浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕1066號(hào)

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811988********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住諸暨市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司副總經(jīng)理，實(shí)際負(fù)責(zé)人。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住諸暨市**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地：湖北省安陸市**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村**組**號(hào)）。**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人馬某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811984********，漢族，小學(xué)文化，住諸暨市**街道**新天地**幢**室（戶籍地：諸暨市**街道**村**號(hào)），**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司總監(jiān)。因本案于2018年11月20日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人張某某，女，1980年**月**日，身份證號(hào)碼3306811980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住諸暨市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811990********，漢族，大學(xué)文化，農(nóng)民，住諸暨市**街道**豪庭**幢**單元**室（戶籍地：諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)），**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人邊某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼330811985********，漢族，中專文化，住諸暨市**街道**村**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年12月17日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390111978********，漢族，大專文化，住諸暨市**街道**東路**花園**幢**單元**室，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人蔡某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811981********，漢族，中專文化，住諸暨市**街道**村583號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811982********，漢族，初中文化，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2018年11月26日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日依法逮捕。

被告人斯某某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306251962********，漢族，小學(xué)文化，住諸暨市**街道**花園1幢**室（戶籍地：諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)），**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2019年2月26日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811987********，漢族，大專文化，住諸暨市**街道**村**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2019年1月23日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811984********，漢族，大專文化，住諸暨市**街道**路**弄**號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2019年3月4日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人駱某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811987********，漢族，大學(xué)文化，租住諸暨市**街道**新村**幢**室（戶籍地：諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)），**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2019年2月14日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404211982********，漢族，初中文化，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村455號(hào)，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司業(yè)務(wù)員。因本案于2019年2月28日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、孫某某、馬某某、張某某、袁某某、邊某某、嚴(yán)某某、蔡某某，陳某某、斯某某、黃某甲、倪某某、駱某某、牛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某、孫某某原系**（北京）投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)人員。2017年6月許，被告人周某某組織被告人馬某某、張某某、邊某某、袁某某、蔡某某，嚴(yán)某某等人到該公司考察，后與該公司法定代表人曹某某洽談后準(zhǔn)備在諸暨成立分公司。2017年7月26日，**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司在諸暨市**路**號(hào)成立，以投資**公園項(xiàng)目、**小麥胚芽糊項(xiàng)目、**金礦項(xiàng)目、拍攝電視劇《**秀》項(xiàng)目、承兌匯票等項(xiàng)目為由，吸引投資人借款，并簽訂“借款協(xié)議”，約定借款期限為六個(gè)月，投資人可以從中每月獲得初期投入本金1%的固定收益，2018年5月份，**（北京）投資基金管理有限公司無法支付到期款項(xiàng)，造成1.35億元許款項(xiàng)無法歸還。

**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司開展非法吸收資金業(yè)務(wù)活動(dòng)中，被告人孫某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，被告人周某某擔(dān)任副總經(jīng)理，實(shí)際負(fù)責(zé)人，兩人負(fù)責(zé)分公司運(yùn)行、項(xiàng)目推廣介紹，財(cái)務(wù)審核、對接北京總部的工作，被告人馬某某任總監(jiān)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)、分公司日常管理。被告人張某某、袁某某、邊某某、嚴(yán)某某、蔡某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員開展具體業(yè)務(wù)。被告人陳某某、斯某某、黃某甲、倪某某、黃某甲、駱某某、牛某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，宣傳該公司項(xiàng)目，吸收資金。該公司根據(jù)工作人員吸收資金的數(shù)額進(jìn)行考核和提成。其中，被告人張某某團(tuán)隊(duì)有業(yè)務(wù)員張某某、陳某某、黃某乙等人，共吸收資金4700余萬元，被告人張某某吸收資金1600余萬元，被告人陳某某吸收資金2900余萬元；被告人袁某某團(tuán)隊(duì)有業(yè)務(wù)員袁某某、斯某某、馬某某、倪某某、柳某某、趙某某等人，共吸收資金2500余萬元，被告人袁某某吸收資金1000余萬元，被告人斯某某吸收資金600余萬元，被告人倪某某吸收資金400余萬元；被告人邊某某團(tuán)隊(duì)有業(yè)務(wù)員邊某某、馬某某、駱某某、牛某某等人，共吸收資金2400余萬元，被告人馬某某、邊某某共同吸收資金1700余萬元，被告人駱某某吸收資金400余萬元，被告人牛某某吸收資金200余萬元；被告人嚴(yán)某某團(tuán)隊(duì)有業(yè)務(wù)員嚴(yán)某某、黃某甲、張某丙等人，共吸收資金2400余萬元，被告人嚴(yán)某某吸收資金700余萬元，被告人黃某甲吸收資金500余萬元；被告人蔡某某團(tuán)隊(duì)有蔡某某、王某某、崔某某等人，蔡某某吸收資金1100余萬元。

案發(fā)后，各被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍信息、工商登記資料、接受證據(jù)材料清單、授權(quán)書、工資表、客戶借款名冊、銀行交易記錄、票據(jù)等；

2.證人李某某、周某某的證言及民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人張某甲、郭某某、張某乙等的陳述；

4.被告人周某某、孫某某、馬某某、張某某、袁某某、邊某某、嚴(yán)某某、蔡某某，陳某某、斯某某、黃某甲、倪某某、駱某某、牛某某及同案犯曹某某、張某丙等的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、孫某某、馬某某、張某某、袁某某、邊某某、嚴(yán)某某、蔡某某，陳某某、斯某某、黃某甲、倪某某、駱某某、牛某某違反國家金融管理法律規(guī)定，組織、參加**（北京）投資基金管理有限公司諸暨分公司的非法活動(dòng)，以還本付息方式向不特定社會(huì)公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人周某某、孫某某、馬某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人張某某、袁某某、邊某某、嚴(yán)某某、蔡某某系直接責(zé)任人員。各被告人有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。故對各被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2019年9月9日

附：

1.被告人孫某某、馬某某、張某某、袁某某、蔡某某、嚴(yán)某某、陳洪現(xiàn)押于諸暨市看守所；其余被告人取保候?qū)?，周某?5372******，邊某某15167******，斯某某13867*******，黃某甲13858*******，倪某某13758******，駱某某18258******，牛某某15257******；

2.隨案移送公安案卷54冊；

3.部分非法獲利退繳款?！?/span>