天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢公訴刑訴〔2019〕181號

被告人周某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201031985********，漢族，大專文化，天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**，住本市河西區(qū)**道**園**號樓**門**號。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人白某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202241989********，漢族，大專文化，天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**，住本市北辰區(qū)**道**園**-**。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201031984********，漢族，大學文化，天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**路**里**門**號）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局取保候審。2018年12月10日被本院取保候審。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201051984********，漢族，大學文化，天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**，住本市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候審。2018年12月10日被本院取保候審。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結，以被告人周某某、白某某、徐某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年1月6日延長審查起訴期限十五日；2019年1月20日退回公安機關補充偵查，同年2月20日補充偵查完畢重新移送；2019年3月21日延長審查起訴期限十五日；2019年4月4日再次退回公安機關補充偵查，同年5月4日補充偵查完畢重新移送；2019年6月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年7月，王某甲（另案處理）在本市和平區(qū)注冊成立天津**商務信息咨詢有限公司。2013年8月，王某甲在重慶市江北區(qū)注冊成立重慶**投資管理有限公司。王某甲注冊成立公司后先后在上海市、重慶市及本市和平區(qū)、河東區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū)、北辰區(qū)、西青區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)等地注冊成立分公司或者設置網(wǎng)點，招聘員工，開展違法經(jīng)營活動。

2016年8月至2018年5月間，王某甲組織、領導公司員工通過發(fā)放宣傳單、打電話、口口相傳等方式向社會公開宣傳、招攬客戶，承諾給付高額利息并按期返本付息，以天津**商務信息咨詢有限公司、重慶**投資管理有限公司的名義與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》等合同，向程某某、王某乙等二千余名集資參與人吸攬資金共計人民幣7億余元，造成集資參與人巨額經(jīng)濟損失無法挽回。

被告人周某某先后任天津**商務信息咨詢有限公司**、天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**。2015年5月至2018年5月間，被告人周某某個人或者組織、領導公司員工采用上述相同手段向韓某某、劉某甲等一百二十余名集資參與人吸攬資金人民幣5000余萬元。

被告人白某某系天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**。2015年5月至2018年5月間，被告人白某某個人或者組織、領導團隊員工采用上述相同手段向李某某、鮑某某等五十余名集資參與人吸攬資金人民幣2000余萬元。??

被告人徐某某系天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**。2015年1月至2018年5月間，被告人徐某某個人或者組織、領導團隊員工采用上述相同手段向韓某某、劉某甲等七十余名集資參與人吸攬資金人民幣2000余萬元。

被告人陳某某系天津**商務信息咨詢有限公司紅橋分公司**，2015年9月至2018年5月間，被告人陳某某采用上述相同手段向韓某某、劉某甲等二十名集資參與人吸攬資金人民幣600余萬元。

公安機關經(jīng)偵查，于2018年6月1日將被告人白某某、徐某某電話傳喚到案；于2018年6月2日將被告人周某某電話傳喚到案；于2018年8月28日將被告人陳某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人周某某退繳違法所得人民幣137萬元，被告人陳某某退繳違法所得人民幣138.51萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、王某甲、劉某乙等十九名證人的證言；

2、韓某某、劉某甲等一百二十余名集資參與人的證言；

3、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、扣押清單、銀行賬戶交易明細、個人出借咨詢與服務協(xié)議等書證；

4、搜查筆錄、辨認筆錄及照片；

5、電子數(shù)據(jù)；

6、被告人周某某、白某某、徐某某、陳某某的供述。

本院認為，被告人周某某、白某某、徐某某、陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究四名被告人的刑事責任。鑒于被告人周某某、白某某、徐某某、陳某某分別系共同犯罪，被告人白某某、徐某某、陳某某具有自首情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

代理檢察員：劉銘

2019年6月18日

附：

???1、被告人周某某、白某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1860226****；被告人陳某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1382148****。

???2、偵查卷四十冊（附光盤一張）、補充卷三冊。

???3、量刑建議書。