河北省石家莊市鹿某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鹿檢公訴刑訴〔2019〕909號

　

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1306251991********，漢族，小學文化，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住址河北省石家莊市長安區(qū)**家園**樓**號。2015年3月13日因參與賭博被徐水縣公安局行政拘留，無犯罪前科；2019年7月1日因涉嫌尋釁滋事罪被鹿某公安局監(jiān)視居?。?019年7月12日因涉嫌詐騙、敲詐勒索罪被鹿某區(qū)公安局刑事拘留；2019年8月16日經(jīng)本院批準由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1306271983********，漢族，小學文化，無業(yè)人員，群眾，無前科，戶籍所在地河北省保定市唐縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址河北省石家莊市長安區(qū)**路**小區(qū)**樓**號。2019年6月29日因涉嫌尋釁滋事罪被鹿某區(qū)公安局監(jiān)視居住；2019年7月18日因涉嫌敲詐勒索罪被鹿某區(qū)公安局刑事拘留；2019年8月16日經(jīng)本院批準由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

????被告人臧某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1306271983********，漢族，小學文化，無業(yè)人員，群眾，無前科。戶籍所在地河北省保定市唐縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址河北省石家莊市長安區(qū)**小區(qū)**樓**號。2019年6月29日因涉嫌尋釁滋事罪被鹿某區(qū)公安局監(jiān)視居?。?019年7月12日因涉嫌敲詐勒索罪被鹿某區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月26日經(jīng)本院批準，由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1301231991********，漢族，小學文化，無業(yè)人員，群眾，無前科。戶籍所在地河北省石家莊市正定縣***鄉(xiāng)**村**胡同**號，現(xiàn)住址河北省石家莊市**大街**莊園**樓**號。2019年6月29日因涉嫌尋釁滋事罪被鹿某區(qū)公安局監(jiān)視居??；2019年7月12日因涉嫌詐騙罪被鹿某區(qū)公安局刑事拘留；2019年8月16日經(jīng)本院批準由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

????被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1306251987********，漢族，初中文化，務工，群眾，無前科。戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住址河北省石家莊市長安區(qū)**家園**樓**號。2019年7月3日因涉嫌尋釁滋事罪被鹿某區(qū)公安局監(jiān)視居?。?019年7月12日因涉嫌詐騙罪被鹿某公安局刑事拘留；2019年8月16日經(jīng)本院批準由鹿某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

本案由鹿某區(qū)公安局偵查終結，以被告人周某某、李某甲等5人涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年10月16日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。本院于2019年10月29日退回偵查機關補充偵查，鹿某區(qū)公安局于2019年11月27日補充偵查后重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

???（一）成長經(jīng)歷

被告人周某某于2018年7月在石家莊市長安區(qū)**大廈設立**小額貸款公司，系該公司負責人；李某丙（在逃）于2018年7月在**大廈設立**小額貸款公司，系該公司負責人，兩家公司合伙經(jīng)營。在石家莊市長安區(qū)、橋西區(qū)、鹿某區(qū)、正定縣等地，周某某、組織李某甲、臧某某、徐某某、李某乙、李某?。戆柑幚恚?、李某戊（另案處理）等人，以非法占有為目的，通過發(fā)送無抵押擔保的“貸款”信息、虛增借貸金額等方式形成虛假債權債務，制造還款障礙，并借助家訪、辱罵、噴字、砸門等“軟暴力”手段強行討要欠款，給被害人及其家屬制造恐慌，在石家莊市橋西區(qū)、鹿某區(qū)、正定縣等地擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響.

