貴州省湄潭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湄檢刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221281973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地貴州省湄潭縣，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2020年5月14日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被湄潭縣公安局逮捕。

被告人劉某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5202021978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地貴州省盤(pán)州市，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2020年5月14日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被湄潭縣公安局逮捕。

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2020年2月的一天，錢(qián)某某到湖南省雙峰縣的朋友周某某家走親戚時(shí)，流露出想找一個(gè)情人的想法后。2020年3月的一天，被告人周某某電話聯(lián)系被害人錢(qián)某某，稱(chēng)能為其介紹富婆認(rèn)識(shí)，能為錢(qián)某某做生意提供幫助，被害人錢(qián)某某答應(yīng)后，被告人周某某電話聯(lián)系其朋友劉某某，稱(chēng)要為劉某某介紹男朋友。2020年3月的一天，被告人周某某約劉某某在湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)“80后音樂(lè)茶樓”見(jiàn)面，并告知?jiǎng)⒛衬?，稱(chēng)準(zhǔn)備給劉某某介紹的男朋友，對(duì)方是為了騙劉某某的錢(qián)，周某某當(dāng)場(chǎng)向劉某某提出反過(guò)來(lái)詐騙錢(qián)某某的想法，劉某某同意后，二人商量詐騙所得的財(cái)物平分，后周某某讓劉某某以自己叫“萬(wàn)某某”，系搞房地產(chǎn)的有錢(qián)人，將劉某某的微信拿給錢(qián)某某添加，錢(qián)某某添加劉某某的微信后，劉某某通過(guò)微信聊天取得錢(qián)某某信任。自2020年3月至2020年5月期間，周某某、劉某某以“萬(wàn)某某”本人生日及其父母生日、生病及購(gòu)買(mǎi)訂婚所要的“三金”等為由，對(duì)錢(qián)某某實(shí)施詐騙，騙取錢(qián)某某財(cái)物價(jià)值達(dá)105807元，其中周某某分得財(cái)物價(jià)值65608元（包含向劉某某借款12800元），劉某某分得財(cái)物價(jià)值40199元（不包含借給周某某12800元），錢(qián)某某提議要去見(jiàn)“萬(wàn)某某”家人的時(shí)候，周某某為避免真相暴露，稱(chēng)萬(wàn)某某因?yàn)橥话l(fā)疾病死亡。周某某伙同劉某某實(shí)施詐騙的具體經(jīng)過(guò)如下：

1、2020年3月的一天，周某某向錢(qián)某某謊稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）過(guò)生日，要求錢(qián)某某買(mǎi)兩條好煙給“萬(wàn)某某”。后錢(qián)某某購(gòu)買(mǎi)了兩條“和天下”牌香煙郵寄到劉某某提供的地址，收到煙后，劉某某將兩條煙拿給了周某某，兩條“和天下”牌香煙價(jià)值1720元。

2、2020年3月25日，周某某向錢(qián)某某謊稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）過(guò)生日，要求錢(qián)某某表示一下心意，后錢(qián)某某通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬5200元，得手后，周某某將騙取的5200元分給劉某某2600元。

3、2020年4月的一天，周某某以購(gòu)買(mǎi)香煙去見(jiàn)一下?“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）的父母為由，再次要求錢(qián)某某購(gòu)買(mǎi)香煙，后錢(qián)某某購(gòu)買(mǎi)了一條價(jià)值860元的“大重九”牌香煙郵寄給周某某。郵寄的香煙由周某某獨(dú)自占有。

4、2020年4月的一天，周某某與劉某某一起吃飯時(shí)，劉某某稱(chēng)臘肉好吃，便想到讓錢(qián)某某郵寄臘肉，周某某表示同意，后劉某某聯(lián)系錢(qián)某某郵寄臘肉，錢(qián)某某便在湄潭縣湄江街道大菜市以每斤40元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了30斤臘肉和20斤香腸郵寄給劉某某，劉某某收到臘肉后與周某某平分，周某某與劉某某每人分得臘肉價(jià)值1000元。

5、2020年4月的一天，周某某聯(lián)系錢(qián)某某，向錢(qián)某某謊稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）父母要過(guò)生日，需錢(qián)某某給“萬(wàn)某某”父母包紅包。后錢(qián)某某通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬25600元。收到轉(zhuǎn)賬后周某某告知?jiǎng)⒛衬骋驗(yàn)樽约杭毙栌缅X(qián)，讓劉某某將錢(qián)某某轉(zhuǎn)賬的25600元轉(zhuǎn)給自己，并告訴劉某某其應(yīng)該得的12800元作為借款。后劉某某將25600元轉(zhuǎn)給了周某某。

6、2020年4月13日，劉某某告知錢(qián)某某自己生病了，錢(qián)某某聯(lián)系周某某時(shí)，周某某讓錢(qián)某某轉(zhuǎn)點(diǎn)錢(qián)表示一下關(guān)心，后錢(qián)某某向劉某某微信轉(zhuǎn)賬880元，劉某某收到轉(zhuǎn)賬后，通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬440元。

