江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢二部刑訴〔2019〕29號

被告人周某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3212021993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**社區(qū)**組**號）。

被告人欒某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3212021994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**室。

被告人孫某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3212021989********，漢族，大學(xué)文化，工人，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地為泰州市**街道**社區(qū)**組**號）。

被告人周某某、欒某某、孫某某均因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月7日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、欒某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于9月9日依法延長審查起訴半個月，因事實不清、證據(jù)不足，于9月24日退回公安機關(guān)補充偵查，10月24日重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月21日，被害人徐某某通過他人介紹，在本市高港區(qū)**小區(qū)內(nèi)，向被告人周某某、欒某某、孫某某借款人民幣50000元（以下幣種均為人民幣），約定借款期限為10天，日息2000元。被告人周某某、欒某某、孫某某以提前扣除利息、保證金等為由虛增40000元債務(wù)，同時口頭告知“還息不超過當(dāng)日12時”等使被害人極易產(chǎn)生錯誤認(rèn)識或者違約的“陷阱條款”，誘使被害人徐某某寫下90000元的欠條，并制造90000元的銀行流水。被害人徐某某在借款期限內(nèi)每日支付利息共計20000元。期間，被告人周某某、欒某某、孫某某在借款未到期的情況下，將被害人徐某某約至本市海陵區(qū)**辦公室內(nèi)，以被害人徐某某“還息超過當(dāng)日12時”為由，認(rèn)定被害人徐某某違約，并要求徐某某到期償還87000元以清賬。2018年11月1日，被害人徐某某通過銀行卡取現(xiàn)的方式，在交通銀行**支行門口支付87000元給被告人周某某、欒某某、孫某某。被告人周某某、欒某某、孫某某通過上述方式，騙取被害人徐某某57000元，所得贓款被三人均分并消費。

歸案后，被告人周某某、欒某某、孫某某如實供述了自己的犯罪事實，被告人孫某某退出了部分贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的銀行卡轉(zhuǎn)賬明細等書證。

2.證人劉某某等人的證言。

3.被害人徐某某的陳述。

4.被告人周某某、欒某某、孫某某的供述和辯解。

5.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某、欒某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、欒某某、孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以“套路貸”的方式，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人周某某、欒某某、孫某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、欒某某、孫某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察員：步婷婷

2019年11月4日

附：

????1.被告人周某某、欒某某、孫某某現(xiàn)均羈押于泰州市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告人孫某某退出贓款人民幣12500元暫存于泰州市公安局海陵分局賬戶。