常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2019〕307號

被告人周某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4307211963********，漢族，高中文化，常德市**投資有限公司員工，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**街**號，現(xiàn)住地與戶籍所在地一致。因涉嫌挪用資金罪，于2018年9月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4324221962********，漢族，高中文化，常德市**投資有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**棟**單元**號，現(xiàn)住地與戶籍所在地一致。因涉嫌挪用資金罪，于2018年9月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、楊某某涉嫌挪用資金罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人和被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月29日、2019年7月5日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月20日、2019年7月12日補查重報。期間，本院于2019年4月30日、2019年6月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月9日至2017年7月18日期間，被告人周某某、楊某某利用自己是常德市**投資有限公司員工身份，多次提供個人賬戶收取客戶還款后未上交公司，而將部分資金挪作他用。其中被告人周某某參與挪用的資金共計3272000元，被告人楊某某參與挪用的資金共計1678333.33元.其具體犯罪事實如下：

1.2016年7月14日、7月15日間，被告人楊某某收取李萬桂向常德市**投資有限公司的還款共計120萬元（銀行賬號由周某某向李某某提供），楊某某將其中89萬元轉(zhuǎn)給周某某使用，余款被其個人挪作他用。楊某某于2017年12月27日上交公司5萬元，于2018年3月23日上交公司25萬元。

2.2015年7月9日至2017年4月3日間，被告人周某某收取舒紅向常德市**投資有限公司還款共計120萬元，全部資金被周某某挪作他用。周某某于2017年11月9日上交公司40萬元。

3.2016年7月29日至11月23日間，被告人周某某收取李某某向常德市**投資有限公司還款共計87.2萬元，周某某將全部資金挪作他用。

4.2016年4月29日、2017年7月18日，被告人楊某某收取舒某某向常德市**投資有限公司還款共計235642元，楊某某于2017年7月18日、7月31日上交公司賬戶共計35642元，將其余20萬元挪作他用。

5.2016年11月8日，被告人楊某某收取常德市**建設(shè)工程有限公司向常德市**投資有限公司的還款978333.33元，楊某某于2016年11月18日上交公司70萬元，將其中278333.33元挪作他用。

周某某于2019年3月28日退還常德市**投資有限公司現(xiàn)金90萬元、股金證2本（10萬股）；楊某某于2019年3月28日退還公司現(xiàn)金18萬元、股金證1本（15萬股）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案材料、銀行交易流水等書證；2.證人彭某某、杜某某、鄢某某等人的證言；3.被告人周某某、楊某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人周某某、楊某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、楊某某在第一筆犯罪中系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：陳敏

2019年8月9日

附：

1．二被告人現(xiàn)均被取保候?qū)?，周某某?lián)系方式1397364****，楊某某聯(lián)系方式1376268****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。