安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2016〕880號(hào)

?被告人周某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241980********，漢族，碩士研究生，案發(fā)前系上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司負(fù)責(zé)人兼第一營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，安徽省靈璧縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月12日被宿州市公安局刑事拘留，2016年1月13日經(jīng)宿州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713211982********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司第二營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，山東省沂南縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**大樓**小區(qū)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候?qū)彙?016年9月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221992********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司第三營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，安徽省蕭縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)。被告人尹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候?qū)彙?016年9月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208301971********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司第四營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**號(hào)**單元**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候?qū)彙?016年9月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宿州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、劉某某、尹某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2016年5月25日、2016年8月8日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2016年6月24日、2016年9月7日重新移送審查起訴。本院于2016年5月9日、2016年7月20日、2016年9月30日三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

丁某某系**國(guó)際控股集團(tuán)股份有限公司、安徽**控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**融資租賃公司）、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）等多家公司組成的經(jīng)營(yíng)體系的實(shí)際控制人。**集團(tuán)在全國(guó)各地設(shè)立或收購(gòu)大量下屬公司和代銷公司，在未獲得國(guó)家金融主管部門金融許可證的情況下，向公眾變相吸收存款。

上海**金融信息服務(wù)有限公司成立于2014年8月，是丁某某為首的**公司系控制的下屬公司之一。上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司（以下簡(jiǎn)稱上海**宿州分公司）成立于2015年1月9日。被告人周某某2015年5月份進(jìn)入上海**宿州分公司，在2015年5月-8月份任上海**宿州分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人并兼任公司第一營(yíng)業(yè)部第一分部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理公司的全面工作及第一營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)工作；2015年9月份至案發(fā)任上海**宿州分公司第一營(yíng)業(yè)部第一分部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)第一營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)工作。被告人劉某某2015年7月進(jìn)入上海**宿州分公司，2015年10月至案發(fā)任上海**宿州分公司任第二營(yíng)業(yè)部第一分部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)第二營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)工作。被告人尹某某2015年8月進(jìn)入上海**宿州分公司，2015年10月份至案發(fā)任上海**宿州分公司第三營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)第三營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)工作。被告人李某甲2015年10月份進(jìn)入上海**宿州分公司，并任上海**宿州分公司第四營(yíng)業(yè)部第一分部部長(zhǎng)，直至案發(fā)，負(fù)責(zé)第四營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)工作。

被告人周某某在任上海鈺申宿州分公司負(fù)責(zé)人兼第一分部分部長(zhǎng)期間，伙同被告人劉某某、尹某某、李某甲等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國(guó)家金融部門許可的情況下，依托**集團(tuán)，采取上街宣傳、發(fā)放傳單、口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，推銷“e租寶”金融產(chǎn)品，承諾高額利息，保本付息，以線上（公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直銷）和線下（業(yè)務(wù)員與投資見面洽談推銷）方式，推銷**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“e租寶”平臺(tái)上的融資租賃債券，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，簽訂“e租寶”產(chǎn)品合同，向公眾非法吸收存款，并將投資款直接打入**集團(tuán)收取使用。被告人周某某及上述被告人依據(jù)個(gè)人職務(wù)及業(yè)績(jī)領(lǐng)取高額工資及提成。經(jīng)依法查明，截止2015年12月12日，上海**宿州分公司累計(jì)發(fā)展集資人員577人，累計(jì)吸納資金27701786.74元，累計(jì)損失金額26386430.23元。

其中：被告人周某某自2015年5月-8月?lián)紊虾?*宿州分公司負(fù)責(zé)人兼任第一部分部長(zhǎng)期間，上海**宿州分公司共發(fā)展集資人員124人，吸納資金7030138元，損失金額6449344元；2015年9月-12月，張某某（另案處理）擔(dān)任上海**宿州分公司負(fù)責(zé)人，周某某任第一部分部長(zhǎng)期間，第一分部發(fā)展集資人員190人，吸納資金8485391元，損失金額8350671元，合計(jì)：被告人周某某在任職期間共發(fā)展人員314人，吸納資金15515528元，損失金額14800014元。

被告人劉某某自2015年7月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司第二營(yíng)業(yè)部第一部分部長(zhǎng)期間，累計(jì)發(fā)展集資人員108人，累計(jì)吸納資金4572409.6元，累計(jì)損失金額4068301.3元。

被告人尹某某自2008年8月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司分公司第三營(yíng)業(yè)部第一份部長(zhǎng)期間，累計(jì)發(fā)展集資人員94人，累計(jì)吸納資金6712772元，累計(jì)損失金額6642065.7元。

被告人李某甲自2015年10月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司第四營(yíng)業(yè)部第一份部長(zhǎng)期間，累計(jì)發(fā)展集資人員38人，累計(jì)吸納資金785904元，累計(jì)損失金額733742元。

被告人周某某于2015年12月11日被宿州市公安局抓獲歸案；2015年12月17日，被告人劉某某、尹某某、李某甲到宿州市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周某某等人的身份證明材料，**融資租賃合同、**公司、上海**宿州分公司等公司的工商登記資料、查獲經(jīng)過、扣押清單，投資人遞交的報(bào)案材料等書證；

2.證人李某乙、李某丙等人的證言；

3.被害人馬某某、董某某等人的陳述；

4.被告人周某某、劉某某、尹某某、李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、尹某某、劉某某、李某甲作為上海**金融信息服務(wù)有限公司宿州分公司的主管人員和其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家法律，未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)，參與變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人周某某、尹某某、劉某某吸收公眾存款數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢??察??員：徐昆侖

代理檢察員：姜智兵

???????????????????????????????????2016年10月17日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押在宿州市看守所；被告人劉某某、尹某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)?。被告人劉某某住宿州?/span>埇橋區(qū)**路**大樓**小區(qū)，電話1895571****；被告人尹某某住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)，電話1770557****；被告人李某甲住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**號(hào)**單元**室，電話1330567****。

2.偵查卷肆拾肆冊(cè)。

3.證人名單。