???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2019〕262號　

被告人周某某，女，1989年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3208301989********，漢族，初中文化，農民，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**號樓**室。被告人周某某因涉嫌非法經營罪，于2019年5月27日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年7月1日經本院批準，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1978年**月**日出生于中華人民共和國香港特別行政區(qū)，(回鄉(xiāng)證號H********)，港澳證件號碼K*******，漢族，初中文化，現住上海市閔行區(qū)**小區(qū)**號**室。被告人蘇某某因涉嫌非法經營罪，于2019年6月27日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年8月1日經本院批準，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男，1989年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3213241989********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人許某甲因涉嫌非法經營罪，于2019年7月2日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

被告人許某乙，男，1987年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3213241987********，漢族，高中文化，農民，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人許某乙因涉嫌非法經營罪，于2019年7月2日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，7月4日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

被告人宋某某，男，1992年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3213241992********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人宋某某因涉嫌非法經營罪，于2019年7月2日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，7月5日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生于江蘇省泗陽縣，公民身份號碼3213231989********，漢族，初中文化，農民，現住江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人胡某某因涉嫌犯非法經營罪，于2019年7月5日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

被告人許某丙，男，1989年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3213241989********，漢族，中專文化，無業(yè)，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人許某丙因涉嫌犯非法經營罪，于2019年7月4日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，公民身份號碼3213241983********，漢族，大學本科文化，江蘇**建設工程有限公司工程師，現住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**號**幢**單元**室。被告人陳某某因涉嫌非法經營罪，于2019年7月2日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候審。

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結，以被告人周某某、蘇某某許某甲、許某乙、許某丙、宋某某、胡某某、陳某某涉嫌非法經營罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日告知各被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年10月16日至11月13日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限一次（自2019年10月3日至10月17日、自2019年12月14日至12月28日）。

經依法審查查明：

2018年1月至2019年5月期間，被告人周某某、許某甲、許某乙、宋某某、胡某某、許某丙、陳某某在未取得煙草專賣資質的情況下，多次出境前往日本大量購買IQOS卷煙，并運回國內交由被告人周某某出售。被告人蘇某某在未取得煙草專賣資質的情況下，向被告人周某某等人購買IQOS卷煙，通過自行出售和指定客戶由周某某代為出售的方式，非法經營IQOS卷煙。2019年6月26日，固鎮(zhèn)縣公安局民警在被告人蘇某某住處扣押到106條IQOS卷煙。同年7月23日，經安徽省煙草質量監(jiān)督檢測站鑒定，于被告人蘇某某處扣押的煙，均系真品IQOS卷煙。

被告人周某某非法經營數額共計為70萬余元；被告人蘇某某非法經營數額為40萬余元；被告人許某甲非法經營數額為12萬元，被告人許某乙非法經營數額為12萬元；被告人宋某某非法經營數額為12萬元；被告人胡某某非法經營數額為9萬元；被告人許某丙非法經營數額為8萬余元；被告人陳某某非法經營數額為5萬余元。

2019年12月24日，以上八名被告人均已自愿全部退繳違法所得。

認定上述事實的證據如下：

1.電子煙彈、手機等物證；

2.銀行交易明細等書證；

3.證人唐某某的證言；

4.被告人周某某、蘇某某、許某甲、許某乙、宋某某、胡某某、許某丙、陳某某的供述與辯解；

5.安徽省煙草質量監(jiān)督檢測站出具的鑒定意見；

6.現場勘驗、檢查、辨認筆錄；?

7.電子數據；

8.其他證明材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、蘇某某、許某甲、許某乙、宋某某、胡某某、許某丙、陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、蘇某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政機關主管部門許可，無煙草專賣許可證明，非法經營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人許某甲、許某乙、宋某某、胡某某、許某丙、陳某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政機關主管部門許可，無煙草專賣許可證明，非法經營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重。八名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究八名被告人的刑事責任。建議法院判處被告人周某某有期徒刑五年三個月至六年三個月，并處罰金人民幣四萬元至六萬元；判處被告人蘇某某處有期徒刑五年二個月至六年二個月，并處罰金人民幣六萬元至九萬元；判處被告人許某甲處有期徒刑一年十個月至二年四個月，宣告緩刑，并處罰金人民幣四萬元至六萬元；判處被告人許某乙處有期徒刑一年十個月至二年四個月，宣告緩刑，并處罰金人民幣四萬元至六萬元；判處被告人宋某某處有期徒刑一年十個月至二年四個月，宣告緩刑，并處罰金人民幣四萬元至六萬元；判處被告人胡某某處有期徒刑一年六個月至二年，宣告緩刑，并處罰金人民幣三萬元至四萬五千元；判處被告人許某丙處有期徒刑一年六個月至二年，宣告緩刑，并處罰金人民幣二萬七千元至四萬零五百元；判處被告人陳某某處有期徒刑一年至一年四個月，宣告緩刑，并處罰金人民幣二萬元至三萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院　

檢察員：楊曉雪

2019年12月27日　

附：

????1.被告人周某某現羈押于蚌埠市女子看守所；被告人蘇某某現羈押于固鎮(zhèn)縣看守所；被告人許某甲、許某乙、許某丙、宋某某、胡某某、陳某某現取保候審分別居于家中。

2.卷宗材料四冊。

3.《認罪認罰具結書》八份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。