湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕707號

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4303211970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4303211980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4303211983********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人宋某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4303211977********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月27日因涉嫌敲詐勒索罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月19日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人姜某某，曾用名姜軍，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4303211979********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪；

楊某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪；李某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；宋某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪；姜某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，分別于2019年9月18日、2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年10月18日、12月27日依法延長審查起訴期限半個月，于2019年11月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，于2019年11月29日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、自2012年起，被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某等人經(jīng)常糾集在一起，常年以駐村企業(yè)影響其生活為由，采用堵門、堵路、堵車等手段阻礙湘潭市姜畬鎮(zhèn)白馬村（2017年合并為金馬村）**建材有限公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，并以此威脅相關企業(yè)負責人強攬煤炭供應業(yè)務、索要財物，嚴重破壞了湘潭市姜畬鎮(zhèn)白馬村的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體事實如下：

1、強迫交易罪

2011年下半年，私人老板原某某得知原湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)白馬村洞口組的頁巖礦適合制磚，遂邀請馮某某等人入股合伙籌辦一家名為“湘潭市*甲建材有限公司”的磚廠。2012年原某某從該磚廠退股后，“湘潭市*甲建材有限公司”更名為“湘潭市*乙建材有限公司”（以下簡稱**磚廠）。2012年下半年，**磚廠開始試營業(yè)。2013年上半年，**磚廠正式投產(chǎn)。**磚廠投產(chǎn)后，白馬村部分當?shù)卮迕裼袛?*磚廠的煤炭供應業(yè)務，被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某、姜某某亦有相同的想法。2013年上半年，被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某經(jīng)商議各自出資3-5萬元作為啟動資金，由周某某負責管理并尋找煤源、李某某負責煤炭的過磅、楊某某、宋某某不負責具體事宜。因日鑫磚廠為避免在生產(chǎn)經(jīng)營中遭到當?shù)卮迕窀蓴_，建廠初期與村上簽訂辦廠合同時明確約定拒絕當?shù)卮迕駞⑴c磚廠的日常生產(chǎn)經(jīng)營，故多次拒絕村民的要求。被告人周某某等人多次向**磚廠提出承攬磚廠煤炭供應業(yè)務，也遭到磚廠拒絕。

2013年4月，被告人周某某糾集被告人李某某、宋某某、姜某某用一臺摩托車堵截**磚廠煤炭供應商王新文運煤車隊，并且威脅王新文不準向**磚廠供應煤矸石。**磚廠于2013年4月17日組織楊某某、周某某、宋某某、姜某某、王新文等人召開協(xié)調(diào)會，王新文會上表示與**磚廠的供應合同到期后不再向**磚廠供應煤炭。**磚廠迫于楊某某、周某某、李某某、宋某某、姜某某等人的威脅、脅迫，不得已接受其供應煤炭。

被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某合伙向**磚廠供應煤炭數(shù)月后，楊某某、宋某某因送煤利潤不高退出合伙，周某某、李某某、姜某某繼續(xù)向磚廠送煤。

2013年12月5日22時許，被告人周某某糾集被告人姜某某用周某某紅色吉利牌轎車和姜某某紅色雪鐵龍轎車堵截**磚廠煤炭供應商歐陽江運煤車隊，嚴重阻礙**磚廠的正常生產(chǎn)運營。

2013年12月18日22時許，被告人周某某糾集李某某與被告人姜某某用周某某紅色吉利牌轎車和姜某某紅色雪鐵龍轎車堵截**磚廠煤炭供應商歐某江運煤車隊，嚴重阻礙**磚廠的正常生產(chǎn)運營。

2016年上半年，被告人楊某某、宋某某受周某某、李某某之邀再次參與合伙，由楊某某借款50萬元作為啟動資金并負責管理，周某某負責尋找煤源、李某某負責日常工作銜接、宋某某不負責具體事宜。**磚廠迫于楊某某、周某某、李某某、宋某某、姜某某等人的威脅、脅迫，不得已繼續(xù)接受其供應煤炭。

經(jīng)湘潭誠正有限責任會計師事務所審計：2013年至2017年，被告人李某某供應**磚廠煤矸石折合人民幣1096363.00元，姜某某693755.00元，周某某4239178.02元，楊某某1143223.00元。