7、2020年4月14日，周某某聯(lián)系錢(qián)某某，稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）生病了，錢(qián)某某轉(zhuǎn)賬880元太少了，后錢(qián)某某便通過(guò)微信向劉某某轉(zhuǎn)賬1660元。因劉某某算錯(cuò)賬，便轉(zhuǎn)賬給周某某880元，劉某某獲得780元。

8、2020年4月15日，周某某以給錢(qián)某某介紹富婆認(rèn)識(shí)，自己花費(fèi)了不少錢(qián)為由，要求錢(qián)某某給予補(bǔ)償，后錢(qián)某某通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬1000元。

9、2020年4月20日左右，周某某聯(lián)系錢(qián)某某，稱(chēng)其與“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）要到貴州來(lái)，讓錢(qián)某某準(zhǔn)備好錢(qián)購(gòu)買(mǎi)“三金”。2020年4月24日，周某某、劉某某到達(dá)遵義后，錢(qián)某某帶著周某某、劉某某在遵義市播州區(qū)南白鎮(zhèn)街上“福鑫”珠寶店購(gòu)買(mǎi)了一對(duì)黃金手鐲，價(jià)值26698元，在“中國(guó)珠寶”店購(gòu)買(mǎi)一條黃金項(xiàng)鏈，價(jià)值24990元，一枚黃金戒指，價(jià)值4060元。后購(gòu)買(mǎi)的黃金項(xiàng)鏈由周某某占有，黃金戒指及黃金手鐲由劉某某占有。

10、2020年4月25日凌晨，周某某提出其從湖南到貴州來(lái)的所有開(kāi)銷(xiāo)均需要錢(qián)某某報(bào)銷(xiāo)，后錢(qián)某某通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬1800元，該1800元由周某某全部占有。

11、2020年4月25日，周某某、劉某某與錢(qián)某某一起來(lái)到湄潭玩耍后，周某某提出回到湖南的時(shí)候要給萬(wàn)某某”（被告人劉某某）親戚帶特產(chǎn)回家，后錢(qián)某某在湄潭縣湄江街道大菜市購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值3280元的豬肉，購(gòu)買(mǎi)了一條價(jià)值460元的“福貴”牌香煙，給周某某、劉某某每人購(gòu)買(mǎi)了一件價(jià)值350元的衣服，給劉某某購(gòu)買(mǎi)了一雙價(jià)值199元的鞋。周某某、劉某某返回湖南后，將錢(qián)某某購(gòu)買(mǎi)的3280元的豬肉平分，另外一條價(jià)值460元的“福貴”牌香煙由周某某單獨(dú)占有。

12、2020年4月25日20時(shí)左右，周某某、劉某某返回湖南后，周某某聯(lián)系錢(qián)某某，稱(chēng)從貴州帶過(guò)去的“福貴”牌香煙太差了，萬(wàn)某某”（被告人劉某某）父母不抽，要求錢(qián)某某轉(zhuǎn)賬給周某某重新購(gòu)買(mǎi)香煙，錢(qián)某某通過(guò)微信向周某某轉(zhuǎn)賬兩次，共計(jì)1900元，該筆錢(qián)款被周某某單獨(dú)占有。

13、2020年4月26日，因錢(qián)某某聯(lián)系不上“萬(wàn)某某”（被告人劉某某），便詢(xún)問(wèn)周某某是不是被騙，周某某以錢(qián)某某對(duì)其不信任，稱(chēng)要退還從湖南到貴州錢(qián)某某報(bào)銷(xiāo)的1800元開(kāi)銷(xiāo)及錢(qián)某某購(gòu)買(mǎi)衣服的錢(qián)，周某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給錢(qián)某某2200元，并將錢(qián)某某的微信拉黑。

14、2020年5月5日，周某某再次聯(lián)系錢(qián)某某，稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）生病比較嚴(yán)重，讓錢(qián)某某自己看著辦，錢(qián)某某便向劉某某微信轉(zhuǎn)賬2000元，劉某某收錢(qián)后分給周某某1000元。

15、2020年5月6日，錢(qián)某某向周某某提出要到湖南去照顧“萬(wàn)某某”（被告人劉某某），周某某便稱(chēng)“萬(wàn)某某”（被告人劉某某）的父母不同意，需要找“萬(wàn)某某”的朋友去找“萬(wàn)某某”的父親談，并讓錢(qián)某某轉(zhuǎn)錢(qián)，后錢(qián)某某通過(guò)微信向劉某某轉(zhuǎn)賬3000元，劉某某收取后，分給周某某1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、接受證據(jù)材料清單、扣押物品清單、發(fā)還清單、戶(hù)籍證明信息等；2.被害人陳述：被害人錢(qián)某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、劉某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告及光盤(pán)三張等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、劉某某以非法占有為目的,?使用欺騙方法，騙取他人財(cái)物價(jià)值105807元，數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在共同犯罪中系主犯，被告人劉某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。 ???

此致 ???

貴州省湄潭縣人民法院

檢察官?夏波

2020年8月4日

附：1.被告人周某某、劉某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

????4.電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告及光盤(pán)三張

????????