泌陽縣人民檢察院

起?訴?書

泌檢刑刑訴〔2019〕214號

被告人周某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼420921********5152，漢族，小學文化，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**一組**院。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被泌陽縣公安局刑事拘留，2018年9月29日被泌陽縣人民檢察院批準逮捕，同日被泌陽公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼420921********4637，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)****小區(qū)**幢。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被泌陽縣公安局刑事拘留，2018年9月29日被泌陽縣人民檢察院批準逮捕，同日被泌陽公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泌陽縣公安局偵查終結，以被告人周某甲、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有權委托辯護人，2018年11月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。期間因案件重大、復雜，退回公安機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年4月至6月期間，被告人周某甲、孫某甲對他人以網絡貸款走流水等名義騙取至一級賬戶上的錢款，通過周某甲非法持有的賬戶名為“史某某”、綁定銀行卡號為621785*********0462商戶代碼為836521*****0025的POS機多次對所騙錢款進行刷卡，并由周某甲通過手機網上銀行將POS機所刷出錢款多次轉賬至賬戶名為周某乙、賬號分別為622848*********6975的農行卡、賬號為621700*********0039的建行卡、賬號為621799*********5565的郵政儲蓄卡上，后被告人周某甲將上述銀行卡交由孫某甲，孫某甲經戴帽子、口罩等手段偽裝后駕駛自己摩托車到周邊地區(qū)ATM機多次進行取現(xiàn)，二被告人從中獲取非法利益。經審查被告人周某甲、孫某甲以此種方式共實施14起詐騙行為，取現(xiàn)金額高達171109元。具體如下：

1、2018年5月23日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人潘某某的賬戶名為張某甲、工商銀行賬號621559*********9041一級卡內的1萬元轉賬并取現(xiàn)。

2、2018年4月13日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人劉某甲的賬戶名為高某甲的建行賬號623094*********7224一級卡內的7500元轉賬并取現(xiàn)。

3、2018年4月15日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人黃某甲的賬戶名為高某乙農行卡號622841*********7072的一級卡內的6300元轉賬并取現(xiàn)。

4、2018年4月18日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人張某乙的建行賬戶名為麻某某賬號621700*********8925的一級卡內的5000元轉賬并取現(xiàn)。

5、2018年5月12日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人陳某甲的的建行賬號621700*********6651、工行賬號621226*********3462一級卡內14500元轉賬并取現(xiàn)。

6、2018年4月29日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人李某甲的賬戶名為趙某甲、賬號621226*********4300的一級卡內1000元轉賬并取現(xiàn)。

7、2018年4月21日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人許某甲的工行賬戶名為吳某甲、賬號621226*********1173的一級卡內的6000元轉賬并取現(xiàn)。

8、2018年5月17日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人劉某乙的賬戶名為胡某甲的建行賬戶623668*********8245一級卡內的12000元轉賬并取現(xiàn)。

9、2018年4月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人陳某乙的賬戶名為康某甲的建行賬戶623668*********9656一級卡內的22809元轉賬并取現(xiàn)。

10、2018年5月18日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人曾某甲的賬戶名為王某甲、工行賬號621226*********2585及賬戶名為黃某乙、工行賬號621558********7414的一級卡內6300元轉賬并取現(xiàn)。

11、2018年5月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人李某乙的賬戶名為鄭某甲、建行賬號623094*********7224一級卡內的5000元轉賬并取現(xiàn)。

12、2018年5月12日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人曹某甲的賬戶名為劉某丙的建行賬號為6217002********6651及賬戶名為張某丙的建行賬號為621700********由7467一級卡內的37500元轉賬并取現(xiàn)。

13、2018年5月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人孫某乙的賬戶名由某某、農行賬號6230521********1977一級卡內的29900元轉賬并取現(xiàn)。

14、2018年4月11日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對騙取被害人李某丙用的賬戶名高某乙、工行賬號為623052*********1977一級卡內的7300元轉賬并取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；?2.書證；?3.證人證言；?4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.檢查辨認筆錄；7.視聽資料及電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人周某甲、孫某甲明知系詐騙而來的錢而為其轉賬、提現(xiàn)，從中獲取分成，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泌陽縣人民法院

檢察員：李飛

2019年5月20日

附：

????1.被告人周某甲、孫某甲現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。