安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2016〕880號

?被告人周某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3422241980********，漢族，碩士研究生，案發(fā)前系上海**金融信息服務有限公司宿州分公司負責人兼第一營業(yè)部第一分部部長，安徽省靈璧縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月12日被宿州市公安局刑事拘留，2016年1月13日經(jīng)宿州市人民檢察院批準逮捕，當日由宿州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3713211982********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務有限公司宿州分公司第二營業(yè)部第一分部部長，山東省沂南縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**大樓**小區(qū)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候審。2016年9月27日被本院決定取保候審。

被告人尹某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3422221992********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務有限公司宿州分公司第三營業(yè)部第一分部部長，安徽省蕭縣人，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)。被告人尹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候審。2016年9月27日被本院決定取保候審。

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3208301971********，漢族，本科文化，案發(fā)前系上海**金融信息服務有限公司宿州分公司第四營業(yè)部第一分部部長，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**號**單元**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月17日被宿州市公安局取保候審。2016年9月27日被本院決定取保候審。

本案由宿州市公安局偵查終結，以被告人周某某、劉某某、尹某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年4月15日已告知被告人有權委托辯護人，當日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)分別于2016年5月25日、2016年8月8日退回補充偵查，偵查機關經(jīng)補充偵查后分別于2016年6月24日、2016年9月7日重新移送審查起訴。本院于2016年5月9日、2016年7月20日、2016年9月30日三次依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

丁某某系**國際控股集團股份有限公司、安徽**控股集團股份有限公司（以下簡稱**融資租賃公司）、**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱**公司）等多家公司組成的經(jīng)營體系的實際控制人。**集團在全國各地設立或收購大量下屬公司和代銷公司，在未獲得國家金融主管部門金融許可證的情況下，向公眾變相吸收存款。

上海**金融信息服務有限公司成立于2014年8月，是丁某某為首的**公司系控制的下屬公司之一。上海**金融信息服務有限公司宿州分公司（以下簡稱上海**宿州分公司）成立于2015年1月9日。被告人周某某2015年5月份進入上海**宿州分公司，在2015年5月-8月份任上海**宿州分公司實際負責人并兼任公司第一營業(yè)部第一分部長，負責管理公司的全面工作及第一營業(yè)部的業(yè)務工作；2015年9月份至案發(fā)任上海**宿州分公司第一營業(yè)部第一分部長，負責第一營業(yè)部的業(yè)務工作。被告人劉某某2015年7月進入上海**宿州分公司，2015年10月至案發(fā)任上海**宿州分公司任第二營業(yè)部第一分部長，負責第二營業(yè)部的業(yè)務工作。被告人尹某某2015年8月進入上海**宿州分公司，2015年10月份至案發(fā)任上海**宿州分公司第三營業(yè)部第一分部部長，負責第三營業(yè)部的業(yè)務工作。被告人李某甲2015年10月份進入上海**宿州分公司，并任上海**宿州分公司第四營業(yè)部第一分部部長，直至案發(fā)，負責第四營業(yè)部業(yè)務工作。

被告人周某某在任上海鈺申宿州分公司負責人兼第一分部分部長期間，伙同被告人劉某某、尹某某、李某甲等人違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國家金融部門許可的情況下，依托**集團，采取上街宣傳、發(fā)放傳單、口口相傳等途徑向社會公開宣傳，推銷“e租寶”金融產品，承諾高額利息，保本付息，以線上（公司網(wǎng)絡平臺直銷）和線下（業(yè)務員與投資見面洽談推銷）方式，推銷**網(wǎng)絡科技有限公司“e租寶”平臺上的融資租賃債券，向社會公眾即社會不特定對象吸收資金，簽訂“e租寶”產品合同，向公眾非法吸收存款，并將投資款直接打入**集團收取使用。被告人周某某及上述被告人依據(jù)個人職務及業(yè)績領取高額工資及提成。經(jīng)依法查明，截止2015年12月12日，上海**宿州分公司累計發(fā)展集資人員577人，累計吸納資金27701786.74元，累計損失金額26386430.23元。

其中：被告人周某某自2015年5月-8月?lián)紊虾?*宿州分公司負責人兼任第一部分部長期間，上海**宿州分公司共發(fā)展集資人員124人，吸納資金7030138元，損失金額6449344元；2015年9月-12月，張某某（另案處理）擔任上海**宿州分公司負責人，周某某任第一部分部長期間，第一分部發(fā)展集資人員190人，吸納資金8485391元，損失金額8350671元，合計：被告人周某某在任職期間共發(fā)展人員314人，吸納資金15515528元，損失金額14800014元。

被告人劉某某自2015年7月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司第二營業(yè)部第一部分部長期間，累計發(fā)展集資人員108人，累計吸納資金4572409.6元，累計損失金額4068301.3元。

被告人尹某某自2008年8月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司分公司第三營業(yè)部第一份部長期間，累計發(fā)展集資人員94人，累計吸納資金6712772元，累計損失金額6642065.7元。

被告人李某甲自2015年10月-12月?lián)紊虾?*宿州分公司第四營業(yè)部第一份部長期間，累計發(fā)展集資人員38人，累計吸納資金785904元，累計損失金額733742元。

被告人周某某于2015年12月11日被宿州市公安局抓獲歸案；2015年12月17日，被告人劉某某、尹某某、李某甲到宿州市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人周某某等人的身份證明材料，**融資租賃合同、**公司、上海**宿州分公司等公司的工商登記資料、查獲經(jīng)過、扣押清單，投資人遞交的報案材料等書證；

2.證人李某乙、李某丙等人的證言；

3.被害人馬某某、董某某等人的陳述；

4.被告人周某某、劉某某、尹某某、李某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人周某某、尹某某、劉某某、李某甲作為上海**金融信息服務有限公司宿州分公司的主管人員和其他直接責任人員，違反國家法律，未經(jīng)國家金融主管部門批準，參與變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人周某某、尹某某、劉某某吸收公眾存款數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢??察??員：徐昆侖

代理檢察員：姜智兵

???????????????????????????????????2016年10月17日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押在宿州市看守所；被告人劉某某、尹某某、李某甲現(xiàn)取保候審。被告人劉某某住宿州市埇橋區(qū)**路**大樓**小區(qū)，電話1895571****；被告人尹某某住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**小區(qū)，電話1770557****；被告人李某甲住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**號**單元**室，電話1330567****。

2.偵查卷肆拾肆冊。

3.證人名單。