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起訴書(周某某、戴某某等敲詐勒索、詐騙等案)_射陽縣人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評論0

江蘇省射陽縣人民檢察院

起?訴?書

射檢刑一刑訴〔2020〕72號

被告人周某某,男,1989年**月**日出生,居民身份證號碼3209231989********,漢族,初中文化,原鹽城市*甲有限公司、鹽城市*乙有限公司**,住阜寧縣**鎮(zhèn)**街**號樓**室。曾因?qū)め呑淌?,?008年12月8日被阜寧縣公安局行政拘留七日并處罰款五百元;又因?qū)め呑淌?,?009年?5月20日被該局行政拘留十五日并處罰款一千元,后被鹽城市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月所外執(zhí)行。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月24日被射陽縣公安局監(jiān)視居??;因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月14日被該局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

被告人戴某某,男,1983年**月**日出生,居民身份證號碼3209231983********,漢族,初中文化,個(gè)體經(jīng)營,戶籍所在地阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住鹽城市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月11日被射陽縣公安局監(jiān)視居住,同年8月15日被該局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被射陽縣公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2019年12月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓朝陽,男,1991年**月**日出生,居民身份證號碼3209231991********,漢族,初中文化,無業(yè),住阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年5月25日被射陽縣公安局刑事拘留,同年6月22日被該局監(jiān)視居??;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年8月1日被射陽縣公安局逮捕,2019年9月26日經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人曹華健,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼3209111992********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),住鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因吸毒,于2013年5月24日被鹽城市亭湖區(qū)文峰派出所行政拘留十日;2017年3月20日被南京市公安局浦口分局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月25日被射陽縣公安局刑事拘留,同年6月22日被該局監(jiān)視居住;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年8月1日被射陽縣公安局逮捕,2019年9月26日經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼3209231988********,漢族,初中文化,無業(yè),住阜寧縣**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯合同詐騙罪,于2018年1月23日被宜興市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年。現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月23日被射陽縣公安局刑事拘留,同年6月22日被該局監(jiān)視居住;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年8月1日被射陽縣公安局逮捕,2019年9月26日經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人尤海曙,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼3209241990********,漢族,高中文化,無業(yè),住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月6日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

被告人徐林祥,男,1991年**月**日出生,居民身份證號碼3209241991********,漢族,大專文化,無業(yè),住鹽城市城南新區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年10月9日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年10月22日被該局逮捕。

被告人王某甲,男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼3209241994********,漢族,大專文化,無業(yè),住射陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年10月12日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年10月22日被該局逮捕。

被告人邢某某,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼3729011986********,漢族,初中文化,無業(yè),住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪,于2010年7月30日被無錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一千元?,F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月19日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

被告人武某某,男,1985年**月**日出生,居民身份證號碼3207231985********,漢族,初中文化,無業(yè),住連云港市灌云縣**鎮(zhèn)**莊**號。曾因犯盜竊罪,于2013年1月10日被灌云縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣一千元?,F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月23日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

被告人徐某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號碼3209221993********,漢族,初中文化,無業(yè),住濱??h**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月15日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕;經(jīng)本院決定,于2019年12月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人胥某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼3209111990********,漢族,初中文化,無業(yè),住鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌盜竊罪,于2019年8月23日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

被告人張某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼3209231990********,漢族,大學(xué)文化,無業(yè),住鹽城市鹽都區(qū)**號**樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年8月7日被射陽縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕;經(jīng)本院決定,于2019年11月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏咸玉,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼3209231986********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室。曾因犯盜竊罪,于2014年5月被浙江省杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣一千元。又因犯敲詐勒索罪,于2017年3月23日被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣三千元,2017年8月28日刑滿釋放。因賭博,于2019年2月18日被阜寧縣公安局行政拘留二日并收繳賭資?,F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪,于2019年8月6日被射陽縣公安局決定監(jiān)視居住,同年8月10日被該局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年9月11日被該局逮捕。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié),以被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、張某甲涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、盜竊罪,以被告人曹華健、胥某甲涉嫌非法侵入他人住宅、盜竊罪,以被告人夏咸玉涉嫌非法拘禁罪,于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月4日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月1日、2020年2月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

