河南省盧某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

三盧檢一部刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4600031985********，漢族，中專(zhuān)文化，住海南省儋州市。因涉嫌詐騙，2019年6月30日被盧某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2019年8月5日經(jīng)盧某某人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月6日被盧某某公安局執(zhí)行逮捕，2019年9月26日，經(jīng)三門(mén)峽市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人楊某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4113291991********，漢族，大專(zhuān)文化，住海南省儋州市。因涉嫌詐騙，2019年6月30日被盧某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2019年8月5日被盧某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由盧某某公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

期間，本院于2019年11月29日退回盧某某公安局補(bǔ)充偵查，盧某某公安局于2019年12月30日退查重報(bào)，于2020年2月14日退回盧某某公安局補(bǔ)充偵查，盧某某公安局于2020年3月13日退查重報(bào)。

本院于2020年1月31日延長(zhǎng)審查起訴15日，于2020年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月15日15時(shí)許，盧某某**鎮(zhèn)居民高某某收到其中國(guó)銀行信用卡被凍結(jié)的詐騙短信，信以為真后撥打短信內(nèi)所留電話：****，被詐騙分子騙取銀行卡背面數(shù)字、驗(yàn)證碼及密碼，3月16日10時(shí)許，其中國(guó)銀行卡被消費(fèi)29597元，經(jīng)調(diào)查，該筆資金流入被告人楊某某銀行賬戶(hù)內(nèi)，被告人周某某指使楊某某將該筆資金取現(xiàn)，周某某稱(chēng)將該款交由其“上家”。2019年8月7日，周某某等人退賠高某某3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶(hù)籍證明、銀行交易流水等書(shū)證；證人王某某等人的證言；被害人高某某的陳述；被告人周某某、楊某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人周某某、楊某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對(duì)詐騙犯罪所得予以取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盧某某人民法院

檢??察??員：閆詠雪

檢察官助理：李則領(lǐng)

2020年4月28日　

附：

????1、被告人周某某現(xiàn)被羈押在其盧某某看守所。

????2、被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诤Ｄ鲜≠僦菔衅渚幼〉?/span>

3、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)164頁(yè)。