高平市人民檢察院

起 訴 書

高市檢刑刑訴〔2017〕190號

被告人周某甲（綽號“某某甲”），男，1990年**月**日出生，身份證號碼4209211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住湖北省應城市**村**號。2017年4月19日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準逮捕，高平市公安局于當日依法對其執(zhí)行逮捕。

被告人車某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4209211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地為湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住湖北省應城市**村**號。2017年5月15日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人晏某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4209211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地為湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前暫住湖北省應城市**村**號。2017年4月19日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準逮捕，高平市公安局于當日依法對其執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4209211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地為湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年6月7日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、車某某、晏某某涉嫌詐騙罪，以被告人左某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足二次退回高平市公安局補充偵查，該局經(jīng)補偵后于同年12月1日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份以來，被告人周某甲、車某某、晏某某三人組成詐騙團伙，通過非法手段獲得多名被害人在互聯(lián)網(wǎng)上申請辦理信用卡的信息資料，然后冒充北京中融合投資有限公司工作人員與被害人聯(lián)系，再以辦理信用卡需要繳納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，詐騙全國數(shù)省市多名被害人錢財共計30余萬元。具體犯罪事實如下：

1、2017年3月16日至3月20日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人田某某人民幣49900元。

2、2017年3月14日至19日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人馬某甲人民幣12500元。

3、2017年3月26日至30日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人姚某某人民幣2500元。

4、2017年4月12日至16日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人賀某某人民幣12500元。

5、2017年3月15日至19日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人汪某某人民幣1300元。

6、2017年3月15日至20日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人李某甲人民幣10800元。

7、2017年3月16日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人某某丙人民幣300元。

8、2017年3月20日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人潘某甲人民幣7000元。

9、2017年3月21日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人楊某某人民幣1800元。

10、2017年3月26日至27日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人劉某某人民幣25000元。

11、2017年3月23日至28日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人李某乙人民幣2500元。

12、2017年3月25日至31日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人付某某人民幣6800元。

13、2017年3月28日至31日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人周某乙人民幣18800元。

14、2017年3月27日至31日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人馬某乙人民幣1800元。

15、2017年3月30日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人張某甲人民幣1800元。

16、2017年3月31日至4月7日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人方某某人民幣2500元。

17、2017年3月，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人袁某某人民幣2000元。

18、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人黃某某人民幣500元。

19、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人潘某乙人民幣300元。

20、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人魏某某人民幣300元。

21、2017年3月至4月9日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人王某甲人民幣1800元。

22、2017年4月2日至9日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，詐騙被害人盧某某人民幣5300元。

23、2017年4月13日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人邊某某人民幣500元。

24、2017年4月13日至17日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人韓某某人民幣1300元。

25、2017年4月14日至20日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人李某丙人民幣12500元。

26、2017年4月14日至16日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、服務費、驗資費、保證金等費用為由，騙取被害人彭某甲人民幣5800元。

27、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納手續(xù)費為由，騙取被害人某某丁人民幣500元。

28、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、開卡費等理由，騙取被害人郭某某人民幣1600元。

29、2017年3月14日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費為由，騙取被害人胡某某樊人民幣300元。

30、2017年3月23日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費為由，騙取被害人林某甲人民幣300元。

31、2017年3月30日至4月1日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納費用為由，騙取被害人王某乙人民幣1800元。

32、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納手續(xù)費、增加銀行流水為由，騙取被害人朱某某人民幣12000元。

33、2017年4月初，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納手續(xù)費、驗資費為由，騙取被害人呂某某人民幣22000元。

34、2017年4月2日至3日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納手續(xù)費、驗資費、保證金為由，騙取被害人王某丙人民幣16500元。

35、2017年4月2日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費為由，騙取被害人趙某某人民幣300元。

36、2017年4月12日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費為由，騙取被害人張某乙人民幣500元。

37、2017年4月14日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費為由，騙取被害人某某戊人民幣300元。

38、2017年4月16日至21日，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、手續(xù)費為由，騙取被害人林某乙人民幣1800元。

39、2017年3月份，被告人周某甲、車某某、晏某某以需要交納資料費、手續(xù)費為由，騙取被害人張某丙人民幣6500元。

2017年4月18日，公安機關(guān)到被告人車某某位于湖北省應城市**村**號的租住處搜查，現(xiàn)場查獲手機、筆記本電腦、銀行卡等作案工具。經(jīng)晉城市公安司法鑒定中心鑒定，在查扣的手機及電腦中檢測出數(shù)千條公民個人信息及被告人周某甲給全國80余名被害人郵寄偽造信用卡的記錄。

2017年3月19日至3月22日晚，被告人左某某在明知周某甲等人錢款來路不明的情況下，仍聽從被告人周某甲、車某某的安排，偽裝后多次到湖北省應城市應城農(nóng)商銀行城北支行、應城農(nóng)商銀行浦發(fā)支行的ATM機上幫助周某甲等人取現(xiàn)，從中獲利。2017年6月7日被告人左某某到高平市公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、物證；

3、被害人田某某、馬某甲、姚某某、賀某某、汪某某、李某甲、某某丙、潘某甲、楊某某、劉某某、李某乙、付某某、周某乙、馬某乙、張某甲、方某某、袁某某、黃某某、潘某乙、魏某某、王某甲、盧某某、邊某某、韓某某、李某丙、彭某乙、某某丁、郭某某、胡某某繁、林某甲、王某乙、朱某某、呂某某、王某丙、趙某某、張某乙、某某戊、林某乙、張某丙陳述；

4、證人陳某某證言；

5、搜查筆錄；

6、辨認筆錄；

7、鑒定意見；

8、被告人周某甲、車某某、晏某某、左某某供述與辯解。

本院認為：被告人周某甲、車某某、晏某某以非法占有為目的，編造能夠辦理信用卡的謊言，通過撥打電話、發(fā)送短信的方式，騙取他人人民幣共計30余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪分別追究其刑事責任。被告人左某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，還多次偽裝幫助被告人周某甲到銀行ATM機上取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人左某某在案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢 察 員： 王國強

2017年12月18日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)押高平市看守所；被告人晏某某現(xiàn)押晉城市看守所；被告人車某某現(xiàn)居湖北省孝昌縣龍井村三組，聯(lián)系電話：1517131****；被告人左某某現(xiàn)居湖北省孝昌縣花園鎮(zhèn)常豐村，聯(lián)系電話：1887208****；

2、本案卷宗陸冊。