被告人李某甲系李某丙的弟弟，被告人臧某某系李某丙表弟，該二人于2018年10月到**公司上班后，聽從李某丙（在逃）、周某某安排，主要負責上門討要**和**兩家公司放出去的欠款等；李某?。戆柑幚恚┯?018年10月開始在**公司上班，為**公司發(fā)送無抵押擔保的“貸款”信息、介紹放款要求，找客戶來借款并填寫借款申請表等；被告人李某乙于2018年11月開始在**公司上班后，聽從李某丙安排，主要負責聯(lián)系貸款、簽訂借款合同及家訪等；被告人徐某某系周某某的姐夫，2018年8月開始在**公司上班，聽從周某某安排，主要負責盯著借款人填寫個人信息、簽訂借款合同以及家訪等，有時跟著去討要欠款；李某戊（另案處理）于2018年8月開始在**公司上班后，主要負責簽借款合同、家訪和討債等。至此，標志著周某某、李某甲、臧某某、徐某某、李某乙等人惡勢力犯罪的形成。

???（二）成員梯次

該犯罪團伙，以周某某、李某丙（在逃）為首，李某甲、臧某某為骨干，徐某某、李某乙、李某丁（另案處理）、李某戊（另案處理）為一般成員，形成較為穩(wěn)定的惡勢力犯罪團伙。

周某某、李某丙（在逃）為惡勢力犯罪糾集者，在套路貸、軟暴力討債等違法犯罪中起組織、策劃、指揮作用。

李某甲、臧某某為惡勢力犯罪骨干，多次參與周某某、李某丙組織的違法犯罪行為，通過軟暴力等方式進行討債，李某甲還負責購買用于噴字的自噴漆。

徐某某、李某乙、李某丁（另案處理）、李某戊（另案處理）為惡勢力犯罪一般成員，負責聯(lián)系“貸款”、簽合同等。

（三）具體犯罪行為

2018年7月份開始，被告人周某某和李某丙（在逃）經(jīng)商議后，在石家莊市長安區(qū)廣安大街**大廈四樓開設2家小額貸款公司。其中名為“**”的小額借貸公司負責人為周某某，手下員工有徐某某、李某戊等；名為“**”的小額貸款公司負責人為李某丙，手下員工有李某甲、臧某某、李某乙、李某丁等。兩家公司有分工（如，分別放款）有合作（如，放款時各出資50%或者互相介紹客戶），兩家公司安排李某丁、李某乙等人發(fā)放以無抵押、無擔保、快速放款為誘餌的“貸款”信息，吸引被害人借款，同時與被害人簽訂虛高的借貸協(xié)議（一般情況下實際到手的借款額為協(xié)議金額的一半，并將借款部分資金回收，被害人實際并未完全取得“借貸”協(xié)議上顯示的錢款），簽訂協(xié)議后，周某某或李某丙派李某甲、徐某某、李某戊、臧某某、李某乙等人進行家訪，家訪人員以行規(guī)為由，向被害人索取二百至五百不等的家訪費，在被害人無力償還虛高借款的情況下，首先進行正常的電話催收；被害人仍沒有還款的情況下，第二次電話催收會言語威脅、辱罵被害人；被害人仍不還款的情況下，李某甲、臧某某、李某戊（另案處理）、徐某某、李某乙等人在周某某、李某丙的指揮下，到欠款人處以噴字、上門恐嚇、扣押財物、對被害人及其家屬朋友進行騷擾等軟暴力手段向被害人索取“債務”。

1.2018年12月18日，張某甲經(jīng)朋友介紹，從**公司李某丙處借款13000元，被提前扣除利息，實際到手僅為9800元，而給**公司的欠條上則寫“借人民幣26000元”，限定分10周還清，每周還款2000元，還完5周后可提前還清，李某乙到張某甲家中進行家訪并收取家訪費。在張某甲還款至第5周時，**公司威脅下午4點前不還錢的話就加扣1000元逾期費，當時張某甲還差1800元未還清（已還款8000），但**公司要求其再還7600元。后因張某甲未按**公司要求還款，李某甲、李某乙為討要**公司欠款，在于2019年1月29日到石家莊市鹿某區(qū)**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**號樓**單元**室張某甲家門口和外墻上噴字，內容為“張某甲還錢”、“陰宅、兇宅”等字樣；李某甲、臧某某于2月28日、5月14日分兩次到張某甲家門口噴字，噴字內容為“張某甲還錢、騙子死全家”等字樣，通過上述滋擾行為擾亂張某甲家的正常生活和當?shù)氐纳鐣刃颉?/span>