自2016年3月,被告人周某某從個(gè)人放高利貸開始,至2016年6月在鹽城市亭湖區(qū)注冊成立“*甲信息服務(wù)咨詢公司”(以下簡稱*甲公司),拉攏被告人戴某某出資,安排被告人韓朝陽、陳某甲負(fù)責(zé)“家訪”、走銀行放款流水,被告人曹華健負(fù)責(zé)催收借款,被告人張某甲負(fù)責(zé)介紹他人來公司借款,在鹽城范圍內(nèi)進(jìn)行非法放貸活動(dòng)。被告人周某某與戴某某約定按出資比例分利,被告人韓朝陽、曹華健、陳某甲、張某甲按約定分得“家訪費(fèi)”、“中介費(fèi)”和部分放貸利潤。*甲公司于2016年8月10日申請解散,被告人張某甲、曹華健、陳某甲陸續(xù)離開。2016年9月,被告人周某某又在鹽城市鹽都區(qū)注冊成立“鹽城市*乙汽車服務(wù)有限公司”(以下簡稱*乙公司),拉攏被告人戴某某、尤海曙、徐林祥出資,被告人尤海曙負(fù)責(zé)審核材料,招募被告人邢某某、武某某負(fù)責(zé)討債,安排被告人王某甲、徐林祥負(fù)責(zé)“家訪”、走銀行放款流水,被告人王某甲、徐某甲負(fù)責(zé)介紹他人來公司借款,繼續(xù)在鹽城范圍內(nèi)從事非法放貸活動(dòng)。?

2016年6月至2017年10月間,該團(tuán)伙逐步演變成以被告人周某某為首要分子,被告人戴某某、韓朝陽、陳某甲、曹華健、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某為重要成員,被告人徐某甲、張某甲為一般成員,分工明確,結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在鹽城市范圍內(nèi),以非法占有他人財(cái)物為目的,假借民間借貸為幌子,通過虛增借貸金額、制造虛假資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式,采用毆打、持刀恐嚇、非法限制人身自由等暴力威脅,非法侵入他人住宅、跟蹤貼靠、噴字、送花圈、上門滋擾等軟暴力或借助訴訟等手段,實(shí)施敲詐勒索16起、詐騙4起,嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,破壞群眾生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中被告人戴某某參與敲詐勒索16起,詐騙2起(未遂);被告人韓朝陽參與敲詐勒索8起,詐騙2起(其中未遂1起);被告人曹華健參與敲詐勒索4起,詐騙1起;被告人陳某甲參與敲詐勒索4起,詐騙1起(未遂);被告人尤海曙、王某甲分別參與敲詐勒索7起;被告人徐林祥參與敲詐勒索6起;被告人徐某甲參與敲詐勒索4起;被告人邢某某、武某某分別參與敲詐勒索3起;被告人張某甲參與敲詐勒索2起。具體事實(shí)如下:

(一)敲詐勒索罪

1.2016年5月13日,被害人羅某某到*甲公司向被告人周某某借款人民幣20000元(以下計(jì)幣單位同),出具28000元虛高借條,實(shí)際到手18000元。被告人韓朝陽“家訪”后到銀行虛走28000元流水記錄。后被告人周某某糾集被告人韓朝陽、戴某某到羅某某家討要債務(wù),采用言語恐嚇,賴在其家不走等方式,逼迫羅某某還款28000元,敲詐勒索10000元。

2.2016年5月23日,被告人張某甲介紹被害人崔某某到*甲公司向被告人周某某借款20000元,被要求出具30000元虛高借條,實(shí)際到手13000元。被告人陳某甲、韓朝陽“家訪”后至銀行虛走30000元流水記錄。2016年6月,被告人周某某以崔某某向其他小貸公司借款為由,認(rèn)定其違約,采用電話恐嚇等方式逼迫崔某某還款20000元,敲詐勒索7000元。

3.2016年5月,被告人張某甲介紹被害人姜某某到*甲公司向被告人周某某借款10000元,扣除“家訪費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”,實(shí)際到手8000元。被告人張某甲負(fù)責(zé)“家訪”。后被告人周某某以姜某某未及時(shí)接電話為由,認(rèn)定其違約,糾集被告人韓朝陽、曹華健上門跟姜某某討債,采用言語恐嚇威脅、賴其家不走等方式逼迫姜某某還款15800元,敲詐勒索7800元。

4.2016年6月20日,被害人陸某某到*甲公司向被告人周某某借款10000元,被要求出具15000元借條,實(shí)際到手7400元。被告人韓朝陽“家訪”后至銀行虛走15000元流水記錄。幾天后,被告人周某某肆意認(rèn)定陸某某違約,糾集被告人韓朝陽、陳某甲采用言語威脅,上門討債等方式,逼迫陸某某還款10800元,敲詐勒索3400元。

