上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕451號(hào)

被告人周文彬（綽號(hào)阿彬），男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011995********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地江西省宜春市袁州區(qū)**路**號(hào)。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局監(jiān)視居住，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周某某（綽號(hào)哈哈強(qiáng)），男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省宜春市袁州區(qū)**街**號(hào)。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪由上海市普陀分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押二個(gè)月。

被告人鄒某某（綽號(hào)小海），1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011994********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地江西省宜春市**鄉(xiāng)**村**村**組**號(hào)。2020年4月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，2020年4月9日由該局刑事拘留，同年4月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某(綽號(hào)花子)，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011989********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省宜春市袁州區(qū)**街**組**號(hào)**號(hào)。2020年4月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月9由該局刑事拘留，同年4月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人彭維忠（綽號(hào)文少），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月12日因涉嫌詐騙罪由上海市普陀分局刑事拘留，同年4月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押二個(gè)月。

被告人易敏（綽號(hào)兔子），男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622011996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地江西省宜春市袁州區(qū)**街道**組**號(hào)。2020年3月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局監(jiān)視居住，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3603111990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在村**號(hào)。2011年因犯盜竊罪被萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪由上海市普陀分局刑事拘留，同年5月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押二個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某涉嫌詐騙罪于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年2月，盧衍鎮(zhèn)（另案處理）在馬來(lái)西亞吉隆坡成立了實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)通過(guò)話(huà)術(shù)培訓(xùn)、配發(fā)手機(jī)及微信號(hào)碼、制定基本工資和提成規(guī)則，并設(shè)置總監(jiān)、代理、督查、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等崗位，安排業(yè)務(wù)員通過(guò)聊天軟件搭識(shí)被害人，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，隨后向被害人發(fā)送“盛世國(guó)際”（又稱(chēng)新盛世）、“樂(lè)買(mǎi)寶”等APP鏈接并誘導(dǎo)被害人充值，通過(guò)阻止提現(xiàn)或者后臺(tái)控制輸贏等方式騙取被害人錢(qián)款。其中，被害人應(yīng)某某、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙、吳某乙共計(jì)被騙人民幣150余萬(wàn)元（以下幣種相同）。具體組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員事實(shí)分述如下：

1.2019年8月23日至2019年11月28日，被告人周文彬任總監(jiān)期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)40余萬(wàn)元。

2.2019年8月25日至2019年12月1日，被告人周某某任組長(zhǎng)期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)40余萬(wàn)元。

3.2019年8月27日至2019年11月2日，被告人鄒某某任副組長(zhǎng)期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)30余萬(wàn)元。

4.2019年7月至2019年11月1日，被告人劉某某任組員、副組長(zhǎng)期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)30萬(wàn)余元。

5.2019年11月22日至2020年2月28日，被告人彭維忠任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)120萬(wàn)余元，其中彭維忠參與詐騙被害人吳某乙。

6.2019年8月13日至2020年2月20日，被告人易敏任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)150萬(wàn)余元，其中易敏參與詐騙被害人陳某乙。

7.2019年7月31日至2019年11月10日，被告人李某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)30萬(wàn)余元，其中彭維忠參與詐騙被害人徐某某。

2020年3月10日，被告人周文彬被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年3月19日，被告人易敏被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年4月2日，被告人劉某某、鄒某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年4月8日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年4月11日，被告人彭維忠被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年4月28日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人應(yīng)某某、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙、吳某乙的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁(yè)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證明其分別與他人交友后被誘騙在盛世國(guó)際、樂(lè)買(mǎi)寶APP上充值等方式被詐騙錢(qián)款共計(jì)150余萬(wàn)元。

2.辨認(rèn)筆錄、照片及說(shuō)明，證明被告人及同案關(guān)系人的辨認(rèn)情況。

3.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)的扣押情況。

4.出入境記錄，證明被告人出入境時(shí)間及目的地等情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

6.戶(hù)籍信息，證明被告人的身份信息及前科情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證明被告人鄒某某協(xié)助抓捕被告人劉某某的事實(shí)。

8.被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某的供述，證明其對(duì)于共同參與盧衍鎮(zhèn)為首的上述詐騙犯罪集團(tuán)的事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，被告人彭維忠、易敏詐騙數(shù)額特別巨大，被告人周文彬、周某某詐騙數(shù)額接近特別巨大，屬于有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人鄒某某、劉某某、李某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周文彬、周某某、鄒某某、劉某某、彭維忠、易敏、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄒某某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他同案犯，按照《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人周文彬有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人周某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人鄒某某有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人劉某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人彭維忠有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣九萬(wàn)元；被告人易敏有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人李某某有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官?張楚昊

檢察官助理?路艷妮

2020年11月13日

附件：1.周文彬、彭維忠、李某某現(xiàn)被羈押于靜安區(qū)看守所；被告人周某某、易敏現(xiàn)被羈押于虹口區(qū)看守所；劉某某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所；被告人鄒某某現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)寧區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份，法律意見(jiàn)書(shū)七份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條?犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線(xiàn)索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

第五條?根據(jù)刑法第六十八條第一款的規(guī)定，犯罪分子到案后有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭發(fā)同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)；提供偵破其他案件的重要線(xiàn)索，經(jīng)查證屬實(shí)；阻止他人犯罪活動(dòng)；協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于國(guó)家和社會(huì)的突出表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。

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