2．2018年11月6日，張某乙從百度貼吧了解到貸款電話，通過周某某聯(lián)系到孫某某，由孫某某領其到**公司借款9250元，到**公司借款4500元，從**公司（同**為一家）借款4500元。**公司許諾不需手續(xù)、不需抵押，讓張某乙在空白合同上簽字捺印，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權債務（**的虛假債權債務達24000元），制造還款障礙，限定每周還**1400元，每周還**和**各700元。隨后李某乙、孫某某對其進行家訪并收取家訪費1500元及中介費400元。在還款至第12周時因張某乙未能按期還款，李某甲、臧某某等人多次到張某乙家中及辦公場所討要欠款。2019年1月25日李某甲、徐某某為討要**和**的欠款，到張某乙位于石家莊**購物中心**樓的辦公室內，要求張某乙抵押財物，并強行將其一臺銀色蘋果牌筆記本電腦帶走；2019年2月11日，李某甲帶一名男子為討要**和**欠款，在張某乙家外強行奪過張某乙手機，將其手機微信內的350元轉走；2019年3月16日，李某甲、臧某某為討要**和**欠款，到張某乙****辦公處采取辱罵“你家孩子不得好死”、踹門等方式進行威脅；2019年5月9日，李某甲為討要**和**欠款找張某乙要求每天轉100元，轉夠10000元就算了，當時張某乙轉了100元。此時，張某乙已累計向**公司還款15850，向**公司還款14100元，刨除本金后，張某乙被**公司敲詐勒索6600元、被**公司敲詐勒索9600元，一臺價值3490元的蘋果筆記本電腦被李某甲、徐某某搶走。

3．2018年10月份左右，劉某某從小卡片廣告上了解到**借貸公司，到石家莊市廣安大街**大廈，由孫某某接待后向**公司周某某處借款5000元。周某某首先讓其填寫個人情況和借款合同，限定5000元分12周還，每周還720元，另簽一份是借款20000元的合同，限定25周還，每周還720元，聲稱逾期不還的話按20000元借款合同將劉某某起訴到法院，按期還則20000元借款合同自動作廢。隨后叫徐某某等人對其進行了家訪，家訪后收到銀行卡轉賬5000元。同期，經(jīng)孫某某介紹，劉某某由李某乙接待后在**公司李某甲處借款5000元，同樣是簽了兩份合同，一份是限定5000元分15周還，每周還850元，另簽一份是借款14000元的合同，至少還8周，每周還850元，李某甲同樣聲稱逾期不還的話按14000元借款合同將劉某某起訴到法院，同時讓劉某某簽署了一份空白債權轉讓協(xié)議。隨后叫李某乙等人對其進行了家訪，家訪后收到銀行卡轉賬5000元。在劉某某分別還夠**和**的各5000元后，兩家公司通過電話威脅“不還錢就弄死你”、“不還款就去家里鬧事”等方式仍要求其繼續(xù)還款，否則就去法院起訴劉某某。劉某某迫于無奈繼續(xù)向**公司還款至9000元，向**公司繼續(xù)還款至12300元。

4．2018年8月20日，張某丙經(jīng)朋友王某甲介紹認識武某某，并經(jīng)武某某介紹其到石家莊市長安大街**大廈找到孫某某，經(jīng)孫某某領著填寫個人信息表并詢問家庭情況后，帶其在**公司周某某處借款，隨后讓張某丙加上兩個微信號（其一是徐某某），孫某某帶其簽訂了一份將借款金額翻一倍的合同，隨后安排李某乙對其進行了家訪并收取了500元家訪費，張某丙通過轉賬收取借款，實際到手僅有9000元，到張某丙還款至第12周的時候共向**還款12000元。

