攬賭客，根據(jù)“時時彩”的開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注，從中抽水獲利。所獲漁利由鄭某甲、卓某某、蔡某丙三人按照一定的比例瓜分。被告人黎某某在工作之余經(jīng)常幫助鄭某甲管理賭資、獲利的日常統(tǒng)計工作。至2018年7月10日，鄭某甲從中獲利5萬多元人民幣。

2018年5月份開始，被告人鄞某某在鄭某甲的雇傭下，管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”的開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。至2018年7月10日，鄞某某平均每日從鄭某甲處獲得約300元人民幣的報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單等書證；2.證人陳某丙的證言；3.被告人鄭某甲、黎某某、鄞某丙的供述；4.辨認筆錄及指認照片。

四、被告人蔡某乙、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2018?年2月份至2018年7月10日，被告人蔡某乙在吳某某（在逃）的雇傭下，以每月約4000元人民幣的報酬，在海口市美蘭區(qū)**路**棟**房，管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，在賭博微信群中發(fā)布“時時彩”、“龍虎”等網(wǎng)絡(luò)賭博的開獎結(jié)果，根據(jù)投注賠率，接受賭客投注，并負責賭資、獲利數(shù)額的日常記賬工作。

2018年6月中下旬至2018年7月10日，被告人蔡某乙先后雇傭劉某丙（另案處理）、蔡某丁（另案處理）在海口市美蘭區(qū)**路**棟**房內(nèi)管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”的開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注，從中抽水獲利。

2018年6月初開始，被告人張某甲在吳某某（在逃）的雇傭下，在?？谑忻捞m區(qū)**路**棟**房內(nèi)，與被告人蔡某乙等人一同管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”的開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。至2018年7月10日，張某甲獲利約3000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單等書證；2.證人符某某的證言；3.被告人蔡某乙、張某甲的供述；4.同案犯王真敬、劉某丙、蔡某丁的供述；5.辨認筆錄及指認照片。

五、被告人蒙某甲、劉某甲、何某某、劉某乙、黃某某涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2017年12月份開始，被告人某某甲與其女朋友陳某乙（另案處理）以每月2300元人民幣的租金一同租住在海口市美蘭區(qū)**閣**房。2018年2月份，王某乙邀請某某甲做“時時彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，并提議將?？谑忻捞m區(qū)**閣**房作為場地，由王某乙支付部分租金。之后，某某甲與王某乙合作，在?？谑忻捞m區(qū)**閣**房架設(shè)電腦，安裝“時時彩機器人”投注軟件，建立微信賭博群，招攬賭客，根據(jù)“時時彩”開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。某某甲將每日收到的賭資進行結(jié)算，按照一定的比例從賭客投注金額中抽水獲利。至2018年7月10日，某某甲獲利近3萬元人民幣。

2018年2月份開始，被告人劉某甲在某某甲的雇傭下，在海口市美蘭區(qū)**閣**房，管理?賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。至2018年7月10日，劉某甲從某某甲處獲得每月約4000元人民幣的報酬。

2018年4月份開始，被告人何某某在王某乙（在逃）的雇傭下，在海口市美蘭區(qū)**閣**房，利用王某乙提供的賭博網(wǎng)址和賬戶密碼，在“七星彩”、“排列五”及“世界杯”等賭博網(wǎng)站上，根據(jù)開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注，并按照一定的比例從賭客投注金額中獲取提成。至2018年7月10日，何某某獲利約4000元人民幣。

2018年3月份開始，被告人劉某乙在韓杰（在逃）的雇傭下，以每月3500元人民幣的報酬，在?？谑忻捞m區(qū)碧海云天碧海閣1903房，管理賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，根據(jù)“時時彩”開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。至2018年7月10日，劉某乙獲利約6000元人民幣。

2018年5月中下旬開始，被告人黃某某在韓杰（在逃）的雇傭下，以每月3500元人民幣的報酬，在?？谑忻捞m區(qū)碧**閣**房，管理?賭博微信群和“時時彩機器人”投注軟件，招攬賭客，根據(jù)“時時彩”開獎結(jié)果及投注賠率，接受賭客投注。黃某某可按照招攬賭客的數(shù)量獲取一定比例的提成。至2018年7月10日，黃某某獲利約5000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.房屋租賃合同、扣押決定書、扣押清單、微信記錄等書證；2.被告人蒙某甲、劉某甲、何某某、黃某某、劉某乙的供述；3.同案犯陳某丙的供述；4.辨認筆錄及指認照片。

全案的綜合證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過；2.戶籍信息；3.刑事判決書及釋放證明書；4.銀行卡賬單；5.農(nóng)業(yè)銀行電子賬單。

本院認為，被告人周某某為賭博網(wǎng)站提供軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)，收取軟件及服務(wù)費5萬多元，被告人蔡某甲、郭某某、陳某甲、鄭某甲、黎某某、鄞某某、蔡某乙、張某甲、蒙某甲、劉某甲、何某某、劉某乙、黃某某為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場罪。被告人蔡某甲、鄭某甲、蔡某乙、蒙某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人周某某、郭某某、陳某甲、黎某某、鄞某某、張某甲、劉某甲、何某某、劉某乙、黃某某在共同犯罪中起幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人蔡某甲、劉某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人周某某、蔡某甲、郭某某、陳某甲、鄭某甲、黎某某、鄞某某、蔡某乙、張某甲、蒙某甲、劉某甲、何某某、劉某乙、黃某某提起公訴。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：辜望成

?????????????????????????????檢察官助理：徐歐云

?????????????????????????????2019年4月23日

附：

1.被告人周某某、蔡某甲、郭某某、鄭某甲、蔡某乙、某某甲現(xiàn)羈押于海口市第二看守所；

被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，戶籍所在?/span>及住址海南省萬寧市**鎮(zhèn)**和農(nóng)場農(nóng)十一隊，電話1868967****、1897628****；

被告人黎某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)**棟**房，電話1868987****；

被告人鄞某某現(xiàn)被取保候?qū)彛≈?/span>海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**號**棟**號，電話1887694****；

被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛≈?/span>海南省澄邁縣**宿舍，電話1387682****；

被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛≈?/span>海南省?？谑旋埲A區(qū)**號，電話1311191****；

被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>海南省海口市美蘭區(qū)**路**座**房，電話1361754****；

被告人劉某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>海南省海口市龍華區(qū)**號，電話1332203****、1351808****；

被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>海南省?？谑忻捞m區(qū)**街道辦事處**街**號，電話1387669****。

2.案卷卷宗材料15冊，電子數(shù)據(jù)光盤2張。

3.扣押的電腦、手機、銀行卡等作案工具現(xiàn)存放于?？谑泄簿置捞m分局。