紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕983號(hào)

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401041983********，漢族，文化程度職高，無業(yè)，戶籍地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年7月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月29日被逮捕，2020年3月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416241992********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，無業(yè)，戶籍地廣東省河源市和平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年7月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月29日被逮捕，同年9月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**棟**，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年7月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月29日被逮捕。

被告人陳某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821991********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**房，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年7月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月29日被逮捕，同年11月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414021999********，漢族，文化程度大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍地廣東省梅州市梅江區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年8月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月29日被逮捕。

被告人蕭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省深圳市福田區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**號(hào)。因本案于2019年10月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415021985********，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍地廣東省汕尾市城區(qū)**街道**街**棟**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市城區(qū)**小**棟**號(hào)。因本案于2019年11月26日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月19日被逮捕。

被告人付某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310021988********，漢族，文化程度初中，導(dǎo)游，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**路**棟**單元**室，現(xiàn)住址同上。因本案于2019年12月3日被紹興市公安局上虞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月19日被逮捕，12月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、劉某甲、陳某甲、陳某乙、張某甲、蕭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴；以被告人莊某某、付某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年1月3日、3月16日將被告人周某某等人一案兩次退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年2月3日、4月16日再次移送本院審查起訴。本院于2020年3月23日將被告人莊某某等人一案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月16日再次移送本院審查急速。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)、值班律師的意見，審查了全部案件材料，決定并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年上半年至2019年7月，被告人周某某在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，從其上家吳某某（另案處理）、“蘇丹”處購入HEETS、Fiit、萬寶路品牌IQOS類型加熱不燃燒型煙草制品（以下簡稱煙彈）后，加價(jià)并通過微信、支付寶銷售給他人，銷售金額達(dá)8萬余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人周某某處扣押煙彈20.9條，價(jià)值4000余元。綜上，被告人周某某經(jīng)營數(shù)額共計(jì)9萬余元。

2、2018年7月至2019年7月，被告人劉某甲在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，幫助吳某某（另案處理）、陳某乙聯(lián)系下家，共計(jì)銷售金額達(dá)13萬余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人劉某甲處扣押煙彈8.7條，價(jià)值1000余元。綜上，被告人劉某甲經(jīng)營數(shù)額共計(jì)13萬余元。

3、2018年下半年至2019年7月，被告人陳某乙在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，從國外購入煙彈后，加價(jià)并通過支付寶、微信等銷售給下家劉某甲及散戶，銷售金額達(dá)12萬余元。

2019年5月至7月，被告人陳某甲在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，從上家莊某某、蕭某某處購入煙彈后，伙同陳某乙加價(jià)并通過支付寶、微信等銷售給劉某甲、劉某乙（另案處理）、許某某（另案處理）、詹某某（另案處理）等下家，由陳某甲負(fù)責(zé)進(jìn)貨、銷售、出貨，陳某乙負(fù)責(zé)打包。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在陳某甲、陳某乙所經(jīng)營的深圳市華強(qiáng)北遠(yuǎn)望市場(chǎng)和順通訊店鋪內(nèi)扣押煙彈16條，價(jià)值約5600元。

綜上，被告人陳某乙共計(jì)銷售金額31萬余元，經(jīng)營數(shù)額32萬余元；被告人陳某甲共計(jì)銷售金額29萬余元，經(jīng)營數(shù)額30萬余元。

4、2018年4月至2019年8月，被告人張某甲在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，從俄羅斯購買煙彈，加價(jià)并通過微信、支付寶向吳某某、“帆”、“Vape彩虹”等下家銷售電子煙彈，同時(shí)通過張某乙（另案處理）、付某某等將電子煙彈帶入國內(nèi)，再通過快遞銷售給他人，銷售金額達(dá)74萬余元。

5、2019年3月到10月，被告人蕭某某在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，從上家韓某某處購買煙彈，加價(jià)并通過微信銷售給陳某甲，銷售金額達(dá)6萬余元。

6、2019年5月至7月，被告人莊某某在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，以微信銷售和當(dāng)面交易的方式銷售煙彈給陳某甲，銷售金額達(dá)37萬余元。

7、2018年7月至2019年8月，被告人付某某在無煙草經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以盈利為目的，利用其擔(dān)任俄羅斯旅游團(tuán)領(lǐng)隊(duì)的身份，通過將煙彈分發(fā)給旅行團(tuán)成員的方式將電子煙彈帶入國內(nèi)，后通過快遞發(fā)往張某甲指定的地址，共幫助張某甲銷售煙彈金額為3萬余元。另查明，被告人付某某從俄羅斯上家處購入煙彈后加價(jià)銷售給張某甲，銷售金額達(dá)5萬余元。綜上，被告人付某某銷售數(shù)額共計(jì)9萬余元。?

另查明，偵查機(jī)關(guān)從被告人周某某、陳某乙處扣押的電子煙彈經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站鑒定，均為真品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等：

2.證人證言：證人連某某、曹某某、程某某等的證言：

3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、劉某甲、陳某甲、陳某乙、張某甲、蕭某某、莊某某、付某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶注冊(cè)信息及轉(zhuǎn)賬記錄、搜查視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、劉某甲、陳某甲、張某甲、蕭某某、付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、劉某甲、陳某甲、陳某乙、張某甲、蕭某某、莊某某、付某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、莊某某之行為屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人周某某、劉某甲、蕭某某、付某某之行為屬情節(jié)嚴(yán)重，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某甲在部分共同犯罪中起主要作用，被告人陳某乙、劉某甲、付某某起次要作用，應(yīng)分別按照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：俞岸成

?????（院印）

??????????????????????????????????2020年5月15日

附：

????1、被告人陳某甲、張某甲、莊某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所，被告人周某某、劉某甲、陳某乙、蕭某某、付某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

???2、隨文移送偵查卷八冊(cè)，檢察卷一冊(cè)；

???3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份；