婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢公訴刑訴〔2019〕602號(hào)

犯罪嫌疑人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，住婁底市婁某某**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年6月15日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2019年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

犯罪嫌疑人李某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，住婁底市婁某某**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被婁底市公安局婁星分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2019年10月12日至2019年10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某、李某甲系夫妻。因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，兩人商議以代辦信用卡的名義進(jìn)行電信詐騙，并進(jìn)行了分工，確定由李某甲負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)詐騙用的銀行卡、手機(jī)、電話(huà)卡后，然后群發(fā)短信及接電話(huà)行騙，周某某則負(fù)責(zé)取款。2018年9月至2019年6月14日，兩人在婁底市婁某某位于**小區(qū)**棟**單元**室的家中詐騙了數(shù)名被害人錢(qián)財(cái)，數(shù)額共計(jì)36000元。具體事實(shí)如下：

1、2018年9月22日，被害人呂某某撥打了被告人李某甲群發(fā)1558725****的手機(jī)號(hào)碼，此后，被告人李某甲以代辦信用卡為名，騙取了呂某某所轉(zhuǎn)款的4000元手續(xù)費(fèi)至戶(hù)名為陳某甲、卡號(hào)為62122630020********的工行卡。同年9月28日，李某甲又以同樣的方式騙取呂某某轉(zhuǎn)賬4000元至戶(hù)名為陳某某卡號(hào)為62284808984********的農(nóng)行卡。

2、2019年5月9日，被告人李某甲在電話(huà)中以代辦信用卡為名，騙得被害人羅某某轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)2000元至其指定的戶(hù)名為陳某乙、卡號(hào)為62305201100********的農(nóng)行卡上。5月9日9時(shí)54分許，被告人周某某持該卡在湖南人文科技學(xué)院門(mén)外的工行離行式取款機(jī)上將2000元取現(xiàn)2000元。

3、2019年5月23日，被告人李某甲在電話(huà)中以代辦信用卡為名，騙得被害人板某某轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)2000元至戶(hù)名為陳某乙、卡號(hào)為62305201100********的農(nóng)行卡上。當(dāng)日12時(shí)20分許，被告人周某某持該卡在湖南人文科技學(xué)院門(mén)外的工行取款機(jī)上將取現(xiàn)2000元取現(xiàn)。5月28日上午，李某甲以同樣的方式騙取了得板某某轉(zhuǎn)賬3000元至上述賬戶(hù)。同日10分50分許，周某某持該卡在婁某某農(nóng)行**分理處取款機(jī)上取現(xiàn)將3000元取現(xiàn)。

4、2019年5月28日上午，被告人李某甲在電話(huà)中以代辦信用卡為由，騙得被害人李某乙轉(zhuǎn)賬1000元手續(xù)費(fèi)至戶(hù)名陳某乙、卡號(hào)為62305201100********的農(nóng)行卡上，。當(dāng)日11時(shí)58分許，被告人周某某持該卡在婁底市婁某某**批發(fā)市場(chǎng)附近的工行取款機(jī)上將1000元取現(xiàn)1000元。6月3日早晨，李某甲再次騙得李某乙轉(zhuǎn)賬1500元至上述陳某乙賬戶(hù)，當(dāng)日10時(shí)11分許，周某某持該卡在婁某某農(nóng)行**分理處取款機(jī)上取現(xiàn)時(shí)卡被吞，錢(qián)未取出。6月4日上午，李某甲又騙取李某乙轉(zhuǎn)賬5000元至戶(hù)名為卜某某、賬戶(hù)為62122618050********的工行卡，當(dāng)日9時(shí)47分許，周某某持該卡在婁星城區(qū)**小區(qū)附近的華融相江銀行取款機(jī)上分兩次共計(jì)取現(xiàn)5000元。

5、2019年5月28日下午，被告人李某甲采取同樣的詐騙手段騙取被害人和某某轉(zhuǎn)賬2500元至戶(hù)名陳某乙、卡號(hào)為62305201100********的農(nóng)行卡。當(dāng)日15時(shí)38分許，被告人周某某持該卡在婁底衛(wèi)校門(mén)旁的工行取款機(jī)上取款2400元。

6、2019年6月5日上午，犯罪嫌疑被告人人李某甲采取同樣的方式騙取被害人浦某某轉(zhuǎn)賬1000元錢(qián)手續(xù)費(fèi)至戶(hù)名為易某某、卡號(hào)為62155919050********的工行卡上。當(dāng)日，被告人周某某在銀行自動(dòng)取款機(jī)上取現(xiàn)將1000元取現(xiàn)。

7、2019年6月11日，被告人李某甲采取同樣的方式騙取被害人劉某某轉(zhuǎn)賬2000元錢(qián)手續(xù)費(fèi)至戶(hù)名為易某某、卡號(hào)為62155919050********的工行卡.當(dāng)日，被告人周某某持該卡在婁底衛(wèi)校附近的工行取款機(jī)上取款2000元。

8、2019年6月10日上午，被告人李某甲采取同樣的方式騙取被害人龔某某轉(zhuǎn)賬4000元錢(qián)手續(xù)費(fèi)至戶(hù)名為易某某、卡號(hào)為62155919050********的工行卡上。當(dāng)日13時(shí)l6分，被告人周某某持該卡在婁底衛(wèi)校附近的工行取款機(jī)上取現(xiàn)4000元。6月14日上午，李某甲再次詐騙了龔某某4000元轉(zhuǎn)至上述同一賬戶(hù)，當(dāng)周某某持該卡外出取款時(shí)被公安民警抓獲。

被告人周某某到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

被告人李某甲于2019年8月1日自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并退贓22500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、銀行流水、開(kāi)戶(hù)信息、報(bào)案材料等書(shū)證；2.被害人李某乙、板某某、龔某某、和某某、劉某某、浦某某、呂某某的陳述；3.被告人周某某、李某甲的供述和與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.提取筆錄；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人周某某、李某甲以非法占有為目的，共同利用電信設(shè)施采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某、李某甲均系主犯，還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：肖玲

2019年10月24日

附：

1.被告人周某某羈押于婁底市看守所，被告人李某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)1332738****。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.鑒定人名單壹份。

4.贓款22500元留存于婁底市公安局婁星分局。

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