湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢公訴刑訴〔2019〕236號(hào)

被告人周某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304191969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖南省耒陽市，戶籍所在地耒陽市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住地廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**路**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年8月26日被永興縣公安局刑事拘留，2015年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被永興縣公安局逮捕，2015年10月26日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年7月29日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328231972********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地永興縣**鎮(zhèn)**村**組**，現(xiàn)住地永興縣**區(qū)**棟**樓。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年7月20日被永興縣公安局刑事拘留，2015年8月26日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年7月29日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328011977********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地郴州市蘇仙區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住地永興縣**莊**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2016年1月28日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年7月29日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，于2019年7月29日以被告人周孚平、曹某某、何某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向本院移送審查起訴。本院于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月28日至9月26日，自2019年10月24日至11月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2008年，張某某(已判刑)在代理地下六合彩賭博網(wǎng)站后將熊某甲（已判刑）發(fā)展成為其下級(jí)代理，隨后熊某甲又將被告人周孚平發(fā)展成為其下級(jí)代理，周孚平繼續(xù)發(fā)展被告人曹某某、李某甲（已判刑）、朱某某（已判刑）、李某丙（另案處理）、李某乙（另案處理）等人成為其下級(jí)代理接受地下六合彩投注。2011年6月至2015年7月期間，被告人周孚平接收其下級(jí)代理曹某某、李某甲、朱某某、李某丙、李某乙的地下六合彩投注資金共計(jì)人民幣8121108元。

到案后，被告人周孚平如實(shí)供述了上述事實(shí)，并退贓人民幣120000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.書證：戶籍資料、到案經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、扣押物品清單、非稅收入一般繳款書、追繳物品清單、銀行賬戶交易明細(xì)、地下六合彩單交易金額明細(xì)表等；2.證人李某甲、朱某某等的證言；3.被告人周孚平的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

二、賭博罪

1.2010年，被告人曹某某成為被告人周孚平地下六合彩賭博的下線，并繼續(xù)發(fā)展李某丙、李某乙、何某乙、李某丁等人成為其下線。2011年8月至2015年7月期間，被告人曹某某通過其本人及其侄女楊加的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)給周孚平地下六合彩投注資金共計(jì)人民幣4535108元。

到案后，被告人曹某某如實(shí)供述了上述事實(shí)，并退贓150000元。

2.2009年，被告人何某甲成為黃錫填等人（均另案處理）地下六合彩賭博的下線，并繼續(xù)發(fā)展李某甲（已判刑）、曾某某（另案處理）、熊某乙（另案處理）等人成為其下線。2009年9月至2012年5月期間，被告人何某甲接收其下線李某甲、曾某某、熊某乙的地下六合彩投注資金共計(jì)人民幣996200元。

案發(fā)后，被告人何某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)，并退贓人民幣90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.書證：戶籍資料、到案經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、扣押物品清單、非稅收入一般繳款書、追繳物品清單、銀行賬戶交易明細(xì)、地下六合彩單交易金額明細(xì)表等；2.證人李某丙、李某乙、李某丁、曾某某、熊某乙熊某甲的證言；3.被告人曹某某、何某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周孚平擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接收投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、何某甲以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：李銚

檢察員：張術(shù)

2019年11月26日

附：

被告人周孚平、曹某某、何某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

案卷十三冊(cè)。

證人、鑒定人名單一份。_?