2018年10月22日，經(jīng)孫某某介紹告訴張某丙**貸款公司開業(yè)，問是否繼續(xù)貸款？張某丙因還款有壓力，便去找孫某某由其領著去**公司，并在填了一張個人信息表后，同李某甲簽訂了一份20000元的借款合同，李某甲安排業(yè)務員到張某丙家家訪后要了300元家訪費，張某丙通過轉賬收到借款僅8000元，孫某某向張某丙要了500元中介費，之后張某丙陸續(xù)向**還款16500元。2019年2月25日，張某丙再次聯(lián)系孫某某到**公司借款15000元，李某甲讓其簽了一份借款40000元的合同，孫某某從張某丙處要了500元中介費；5月底張某丙被威脅“不還上就去家里該怎么解決就怎么解決”，后張某丙被迫還款至18000元。

5．2018年10月28日，張某丁到**公司借款，李某甲說“借一萬的話必須寫兩萬的借條，多寫的一萬算是給我們的利息，這兩萬沒周還一千，二十周還清，超一天需要多交500元利息”，張某丁因急需用錢便同意了，并將手機中的信息交由李某甲查看，業(yè)務員李某丁安排張某丁簽訂了欠條和空白協(xié)議，讓其加上了**的微信號。隨后李某乙到張某丁家進行家訪，在其家門口拍攝了照片并收取了500元家訪費。在張某丁還款至第11周（至2019年1月28日已還款10600元）后，因資金問題未能按限定時間繼續(xù)還款，李某甲、臧某某于1月29日，到石家莊市正定縣**大街**莊園張某丁家單元門口出用紅色自噴漆噴字一次“1302張某丁還錢”，通過上述滋擾行為擾亂張某甲家的正常生活和當?shù)氐纳鐣刃颉?/span>

二、涉案財產(chǎn)處置情況

李某甲建行卡活期余額72575.29元已單向凍結；張某戊（李某丙妻子）北京農(nóng)商行卡實際凍結金額6835.68元；張某戊建行卡單向凍結金額為392.12元。

冀F*****號汽車已查封；冀F*****號汽車已查封；周某某、李某甲、臧某某、徐某某、李某乙手機已扣押。

經(jīng)審計，被害人張某甲、張某乙等人還款金額為126050元人民幣；經(jīng)鑒定，被害人張某乙蘋果筆記本電腦價值3490元人民幣。

三、認罪認罰情況

被告人周某某、李某甲、臧某某、徐某某、李某乙到案后自愿如實供述自己的罪行，均認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人常住人口基本信息、身份信息、前科信息、報警案件登記表、辦案說明、微信交易記錄、借款手續(xù)、微信轉賬截圖、補充偵查報告書、在逃人員登記表、情況說明;

2.現(xiàn)場勘驗、搜查、辨認筆錄;

3.鑒定意見：河北中君匯信源會計師事務所有限公司出具的冀中信專審字[2019]第*-****號鑒定意見書、石家莊市鹿某區(qū)涉案物品價格鑒定中心出具的鹿價結字[2019]***號關于涉嫌敲詐勒索案件中的筆記本電腦價格認定書；

4.證人證言：孫某某、王某乙的證言；

5.被害人陳述：張某己、張某甲、尹某某、張某丁、張某乙、張某丙、劉某某、田某某的陳述；

6.被告人的供述：李某甲、周某某、臧某某、徐某某、李某乙的供述；

7.認罪認罰具結書；

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、李某甲、李某乙、徐某某、臧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、李某甲、臧某某、徐某某、李某乙為索取非法債務，多次使用軟暴力威脅、要挾方式勒索被害人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。建議判處被告人周某某有期徒刑一年九個月至兩年三個月；判處被告人李某甲有期徒刑一年八個月至兩年二個月；判處被告人臧某某有期徒刑十一個月至一年五個月;判處被告人李某乙有期徒刑八個月至至一年二個月；判處被告人徐某某有期徒刑八個月至一年二個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市鹿某區(qū)人民法院　

檢察員：陳樹義

2019年12月18日

附：

????1．被告人周某某、李某甲、李某乙、徐某某、臧某某現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

2．案卷五冊光盤三張。

3.《認罪認罰具結書》五份。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》五份。