江蘇省揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

揚(yáng)開(kāi)檢訴刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人周某某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼4127261975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體商戶(hù)，住江蘇省南通市港閘區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地河南省周口市鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人周某某曾因犯搶劫罪，于2001年被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年9月11日被南通市港閘區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；曾因?qū)め呑淌?，?018年2月7日被南通市公安局港閘區(qū)公安分局行政拘留10日。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人祁鄭浩，江蘇中杜律師事務(wù)所。

被告人康某某，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼3206231968********，漢族，初中文化，木工，住江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人康某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月2日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人樊澍，江蘇福鵬律師事務(wù)所。

被告人徐某乙，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼4127261974********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住江蘇省南通市港閘區(qū)**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地河南省周口市鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人徐某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼5322251977********，漢族，初中文化，曲靖市**攪拌站混凝土攪拌車(chē)駕駛員，住云南省曲靖市富源縣**街道**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人文某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3713241991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住山東省蒼山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人徐某甲曾因犯詐騙罪，于2018年1月25日被浙江省紹興市柯橋區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3704061997********，漢族，初中文化，飯店服務(wù)員，住江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼4127261975********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住河南省周口市鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼4127261978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住河南省周口市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人喻某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4211821992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省蒼山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶(hù)籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。被告人喻某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼2203221975********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，暫住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)**棟**號(hào)（戶(hù)籍所在地吉林省梨樹(shù)縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3206231989********，漢族，初中文化，南通市**物業(yè)公司員工，住江蘇省南通市崇川區(qū)**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人候某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3207241990********，漢族，小學(xué)文化，南通市**物業(yè)公司員工，住南通市港閘區(qū)**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人候某某曾因吸毒，于2012年7月29日被南通市通州區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣2000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年10月24日被南通市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰款二千元。被告人候某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月31日被該局取保候?qū)彛?020年4月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、康某某、徐某乙、文某某、徐某甲、羅某某、韓某某、朱某某、喻某某、李某甲、陳某甲、候某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年4月26日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年9月8日至9月9日18時(shí)至21時(shí)間，被告人徐某甲、喻某某經(jīng)同案犯薛某某（已判刑）組織，伙同其他同案犯王某甲、樊某某、杜某某、趙某甲、王某乙（五人均已判刑）在揚(yáng)州市開(kāi)發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)菜場(chǎng)路邊設(shè)攤，以聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳感恩回饋的名義，用特殊標(biāo)記的禮花為道具，吸引過(guò)路群眾參與有陷阱的抽獎(jiǎng)活動(dòng)，使得各被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，以1599元人民幣購(gòu)買(mǎi)“抽中”的實(shí)際低價(jià)值禮品。期間徐某甲擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)主持，被告人喻某某擔(dān)任“托”角色，二人利用上述方法，騙得被害人王某丙、王某丁、杏某某、陳某乙、李某乙，各自以人民幣1599元購(gòu)買(mǎi)“禮品”一份，共計(jì)人民幣7995元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人王某戊、林某某、陳某丙的證言；

