上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢二部刑訴〔2019〕367號

被告人周某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4210221987********，漢族，初中文化，原系*甲有限公司**，住湖北省武漢市洪山區(qū)**園**路**號**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人李某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：4130231981********，漢族，大學文化，原系*甲有限公司**，住河南省信陽市**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人鄒某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3604291993********，漢族，大學文化，原系*甲有限公司**，戶籍在江西省湖口縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人柳某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：4211271988********，漢族，大專文化，原系*乙有限公司**，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人郭某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：4210221978********，漢族，高中文化，原系*丙有限公司**，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**號。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：4409231982********，漢族，大專文化，原系*丙有限公司**，戶籍在廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省深圳市光明新區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人吳某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4452221992********，漢族，小學文化，原系*丙有限公司**，住廣東省揭西縣**鄉(xiāng)**號。2018年8月3日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金沙分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人白某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：2308021990********，回族，高中文化，住在黑龍江省佳木斯市郊區(qū)**社區(qū)**組**號。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人牛某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼：1504261982********，漢族，初中文化，住遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號**。2018年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人郭某某、周某某、李某某于2018年8月31日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕；被告人張某某、吳某某、白某乙、牛某某、鄒某某、柳某某于2018年9月7日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕；上述被告人于2018年10月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長羈押期限一個月，同年11月30日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、吳某某、白某乙、牛某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月15退回補充偵查，上海市公安局金山分局補充偵查終結，于2019年4月11日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月起，以程少偉（另案處理）等人為首的“DT集團”在互聯(lián)網(wǎng)上設立**網(wǎng)站及商城網(wǎng)站向全球發(fā)展**。該集團以推銷“l(fā)and權證”、乳膠產(chǎn)品、設立“天然乳膠生活館”獲取高額返利等形式發(fā)展**。**通過繳納125至12500美元（折合人民幣825元至87500元）6檔不同金額的入會費之后，成為K1至K6級別的**，獲得與其級別對應的產(chǎn)品積分以及Land權證，產(chǎn)品積分可以兌換乳膠產(chǎn)品，land權證根據(jù)**增加可增值拆分，**可借此獲得靜態(tài)收益。除獲取靜態(tài)收益外，**發(fā)展下線可獲取直推獎、對碰獎、管理獎、見點獎等動態(tài)積分獎勵。經(jīng)司法審計，2016年8月至2018年3月，“DT平臺”**層級540余層，注冊用戶53萬余人，涉及全國31個省市自治區(qū)，用戶積分總收支凈額3.11億分（積分和人民幣折算比例為1:7）。自2018年1月起，“DT平臺”**在全國33個省市內(nèi)申請、開設了4021家DT生活館用于吸收**，而DT集團旗下公司從290名DT生活館店主處收取款項凈額達人民幣5000余萬元。

為維持“DT集團”傳銷組織的正常運作，程少偉先后在深圳、武漢設立*丙有限公司（下稱優(yōu)品伴客公司）、深圳樂曼科技有限公司（下稱樂曼公司）、優(yōu)樂（武漢）健康科技有限公司（下稱優(yōu)樂公司）負責DT網(wǎng)上商城供貨、線下乳膠館門店審核等；在武漢設立*甲有限公司（下稱愛爸媽公司）負責“DT集團”傳銷組織**網(wǎng)站及“****”網(wǎng)站的程序開發(fā)、運行、維護；在泰國設立“DT”商學院，負責宣傳、培訓傳銷骨干成員。

2016年4月起，被告人周某某、李某某在涂國勇（另案處理）領導下，負責DT**網(wǎng)站平臺及“****”網(wǎng)站的程序開發(fā)、運行、維護；2016年10月起，被告人柳某某任職于愛爸媽公司，負責將集團上層對DT傳銷組織**網(wǎng)站平臺需求規(guī)劃傳遞給技術人員。2017年4月份，被告人鄒某某入職愛爸媽公司，負責DT**平臺的程序開發(fā)，調(diào)整、完善工作。

2018年1月起，被告人白某甲在DT集團總經(jīng)辦工作，擔任總裁助理一職，負責會議接待、會議籌備等工作。2018年1月起，被告人牛某某在DT集團商學院工作，擔任教育總監(jiān)一職，負責會議中乳膠產(chǎn)品介紹環(huán)節(jié)。2018年7月，被告人牛某某離職。

2018年1月起，被告人郭某某、張某某、吳某某任職于優(yōu)品伴客公司連鎖事業(yè)部，負責“DT集團”線下乳膠館開店數(shù)據(jù)、整理、搜集等審核工作，乳膠館店長以及指導員培訓登記工作等。2018年5月，被告人郭某某升任**部門**。2018年6月底，被告人吳某某離職。

2018年8月2日，偵查人員在武漢、深圳等地抓獲了被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、白某乙、牛某某；次日，被告人吳某某在山西太原被抓獲。上述被告人到案后對上述犯罪事實供認不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關系證人沈某某、潘某某等人的證言，證實DT集團通過按入門費金額設置多層級**、**發(fā)展下線獲取動態(tài)銷售傭金、對碰獎、管理獎、見點獎等模式持續(xù)發(fā)展**。

2.證人毛某某、方某某、劉某某、陳某某的證言，證實DT集團網(wǎng)上商城積分兌換的產(chǎn)品價值和積分兌換價格之間差異巨大。

3．公安機關制作的搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄，證實偵查人員于2018年8月2日對于DT集團下屬公司幾處辦公地點進行了搜查，查獲電腦、移動硬盤、會計憑證等，從各被告人處扣押了手機等具體情況。

4.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢驗工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、封存電子物品清單、原始證據(jù)使用記錄、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表、證實偵查人員于2018年8月27日對黑色聯(lián)想ThinkPadT570內(nèi)文件進行了提取，對其中兩塊硬盤進行了封存。

5.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊制作的遠程勘驗工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、固定電子數(shù)據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表,證實偵查人員于2018年8月27日對阿里云服務器提取各服務器當前運行狀態(tài)下的系統(tǒng)硬盤的物理鏡像。

6.公安機關出具的而工作情況、江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書、公安機關出具的工作情況、上海復興明方會計師事務所有限公司關于“DT集團”涉嫌組織、領導傳銷活動的司法會計鑒定意見書，證實DT**系統(tǒng)**注冊情況以及DT集團在全國33個省市開設4000余家生活館吸收**的具體情況。

7.公安機關出具偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及九被告人的到案經(jīng)過。

8.公安機關采集的人口基本信息，證實九被告人的年齡身份情況。

9.各被告人到案后的多次供述以及辨認筆錄，證實其對于上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、吳某某、白某乙、牛某某明知DT集團以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物從事傳銷活動，仍為該集團提供技術維護、門店管理、培訓宣傳等服務，以保證傳銷活動順利進行，系在整個傳銷組織中承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓或?qū)麂N組織的建立起到關鍵組織的人員，該組織現(xiàn)吸納**50余萬人，形成層級540余層，情節(jié)嚴重，其九人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二百二十四條之一之規(guī)定，構成組織、領導傳銷活動罪。九被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當減輕處罰。九被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某、李某某二年六個月以上三年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人柳某某二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人鄒某某、郭某某一年六個月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人張某某、吳某某、白某甲、牛某某十個月以上一年三個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：韓梅

2019年5月22日

附：1、九被告人現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所；

2、偵查卷宗13冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》9份。

5、《聽取律師意見》9份。

6、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。