天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人周某發(fā)，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231991********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月4日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211251989********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月4日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人周某發(fā)、張某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年2月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查完畢并重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月間，被告人周某發(fā)在明知他人從事詐騙活動(dòng)的情況下，組織被告人張某、周某某（另案處理）等人為詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶，協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。被告人張某明知他人從事詐騙活動(dòng)，將自己的銀行賬戶提供給詐騙團(tuán)伙，并協(xié)助被告人周某發(fā)等人將銀行賬戶內(nèi)的贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。被告人周某發(fā)、張某分別以提取贓款的4%、2%作為提成。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年9月19日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團(tuán)伙中的男子以打電話冒充鎮(zhèn)黨委書(shū)記的方式向被害人劉某某索要錢(qián)款，騙取人民幣5000元，被害人劉某某將5000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月20日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團(tuán)伙中的男子以打電話冒充被害人王某某的領(lǐng)導(dǎo)的方式向被害人王某某索要錢(qián)款，騙取人民幣10000元，被害人王某某將10000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月20日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團(tuán)伙中的男子以打電話冒充掛職村書(shū)記的方式向被害人代某某索要錢(qián)款，騙取人民幣50000元，被害人代某某將50000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月23日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團(tuán)伙中的男子以打電話冒充熟人的方式向被害人葛某甲索要錢(qián)款，被害人葛某甲分三次給對(duì)方提供的銀行賬號(hào)打款共計(jì)270000元，其中80000元打入被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將該80000元贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月27日，被告人張某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年10月17日被告人周某發(fā)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2、證人葛某乙、郭某某等人的證言；

3、被害人劉某某、王某某、代某某、葛某甲的陳述；

4、被告人周某發(fā)、張某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄6份；

6、視聽(tīng)資料：光盤(pán)1張。

本院認(rèn)為，被告人周某發(fā)、張某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍提供銀行賬戶多次騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：趙凱

檢察官助理：畢波

?????????????????????????????????????2020年4月10日

附：

1、被告人周某發(fā)、張某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、量刑建議書(shū)8份。

5、隨案移送手機(jī)4部、銀行卡11張（暫存于公安東麗分局打擊犯罪偵查支隊(duì)第三大隊(duì)）。