天水市秦州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天秦檢公訴刑訴〔2018〕319號

被告人周某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4103291960********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省洛陽市**縣，住河南省洛陽市**縣**鎮(zhèn)**村**路**?號，2016年12月因犯非法吸收公眾存款罪被山東省濟南市歷下區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金20萬元，2018年5月17日從濟南監(jiān)獄解回。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。

被告人石某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4103291980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省洛陽市**縣，住河南省洛陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月16日被天水市公安局秦州分局取保候審。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4103291985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河南省洛陽市**縣，住河南省洛陽市**縣**鎮(zhèn)**村**街**?號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被天水市公安局秦州分局取保候審。

被告人王某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6205021968********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)**號**幢**單元**室，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月3日被天水市公安局秦州分局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6205021995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)**居民小區(qū)**莊**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被天水市公安局秦州分局監(jiān)視居住。

被告人汪某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6205021969********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)**路**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月27日被天水市公安局秦州分局監(jiān)視居住。

本案由甘肅省天水市公安局秦州分局偵查終結，以被告人周某某、石某甲、王某甲、王某乙、劉某某、汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年8月23日、24日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，兩次退回補充偵查，自（2018年9月21日至2018年10月19日；2018年11月15日至2018年12月6日）。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月15日，被告人周某某安排石某乙（已判刑）、方某某（已判刑），在天水市工商行政管理局注冊成立天水**投資管理有限公司，石某乙為公司法定代表人、總經(jīng)理，2014年9月，周某某安排公司法定代表人、總經(jīng)理變更為周某某（已判刑），在經(jīng)營范圍不允許及未經(jīng)有關部門批準的情況下，被告人周某某伙同石某乙、方某某、周某某等人以非法占有為目的，通過招聘被告人石某甲、王某甲、王某乙、劉某某、汪某某等人為公司員工，以在河南省**縣投資開發(fā)房地產(chǎn)、酒店，在天水市秦州區(qū)投資養(yǎng)老院、珠寶店等項目投資為名，采取在天水市秦州區(qū)等地散發(fā)傳單、搞外展等公開宣傳手段，對社會不特定公眾實行高息攬存，誘使252人上當受騙。2014年12月18日因公司資金斷裂，周某某安排周某某、石某甲等人攜帶公司資料、賬務、現(xiàn)金、金飾等物逃離天水，導致26915981元的損失無法追回。

1.被告人周某某作為天水**投資管理有限公司的實際控制人，非法吸收252人存款，共計29947000元，兌付本金1910000元，兌付利息1121019元，造成損失26915981元。

2.被告人石某甲在擔任天水**投資管理有限公司出納期間，非法吸收公眾存款29867000元，兌付本金1855000元，兌付利息1110459元，造成損失26901541元。

3.被告人王某甲在2014年2月10日至2014年6月30日擔任天水**投資管理有限公司副總經(jīng)理期間，非法吸收公眾存款5526000元，兌付本金745000元，兌付利息417891元，造成損失4363109元。

4.被告人王某乙在2013年8月至2014年1月20日擔任天水**投資管理有限公司副總經(jīng)理期間，非法吸收公眾存款560000元，兌付本金255000元，兌付利息45430元，造成損失259570元。

5.被告人劉某某在天水**投資管理有限公司辦理業(yè)務期間，非法吸收公眾存款2170000元，兌付利息69035元，造成損失2100965元。

6.被告人汪某某在天水**投資管理有限公司辦理業(yè)務期間，非法吸收公眾存款920000元，兌付利息16670元，造成損失903330元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言、鑒定意見、書證等。

本院認為，被告人周某某、石某甲、王某甲、王某乙、劉某某、汪某某，違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究六被告刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天水市秦州區(qū)人民法院

檢察員：劉衍虎

2018年12月18日

附：1.案卷52冊；

2.隨案移送汽車兩輛；

3.被告人周某某現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所；被告人石某甲、王某甲現(xiàn)取保候審；被告人王某乙、劉某某、汪某某現(xiàn)監(jiān)視居住。

????