5.2016年6月24日,被害人王某乙到*甲公司向被告人周某某借款30000元,被要求出具40000元借條,實(shí)際到手22000元。被告人韓朝陽、曹華健、陳某甲帶王某乙“家訪”后至銀行形成40000元流水記錄。王某乙償還一期利息6000元后到其他小貸公司借款時(shí),被周某某發(fā)現(xiàn)認(rèn)定其違約。后被告人周某某安排被告人曹華健、陳某甲將王某乙?guī)е?甲公司,限制其人身自由5小時(shí)后,安排被告人曹華健跟隨王某乙外出借錢還債。被告人曹華健找來被告人胥某甲,讓其跟隨王某乙。王某乙為擺脫跟隨將自家門鑰匙留給胥某甲而逃至外地。被告人曹華健經(jīng)被告人周某某同意,安排胥某甲住在王某乙家長達(dá)三個(gè)月時(shí)間。后被告人周某某采用電話恐嚇、以虛假借條至法院訴訟的手段,逼迫王某乙家里人還款32000元,敲詐勒索16000元。

6.2016年6月26日,被害人陳某乙到*甲公司向周某某借款20000元,被要求出具30000元借條,實(shí)際到手13000元。被告人曹華健“家訪”后到銀行形成30000元流水記錄。后被告人周某某糾集被告人曹華健、陳某甲等人到陳某乙家經(jīng)營的超市,通過言語威脅、摔東西等方式逼迫陳某乙家人還款。后被告人周某某采用以虛假借條向法院起訴的手段,逼迫陳某乙父親還款18000元,敲詐勒索5000元。

7.2016年7月6日,被害人唐某某到*甲公司向被告人周某某借款10000元,被要求出具30000元的虛高借條,實(shí)際到手7000元。被告人周某某安排被告人韓朝陽“家訪”后到銀行形成30000元流水記錄。后被告人周某某通過電話進(jìn)行言語威脅等方式,逼迫唐某某家人還款19600元,敲詐勒索12600元。

8.2016年7月11日,被害人劉某某到*甲公司向被告人周某某借款20000元,被要求出具30000元的借條,實(shí)際到手16500元。被告人曹華健“家訪”后到銀行形成30000元流水記錄。7月21日下午,被告人周某某以劉某某到其他公司借錢為由,認(rèn)定其違約,糾集被告人曹華健、韓朝陽等人限制劉某某人身自由累計(jì)達(dá)18小時(shí),采用毆打、恐嚇等方式逼迫劉某某還款23800元,敲詐勒索7300元。

9.2017年2月20日,被害人吳某某到*乙公司借款5000元,被要求出具15000元虛高借條,實(shí)際到手4000元。被告人徐林祥負(fù)責(zé)“家訪”并形成15000元銀行流水記錄。吳某某還款3276元后無力再還。后被告人尤海曙結(jié)伙被告人邢某某、武某某、王某甲在*乙公司內(nèi),非法限制吳某某人身自由長達(dá)7小時(shí),后被告人周某某采取言語恐嚇等方式逼迫吳某某再還款6000元,敲詐勒索5276元。

10.2017年3月14日,被害人葛某某到*乙公司借款6000元,被要求出具15000元虛高借條,實(shí)際到手4200元。被告人徐林祥至銀行形成15000元的流水記錄。葛某某還款1404元后無力再還。后被告人徐林祥、王某甲至葛某某家采用噴漆等方式,逼迫葛某某家人還款12000元,敲詐勒索9204元。

11.2017年3月14日,被害人王某丙到*乙公司借款5000元,被要求出具15000元虛高借條,實(shí)際到手4000元。被告人徐林祥負(fù)責(zé)“家訪”后至銀行形成15000元的流水記錄。王某丙還款3276元后被發(fā)現(xiàn)向他人借錢認(rèn)定違約。后被告人尤海曙安排被告人邢某某、武某某將王某丙看管在*乙公司內(nèi),限制人身自由3小時(shí),直至報(bào)警被帶至派出所。后被告人周某某采用言語威脅等方式逼迫王某丙還款9000元,敲詐勒索8276元。

12.2017年3月15日、3月29日,被告人徐某甲介紹被害人沈某甲兩次到*乙公司借款,被要求其出具兩張15000元的虛高借條,實(shí)際到手共計(jì)8000元。被告人徐林祥負(fù)責(zé)“家訪”后到銀行形成15000元流水記錄。沈某甲還款3744元后,被告人周某某發(fā)現(xiàn)其因欠其他小貸公司借款被扣留,代沈某甲還清欠款6000元將其帶回*乙公司,并安排被告人邢某某、武某某、尤海曙、徐林祥、王某甲等人限制沈某甲人身自由長達(dá)27小時(shí),期間采用毆打、持械恐嚇等方式,逼迫沈某甲家人還款26000元,敲詐勒索15744元。

