江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕974號(hào)

被告人周某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3210231990********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省寶應(yīng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），原江蘇江蘇**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員、預(yù)備團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,現(xiàn)上海**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司員工。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3212011988********，漢族，大專文化，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)），原江蘇**投資管理有限公司員工，現(xiàn)無(wú)業(yè)。被告人程某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼：3203241989********，漢族，大專文化，現(xiàn)住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室），原南京**文化傳播有限公司員工，現(xiàn)江蘇**科技有限公司員工。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、程某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。本院依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月17日至2018年8月15日期間，張某某（另案處理）先后成立并實(shí)際控制江蘇**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資）、南京**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱**文化）、南京*甲文化傳播中心（有限合伙）、南京*乙文化傳播中心（有限合伙）、南京**影視傳媒有限公司，并在全國(guó)各地設(shè)立**投資和**文化的分公司，作為其非法集資的平臺(tái)。**投資等公司成立后，張某某在南京市中山北路2號(hào)紫峰大廈2601室、2602室、2603室設(shè)立非法集資點(diǎn)，在公司內(nèi)部設(shè)總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等工作崗位，先后以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、洗車業(yè)務(wù)、教育培訓(xùn)、品牌加盟等為名，通過(guò)口口相傳、舉辦酒會(huì)、開(kāi)展講座、組織參觀考察等手段公開(kāi)宣傳，承諾投資收益年化率6%至15%，并定期還本付息，與投資人簽訂合同，面向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金，并分別給予總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員不同比例的提成。

（一）被告人周某某非法吸收公眾存款人民幣1460.5萬(wàn)元（以下錢款均為人民幣）

2015年5月至2015年7月、2016年4月至2018年1月期間，被告人周某某在江蘇**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其先后按照該公司總經(jīng)理洑某某或團(tuán)隊(duì)經(jīng)理李某乙（均另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項(xiàng)目為名，通過(guò)組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-2%不等的提成；2015年8月至2016年3月、2018年1月至2018年5月被告人周某某在江蘇**投資公司先后擔(dān)任預(yù)備團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其按照該公司總經(jīng)理洑某某的理財(cái)銷售指令，負(fù)責(zé)向其團(tuán)隊(duì)所屬業(yè)務(wù)員程某某、李某甲傳達(dá)并執(zhí)行該指令，繼續(xù)通過(guò)組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開(kāi)宣傳，面向不特定社會(huì)公眾吸收資金，領(lǐng)取其所屬團(tuán)隊(duì)吸收投資業(yè)績(jī)一定比例提成。經(jīng)審計(jì)，被告人周某某在擔(dān)任江蘇**投資公司業(yè)務(wù)員、預(yù)備團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，吸收不特定社會(huì)公眾33人的資金，共計(jì)1460.5萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失717.6萬(wàn)元。

2018年11月5日，被告人周某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年11月26日、28日，被告人周某某主動(dòng)退繳違法所得共計(jì)10萬(wàn)元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（二）被告人程某某非法吸收公眾存款777.5萬(wàn)元

2015年9月至2018年4月期間，被告人程某某在江蘇**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其先后按照所屬預(yù)備團(tuán)經(jīng)理周某某、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理李某乙（另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項(xiàng)目為名，通過(guò)組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-2%不等的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人程某某吸收不特定社會(huì)公眾11人的資金，共計(jì)777.5萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失296.6萬(wàn)元。

2020年11月5日，被告人程某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年11月28日，被告人程某某主動(dòng)退繳違法所得18萬(wàn)元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（三）被告人李某甲非法吸收公眾存款617.5萬(wàn)元

2015年5月至2018年4月期間，被告人李某甲在江蘇**投資管理有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，先后其按照所屬預(yù)備團(tuán)經(jīng)理周某某、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理李某乙（另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項(xiàng)目為名，通過(guò)組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-2%不等的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人李某甲吸收不特定社會(huì)公眾10人的資金，共計(jì)617.5萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失223.6萬(wàn)元。

2020年11月5日，被告人李某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年11月18日和27日，犯罪嫌疑人李某甲兩次主動(dòng)退繳違法所得合計(jì)5萬(wàn)元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，集資參與人提供的報(bào)案登記表、合同復(fù)印件、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、個(gè)人銀行賬戶查詢明細(xì)、公司銀行賬戶查詢明細(xì)，投資人臺(tái)賬，調(diào)取證據(jù)通知書、工商查詢資料，客戶蘇果卡領(lǐng)取表，南京**投資公司員工提成表，扣押決定書、扣押款物清單等書證；

3.同案犯張某某、李某乙等人的供述和辯解；

4.被告人周某某、程某某、李某甲的供述和辯解；

5.電子證據(jù)；

6.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人周某某、程某某、李某甲故意擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、程某某、李某甲與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人程某某、李某甲在伙同江蘇**投資公司其他高級(jí)管理人員的共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人周某某、程某某、李某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人周某某、程某某、李某甲均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

檢察員：王斌

?2020年11月30日

附：

1.被告人周某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室，手機(jī)號(hào)碼：1565175****；被告人程某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，手機(jī)號(hào)碼：1585052****；被告人李某甲被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室，手機(jī)號(hào)碼：1815162****；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份、量刑建議書3份；

3.全案證據(jù)材料11冊(cè)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告3份。