2、敲詐勒索罪

2017年初，因被告人周某某、楊某某等人供應的煤炭質(zhì)量差，價格高，導致日*磚廠常年虧損，日*磚廠股東決定不再接受周某某、楊某某等人供應煤炭，并聯(lián)系了供煤商黃金萍向磚廠供煤。后楊某某、李某某、宋某某在日*磚廠馮德云辦公室以“保證磚廠正常生產(chǎn)，無村民堵路鬧事”為由向日*磚廠索要“運輸協(xié)調(diào)費”。日*磚廠迫于楊某某、李某某、宋某某的威脅、脅迫，不得已每月向楊某某等人支付“運輸協(xié)調(diào)費”。經(jīng)湘潭誠正有限責任會計師事務所審計：2017年至2019年，日*磚廠向楊某某支付“運輸協(xié)調(diào)費”共計457000元?！斑\輸協(xié)調(diào)費”由楊某某收到后分配給周某某、李某某、宋某某，每人每月3000-5000元不等，剩余的歸楊某某所有。

3、尋釁滋事罪

2013年12月18日22時許，被告人周某某糾集李某某與被告人姜某某用周某某紅色吉利牌轎車和姜某某紅色雪鐵龍轎車堵截日*磚廠煤炭供應商歐某江運煤車隊，在堵截的過程中，被告人周某某、李某某、姜某某與貨車司機發(fā)生沖突，周某某等人使用鐵棍將歐某江五臺貨車和一臺面包車擋風玻璃全部砸碎。經(jīng)湘潭市雨湖區(qū)價格認證中心認定：被損毀的擋風玻璃價值共計2763元。

二、敲詐勒索罪

1、2014年，被告人周某某當選湘潭市姜畬鎮(zhèn)白馬村洞口組組長，其以可以幫助日*磚廠與村民協(xié)調(diào)關系為由，向磚廠索要“協(xié)調(diào)費”，日*磚廠迫于周某某等人前期的堵路行為，不得已每年向周某某支付“協(xié)調(diào)費”。經(jīng)核實，日*磚廠2014年向周某某支付5000元；2015年支付5000元；2016年支付3000元，共計13000元。

2、2017年5月的一天，被告人周某某將一臺電動車堵在日鑫磚廠門口，以此向日*磚廠索要3000元“生活補貼費”，日*磚廠迫于周某某的威脅支付其3000元。

3、2013年12月18日，被告人姜某某在攔截、打砸日*磚廠煤炭供應商歐陽江**隊事件中受傷。后姜某某以自己被打傷為由，讓其家人指揮挖土機堵住日*磚廠進出的必經(jīng)之路，以此向日*磚廠索要“精神補償費”、“醫(yī)療費”。日*磚廠迫于姜某某支付的威脅支付其“精神補償費”3萬元，醫(yī)藥費1.1萬元，共計4.1萬元。

三、非法吸收公眾存款罪

2016年7月6日，被告人周某某注冊成立湖南省**有限公司，并擔任公司法人代表，租賃湘潭市雨湖區(qū)韶山中路金湘潭8樓為辦公地點。該公司核準的經(jīng)營范圍為：老年公寓的建設、運營、管理及相關服務；老年人、殘疾人養(yǎng)護服務；牲畜、水產(chǎn)品、家禽、家畜的養(yǎng)殖及銷售等。

湖南省**有限公司成立后，周某某及下屬業(yè)務員，在未經(jīng)金融管理部門批準的情況下，以建設老年公寓預投資為由，采用向社會不特定人員發(fā)放宣傳資料，邀請客戶到項目現(xiàn)場參觀的方式，承諾高額回報，誘導客戶投資，非法吸收公眾資金。2018年3月20日，被告人周某某以湖南省**有限公司株洲**公司名義租賃株洲市石峰區(qū)四季天倫酒店17樓為辦公地點,以上述方式同時在株洲非法吸收公眾資金。

經(jīng)湘潭誠正有限責任會計師事務所審計：2018年3月至2019年4月，湖南省**有限公司在湘潭地區(qū)向公眾吸收資金共計4885000元。經(jīng)湖南天勤會計師事務所審計：湖南省**有限公司在株洲地區(qū)向公眾吸收資金共計6717196元。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某、姜某某以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（一）項、第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人姜某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人周某某、李某某、姜某某任意毀損公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人周某某作為湖南省**有限公司、株洲**公司負責人，在明知公司沒有融資資質(zhì)的情況下，組織業(yè)務人員通過發(fā)放宣傳資料、邀請客戶實地參觀等方式，許以高額回報，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案強迫交易罪、敲詐勒索、尋釁滋事、非法吸收公眾存款均系共同犯罪，被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某、姜某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某、姜某某，一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：唐嬋

2019年12月30日

附：1.被告人周某某、楊某某、李某某、宋某某、姜某某現(xiàn)羈押在

湘潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。_?