常熟市人民檢察院

起 訴 書

常檢訴刑訴〔2019〕513號(hào)

被告人周某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1301821995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住河北省石家莊市藁城市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼1301231996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河北省石家莊市正定縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼1304211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省邯鄲市邯山區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼1304291997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省邯鄲市永年區(qū)**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼1304291997********，漢族，初中文化，住河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**村鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、王某某、張某某、杜某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年12月1日、2019年2月17日兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，本院分別于2018年12月16日、2019年3月3日兩次決定將本案退回蘇州市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查。2019年1月16日、4月3日，該局經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至8月期間，董某某、楊某某等人（均另案處理）先后在河北省邯鄲市友誼時(shí)代廣場(chǎng)大廈、三龍大廈等處設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，下設(shè)數(shù)個(gè)業(yè)務(wù)部門，購買可控制盈虧的虛假外匯投資軟件平臺(tái)，并通過互聯(lián)網(wǎng)推廣，由業(yè)務(wù)員以平臺(tái)客戶、平臺(tái)客服等身份，通過虛假宣傳、承諾高額盈利等方式，誘騙被害人在平臺(tái)上充值，并向被害人推薦“老師”，由“老師”以資深分析師身份，通過快速喊單、后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)等方式，使被害人產(chǎn)生所投資金虧損的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，以此詐騙被害人財(cái)物。

2018年4月至8月期間，被告人周某某伙同被告人王某某、張某某、杜某某、李某甲等人組成“GG四部”，采用上述手段，騙取被害人趙某某、李某乙、龐某某等人共計(jì)人民幣350萬余元。其中，被告人周某某擔(dān)任經(jīng)理、“老師”，涉案金額人民幣350萬余元；被告人王某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、“老師”，涉案金額人民幣350萬余元；被告人張某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、“老師”，涉案金額人民幣281萬余元；被告人李某甲、杜某某均擔(dān)任小組主管，涉案金額均為人民幣350萬余元。

被告人周某某、王某某、杜某某、李某甲到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦若干（均系照片）；

2.書證：話術(shù)單、微信聊天記錄截圖、交易記錄截圖等；

3.證人貢某某、邢某某、段某某等人的證言；

4.被害人趙某某、李某乙、龐某某等人的陳述；

5.被告人周某某、王某某、張某某、杜某某、李某甲的供述和辯解；

6.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄；

7.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、王某某、張某某、杜某某、李某甲伙同他人共同以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人王某某、張某某、杜某某、李某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某、王某某、杜某某、李某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：陸玲燕

2019年5月15日

附：

1.被告人周某某、王某某、張某某現(xiàn)均羈押于常熟市看守所，被告人杜某某、李某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲趹艏兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.常熟市公安局制作的電子勘驗(yàn)U盤4個(gè)、電子數(shù)據(jù)光盤1張隨案移送。