湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2020〕242號

被告人周早財，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4323021962********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市，住沅江市**鎮(zhèn)**巷村。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月25日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候審；因脫逃，于2019年12月9日再次被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月15日被該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結，以被告人周早財涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月12日重新移送審查起訴；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日重新移送審查起訴。審查期間，本院于2020年6月10日起延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2015年9月至11月，被告人周早財在未實際取得益陽**飲料有限公司王老吉夏桑菊涼茶基地工程建設項目的情況下，以該工程項目附屬工程對外發(fā)包的名義，先后共收取被害人宋某某、甘某某等人保證金84萬元。至2017年4月24日案發(fā)前，被告人周早財退還被害人宋某某保證金25萬元，實際騙取被害人資金共59萬元。案發(fā)后，被告人周早財退還被害人宋某某1.5萬元。具體事實如下：

1、2015年9月，被害人宋某某經人介紹認識被告人周早財，周早財稱自己在益陽**飲料有限公司王老吉夏桑菊涼茶基地工程建設項目的鋁合金門窗工程可發(fā)包給宋某某。被告人周早財取得宋某某的信任后，在未實際取得該工程建設項目承建權的情況下，以工程保證金的名義收取宋某某50萬元。2015年11月8日，被告人周早財向宋某某出具了一份偽造的《中標通知書》，謊稱宋某某已中標。后經宋某某多次催問，被告人周早財退還宋某某25萬元，其余25萬元保證金一直未予退還，被害人宋某某遂于2017年4月24日向公安機關報案。2017年5月，被告人周早財分二次共退還被害人宋某某1.5萬元。

2、2015年11月，被告人周早財在未實際取得工程建設項目承建權的情況下，以發(fā)包王老吉夏桑菊涼茶基地二期工程附屬水電工程給被害人甘某某的名義，收取甘某某等人工程保證金等共計34萬元，后一直未予退還。

案發(fā)后，被告人周早財被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行轉賬憑證及交易記錄、收款收據(jù)、中標通知書、益陽**飲料有限公司證明材料、到案經過、歸案情況說明、戶籍信息資料等書證；2、證人周某乙、李某某、胡某某、劉某某、鐘某某的證言；3、被害人宋某某、甘某某的陳述；4、被告人周早財?shù)墓┦雠c辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周早財對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，周早財以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人周早財認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周早財有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：裴劍波

2020年6月24日

附件：

1.被告人周早財現(xiàn)羈押于益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

_3.《認罪認罰具結書》一份。