寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬侖檢刑訴〔2020〕678號(hào)

被告人周某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2301051979********，漢族，中專文化，住浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**路**號(hào)**室，系寧波**物流有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。2018年9月17日因涉嫌詐騙罪被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?019年6月21日因涉嫌敲詐勒索罪被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)，同年7月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于寧波市北侖區(qū)看守所。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌敲詐勒索罪、保險(xiǎn)詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。?

經(jīng)依法審查查明：

自2019年初至6月期間，被告人周某伙同李某某、劉某某、沈某某、周某某（另案處理）等人，以港口碼頭走私人員為目標(biāo)，以其員工、朋友為紐帶，構(gòu)成以李某某為首要分子，周某、劉某某、沈某某、周某某、鄭某某等人為重要成員，孟某某、王某某、孫某某、方某某（均另案處理）等人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，經(jīng)常糾集在一起，在寧波市、舟山市等地港口碼頭，有組織地多次實(shí)施敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，其中由被告人周某負(fù)責(zé)向李某某提供走私信息，李某某負(fù)責(zé)糾集人員采用車(chē)輛攔截走私集卡車(chē)以不給好處就報(bào)警相要挾的方式，迫使走私人員支付相應(yīng)財(cái)物，最后由被告人周某、李某某按照五五等相應(yīng)比例進(jìn)行分贓，事后雙方再按照幾百元至幾千元不等分給各自所糾集的敲詐人員。該惡勢(shì)力組織先后在浙江省寧波市、舟山市等地作案，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。另，被告人周某伙同他人實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪。

具體分述如下：

1敲詐勒索

1、2019年2月14日晚至次日凌晨，被告人周某得知走私

信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員并伙同他人趕赴走私現(xiàn)場(chǎng)。李某某遂糾集劉某某等人，在寧波市象山西澤碼頭，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣60?000元。

2、2019年2月23日晚至次日凌晨，被告人周某得知走私

信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員并伙同他人趕赴走私現(xiàn)場(chǎng)。李某某遂糾集劉某某等人，在北侖集裝箱碼頭**貨柜附近，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣150??000元。

3、2019年2月24日晚至次日凌晨，被告人周某得知走私

信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員。李某某遂糾集劉某某等人，在北侖集裝箱碼頭**貨柜附近，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣60?000元。

4、2019年2月27日晚至次日凌晨，被告人周某得走私信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員并伙同他人趕赴走私現(xiàn)場(chǎng)。李某某遂糾集劉某某等人，在北侖集裝箱碼頭**貨柜附近

路口，被人開(kāi)車(chē)驅(qū)趕，當(dāng)晚未獲利。

5、2019年3月6日晚上至次日凌晨，被告人周某得知走私信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員并伙同他人趕赴走私現(xiàn)場(chǎng)。李某某遂糾集劉某某等人，在象山石浦一碼頭，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣60?000元。

6、2019年4月28日凌晨，被告人周某得知走私信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員。李某某遂糾集劉某某等人，在寧海**船廠附近，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣60?000元。

7、2019年6月1日晚上，被告人周某得知走私信息后，即通知李某某召集人員前去敲詐走私人員。李某某遂糾集劉某某等人，在舟山市冊(cè)子島一碼頭，以上述方式向走私人員顧某某等人索得人民幣90?000元。

2保險(xiǎn)詐騙

2018年2月7日下午，寧波**物流有限公司員工謝某甲（另案處理）無(wú)證駕駛該公司車(chē)牌號(hào)為浙B89****的集裝箱貨車(chē)，從寧波北侖穿山港開(kāi)往寧波鎮(zhèn)海蛟川，在高速蛟川出口的匝道上，和車(chē)牌號(hào)為浙B27998的集裝箱貨車(chē)發(fā)生交通事故，謝某甲因無(wú)證駕駛，遂同對(duì)方事故車(chē)輛駕駛員錢(qián)某某（另案處理）協(xié)商，謝某甲找一有駕駛證的人員來(lái)頂包處理此事故。后謝某甲電話給其公司的車(chē)隊(duì)領(lǐng)班任某某（另案處理）和公司領(lǐng)導(dǎo)被告人周某，協(xié)商由任志峰頂包處理該事故。被告人周某和任志峰均表示同意，后任志峰驅(qū)車(chē)趕至事發(fā)地，報(bào)警并處理后續(xù)事故，被告人周某代表**物流公司向中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波市分公司索賠141664元。后**物流公司于2018年4月12日收到中國(guó)人壽賠付的141664元。2018年9月17日，**物流有限公司已將詐騙所得款項(xiàng)全額退賠給中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波分公司，并取得中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波分公司的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：常住人口基本信息、寧波**物流有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等；

2證人證言：證人張某某等人的證言；

3被害人陳述：被害人俞某某等人的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人周某及同案犯李某某等人的供述與辯解。

5辯論筆錄：辯認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人周某伙同李某某等人以威脅等方式敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪。被告人周某等人為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是犯罪集團(tuán)；其中，被告人李某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一、三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人周某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人周某作為寧波**物流有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，對(duì)寧波**物流有限公司車(chē)輛發(fā)生的事故編造虛假原因，伙同他人為本單位騙取保險(xiǎn)公司理賠金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十八條之規(guī)定、第二十五條第一款犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以保險(xiǎn)詐騙罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪，被告人周某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察員：陳曉勇、章祺睿

????????????????????????????????2020年4月22日

附：

????1.被告人周某現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。