3.被害人陳某乙、王某丁、王某丙、杏某某、李某乙的陳述；

4.被告人徐某甲、喻某某的供述與辯解；

5.同案人薛某某、王某甲、樊某某、杜某某、趙某甲、王某乙的供述與辯解；

6.揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、2018年12月18日以來(lái)，被告人周某某召集他人在南通市、泰州市等地進(jìn)行轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)活動(dòng)，通過(guò)同伙用手機(jī)操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果，使群眾產(chǎn)生用人民幣10元即可兌換禮品或者免費(fèi)得禮品的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，先后多次騙得各被害人以人民幣1788元高價(jià)購(gòu)買(mǎi)實(shí)際低價(jià)值“獎(jiǎng)品”。期間，被告人周某某負(fù)責(zé)召集人員、采購(gòu)獎(jiǎng)品、發(fā)放工資；被告人康某某負(fù)責(zé)聯(lián)系活動(dòng)場(chǎng)地；被告人徐某甲、文某某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)主持，調(diào)動(dòng)氣氛、吸引路人；被告人羅某某負(fù)責(zé)收銀、發(fā)放禮品；被告人徐某乙負(fù)責(zé)用手機(jī)操控轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)結(jié)果；被告人韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某和喻某某做“托”誘導(dǎo)群眾參與抽獎(jiǎng)。各被告人共同實(shí)施詐騙11起，騙得16名被害人共計(jì)人民幣28608元。其中被告人周某某、康某某、徐某乙、羅某某、韓某某、朱某某均實(shí)施犯罪11起，詐騙金額計(jì)人民幣28608元；被告人文某某、李某甲均實(shí)施犯罪9起，詐騙金額計(jì)人民幣19668元；被告人陳某甲、候某某均實(shí)施犯罪8起，詐騙金額計(jì)人民幣17880元；被告人徐某甲、喻某某均實(shí)施犯罪4起，詐騙金額計(jì)人民幣12561元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年12月18日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、徐某甲、羅某某、韓某某、朱某某、喻某某在泰州市靖江市季市鎮(zhèn)吉買(mǎi)盛超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操控轉(zhuǎn)盤(pán)中獎(jiǎng)結(jié)果的方式，騙得被害人王某己、孫某某、劉某甲、顧某某共計(jì)人民幣7152元；

2.2018年12月27日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、徐某甲、羅某某、韓某某、朱某某、喻某某在南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)吉麥隆超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人包某某人民幣1788元；

3.2019年1月3日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、徐某甲、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、喻某某在南通市如東縣東凌鎮(zhèn)文峰超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人錢(qián)某某人民幣1788元；

4.2019年1月6日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、徐某甲、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某、喻某某在南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)華聯(lián)超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人鮑某某人民幣1788元；

5.2019年1月10日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市崇川區(qū)紫東花苑北門(mén)超群超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人陳某丁人民幣1788元；

6.2019年1月13日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)吉麥隆超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人趙某乙人民幣1788元；

7.2019年1月14日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市港閘區(qū)天生港鎮(zhèn)龍?zhí)陡＠镄^(qū)南大門(mén)門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人顏某某人民幣1788元；

8.2019年1月15日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市天一置業(yè)公司樓下文峰超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人袁某某人民幣1788元；

9.2019年1月15日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市崇川區(qū)天都花苑南大門(mén)聚得利超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人張某某、陳某戊共計(jì)人民幣3576元；

10.2019年1月16日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市開(kāi)發(fā)區(qū)春天花園惠聯(lián)超市門(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人顧某某人民幣1788元；

11.2019年1月17日，被告人周某某組織被告人康某某、徐某乙、文某某、羅某某、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某在南通市港閘區(qū)隆興佳園?？吐〕虚T(mén)口，以搖轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)并操縱轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)果的方式，騙得被害人劉某乙、栗某某共計(jì)人民幣3576元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.“獎(jiǎng)品”學(xué)習(xí)機(jī)、轉(zhuǎn)盤(pán)、手機(jī)等物證照片。

2.戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄、票據(jù)、退贓憑證、情況說(shuō)明等書(shū)證；

4.被害人王某己、孫某某、劉某甲等16人的陳述；

5.被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、羅某某、徐某乙、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某、喻某某的供述與辯解；

6.揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、羅某某、徐某乙、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某、喻某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、羅某某、徐某乙、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某、喻某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人康某某、文某某、徐某甲、羅某某、徐某乙、韓某某、朱某某、李某甲、陳某甲、候某某、喻某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：馮勇軍

檢察官助理：丁彬江

2020年5月14日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧〗K省南通市港閘區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室，聯(lián)系方式1302353****；被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系方式1535878****；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南通市港閘區(qū)**苑**幢**室，聯(lián)系方式1553860****；被告人文某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∏甘懈辉纯h**街道**村委會(huì)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1376987****；被告人徐某甲、喻某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省蒼山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1535833****、1537052****；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室，聯(lián)系方式1826602****；被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≈芸谑朽惓强h**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1327160****；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≈芸谑?*鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1516098****；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∏甘绪梓雲(yún)^(qū)**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)**棟**號(hào)，聯(lián)系方式1576710****；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南通市崇川區(qū)**苑**幢**室，聯(lián)系方式1596298****；被告人候某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀贤ㄊ懈坶l區(qū)**路**號(hào)，聯(lián)系方式1381470****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》12份。