河南省原陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新原檢二部刑訴〔2021〕24號(hào)　

被告人周某，男，19**年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼41072519*****，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省原陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日被新鄉(xiāng)市公安局平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被新鄉(xiāng)市公安局平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人周某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人周某從百度貼吧上看到有人發(fā)布賣(mài)銀行卡可以賺錢(qián)的信息后，便與對(duì)方加為微信好友，該微信好友（微信簽名收銀行卡四件套）以用于游戲平臺(tái)和賭博平臺(tái)充值、下分名義讓被告人周某向其出售成套銀行卡（每套銀行卡包括綁定的手機(jī)卡、銀行卡、U盾、身份證復(fù)印件），每套銀行卡給被告人周某1700元費(fèi)用。2020年4月至6月，被告人周某以每套銀行卡1000元的價(jià)格，讓其朋友馬某、王某某、楊某某、張某某先后為其辦理11套銀行卡，其本人也辦理1套銀行卡，被告人周某將該12套銀行卡通過(guò)快遞郵寄給其該微信好友，從中獲利9400元。

2020年6月11日11時(shí)許，家住上海市**區(qū)**路**室的陳某被人以其公司董事長(zhǎng)林某某的名義與其加為QQ好友，對(duì)方以讓被害人陳某聯(lián)系工商局李主任，核實(shí)要向李主任轉(zhuǎn)尾款的名義，騙取被害人陳某向?qū)Ψ教峁┑鸟R某名下的**銀行卡（卡號(hào)為62****）內(nèi)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。2020年4月24日至2020年7月15日，馬某名下的該張**銀行卡內(nèi)共轉(zhuǎn)入資金1109633元，轉(zhuǎn)出資金1109631.04元。

2020年9月16日9時(shí)許，被告人周某主動(dòng)到新鄉(xiāng)市公安局平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2021年1月6日，被告人周某家人向本院退出周某所得贓款9400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人馬某、王某某、楊某某、張某某的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人周某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某已退出違法所得，可酌情對(duì)其從輕處罰，建議判處被告人周某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省原陽(yáng)縣人民法院　

檢?察?官：陳巧麗

2021年1月11日　

附件：

1.被告人周某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)及補(bǔ)充材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5.證人名單1份。