湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊沙檢刑訴〔2019〕422號(hào)

被告人周新橋，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯搶劫罪，于2003年被廣東省佛山市南海區(qū)人民法院判處有期徒刑四年?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221962********，漢族，初中文化，貨運(yùn)司機(jī)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2007被山東省青島市市南區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224231979********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉繼勇，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224221970********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)商。戶籍所在地荊州市松滋市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室，住荊州市松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月31日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年3月7日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224231967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月23日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年4月29日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221981********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市公安縣**巷。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月15日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；次日變更為取保候?qū)?；同?月19日，經(jīng)本院決定逮捕，同月22日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221982********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)。戶籍所在地荊州市公安縣**鄉(xiāng)**村**組，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月28日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；次日變更為取保候?qū)?；同?0月17日，經(jīng)本院決定逮捕，同月19日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221986********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)。戶籍所在地荊州市公安縣**村**組**號(hào)，住荊州市公安縣**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行；同年7月10日，經(jīng)本院羈押必要性審查，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221976********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**室，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行；同年7月8日，經(jīng)本院羈押必要性審查，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人與值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月24日至2019年6月24日，自2019年8月8日至9月8日）；因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月11日至2019年5月25日，自2019年7月25日至2019年8月8日，自2019年10月10日至2019年10月24日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年元旦前后，被告人周新橋三次找福建上線購(gòu)買假冒卷煙運(yùn)至被告人羅某某位于廣東省**貨運(yùn)站租住處，并委托被告人朱某某介紹公安籍貨車司機(jī)運(yùn)回荊州市公安縣被告人李某甲家中，再由李某甲將卷煙運(yùn)送給被告人劉繼勇等人。具體分述如下：

1.2018年12月25日，周新橋找福建上線購(gòu)買假冒卷煙45件運(yùn)至羅某某位于廣東省**貨運(yùn)站租住處，委托朱某某介紹公安籍被告人劉某某，并由羅某某通過(guò)“**”將煙運(yùn)輸至廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣交給劉某某，再由劉某某將45?件假冒卷煙運(yùn)至湖北省公安縣**收費(fèi)站，將其中34件假冒卷煙交給接貨人王某某運(yùn)到李某甲位于湖北省公安縣家中存放，劉某某將剩余的11?件假冒卷煙送至湖北省公安縣**大道交給接貨人李某甲。最終周新橋?qū)?5?件假冒卷煙通過(guò)李某甲銷售給劉繼勇等人。

2.2019年1月2日，周新橋找福建上線購(gòu)買假冒卷煙46件運(yùn)至羅某某在廣東省**貨運(yùn)站租住處后，通過(guò)朱某某聯(lián)系公安籍被告人周某某，將46件假冒卷煙于1月3日運(yùn)至公安縣**大道交給接貨人李某甲，再通過(guò)李某甲銷售給劉繼勇等人。

3.2019年1月7日，周新橋找福建上線購(gòu)買假冒卷煙46件運(yùn)至羅某某在**貨運(yùn)站租住處后，通過(guò)朱某某聯(lián)系公安籍被告人崔某某，將46件假冒卷煙運(yùn)至湖北省公安縣，于1月8日上午在公安縣**大道交給接貨人李某甲，隨后李某甲將這批卷煙運(yùn)至公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)自己家中，當(dāng)日21?時(shí)左右，荊州市公安局民警同荊州市煙草專賣局稽查人員在李某甲家中將該46?件卷煙查獲并依法扣押。經(jīng)湖北省煙草制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、公安縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心等部門鑒定，該46件卷煙共計(jì)950條84MM黃鶴樓（軟藍(lán)）、1350條84MM?芙蓉王（硬），均為“假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙”，涉案金額合計(jì)45.0871萬(wàn)元。

另查明：2016年期間,周新橋通過(guò)被告人郭某某銷售大量假冒硬黃芙蓉王卷煙給劉繼勇等人。2016年1月至10月，周新橋通過(guò)郭某某共銷售假冒卷煙4500條（共93件），銷售卷煙單價(jià)為80元／條，總價(jià)值37.2萬(wàn)元。所售假冒卷煙，均由李某甲運(yùn)給郭某某，再由郭某某交給劉繼勇等人。其中，銷售給劉繼勇假冒卷煙總價(jià)值9.355萬(wàn)元。2018年1月至今，劉繼勇直接向周新橋購(gòu)買假冒卷煙，通過(guò)銀行匯款方式共十一次向周新橋卡號(hào)為62284807994********?農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62305800001********?平安銀行卡匯款32.675萬(wàn)元。2018年12月24日、2019年1月8日，劉繼勇接周新橋的通知，共兩次使用其本人卡號(hào)為6228410790********?農(nóng)業(yè)銀行卡將購(gòu)買假冒卷煙的貨款轉(zhuǎn)賬給羅某某卡號(hào)為62170031700********?建設(shè)銀行銀行卡和卡號(hào)為62284811896********?農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，每次轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，兩次共計(jì)6萬(wàn)元。上述假冒卷煙均已銷售。

案發(fā)后，被告人朱某某和劉某某分別于2019年3月28日、2019年4月15日主動(dòng)向荊州市公安局沙市區(qū)分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。其余被告人在檢察機(jī)關(guān)審查起訴時(shí)也表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；2.證人李某乙、周某丙、胡某某等人的證言；3.?湖北省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站檢驗(yàn)報(bào)告、公安縣發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)督檢查二分局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見(jiàn)；4.被告人周新橋、李某甲、羅某某等人的供述與辯解；5.訊問(wèn)視頻刻錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、周某某、崔某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

檢??察??員：??伍敏

2019年10月23日

附：

1．被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇G州市公安縣毛家港鎮(zhèn)車垱村6組38號(hào)，聯(lián)系方式1827222****；被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇G州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1862722****。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。