13.2017年3月28日,被害人周某某到*乙公司借款30000元,被告人尤海曙要求其出具60000元虛高借條,實(shí)際到手20500元。被告人王某甲至銀行形成60000元流水記錄。周某某無力還款后,被告人周某某安排被告人尤海曙、王某甲以虛高借條向法院起訴的方式,逼迫周某某家里人還款33000元,敲詐勒索12500元。

14.2017年4月18日,被告人徐某甲介紹被害人管某某到*乙公司借款6000元,被要求出具15000元虛高借條,實(shí)際到手4200元。被告人王某甲至銀行形成15000元流水記錄。約定還款7天期滿,管某某無力償還,被告人王某甲、徐某甲上門催債,認(rèn)定管某某違約,要求其按照借條金額15000元還款。后被告人周某某通過言語恐嚇方式,逼迫管某某家人還款13000元,敲詐勒索8800元。

15.2017年5月3日,被害人沈某乙到*乙公司借款6000元,被要求出具15000元虛高借條,實(shí)際到手4000元。被告人韓朝陽“家訪”后至銀行形成15000元流水記錄。沈某乙無力還款后,被告人周某某糾集被告人戴某某將沈某乙?guī)е聋}城高架橋上進(jìn)行恐嚇,強(qiáng)行從沈某乙手機(jī)轉(zhuǎn)賬2500元。后被告人周某某指使被告人尤海曙、徐林祥、王某甲、徐某甲等人采用擺放花圈、噴漆等方法,逼迫沈某乙家人還款9000元,敲詐勒索7800元。

16.2017年6月1日,被告人徐某甲介紹被害人陳某丙到*乙公司借款10000元,被要求出具30000元虛高借條,實(shí)際到手7000元。被告人徐林祥負(fù)責(zé)家訪,被告人王某甲到銀行形成30000元流水記錄。陳某丙還款2808元后,被發(fā)現(xiàn)向其他小貸公司借錢,被認(rèn)定違約。被告人周某某糾集被告人尤海曙、徐林祥、王某甲等人將陳某丙強(qiáng)行帶至*乙公司內(nèi),采用毆打、恐嚇等手段,逼迫陳某丙家人還款10000元,敲詐勒索5808元。

(二)詐騙罪

1.2016年4月14日,被告人張某甲介紹被害人黃某某到*甲公司向周某某借款30000元,出具30000元借條,扣除利息、“家訪費(fèi)”、中介費(fèi),實(shí)際到手25500元,而銀行形成的流水記錄為30000元。被告人周某某安排被告人張某甲至黃某某家“家訪”。黃某某無力還款后,被告人周某某以30000元的虛假借條及銀行流水記錄向法院起訴獲勝訴判決,詐騙4500元(未遂)。

2.2016年5月24日,被害人楊某某到*甲公司向被告人周某某借款40000元,被要求出具50000元借條,實(shí)際到手3萬元。被告人韓朝陽“家訪”后至銀行形成50000元流水記錄。楊某某無力還款后,被告人周某某糾集被告人韓朝陽、曹華健至鹽城金鷹奧萊城找楊某某老婆施某某討要債務(wù)。被告人周某某向施某某出示50000元的虛假借條向其索要欠款,騙取施某某還款50000元,詐騙人民幣20000元。后被告人周某某又以扣押的楊某某的結(jié)婚證、身份證、戶口本等物品為由,勒索施某某1000元。

3.2016年6月22日,被害人夏某某到*甲公司向被告人周某某借款20000元,被要求出具30000元借條,實(shí)際到手15000元。被告人周某某安排被告人韓朝陽“家訪”后至銀行形成30000元流水記錄。夏某某無力還款后,被告人周某某伙同戴某某以虛假的30000借條及銀行流水記錄向法院起訴并獲得勝訴判決,詐騙15000元(未遂)。

4.2016年11月,被害人胥某乙向周某某借款20000元,被要求出具40000元虛高借條,實(shí)際到手13500元,被告人戴某某陳某甲“家訪”后到銀行形成40000元流水記錄。胥某乙無力還款后,被告人周某某以虛假的40000元借條及銀行流水記錄向法院起訴并獲得勝訴判決,詐騙31500元(未遂)。

(三)非法拘禁罪

2016年4月份一天下午,被告人周某某在阜寧縣境內(nèi)為向李某某索取高利貸,糾集被告人夏咸玉強(qiáng)行將李某某帶至車上開往鹽城,非法限制李某某人身自由5小時(shí)之久,期間被告人周某某對李某某實(shí)施了毆打行為。

(四)盜竊罪

2016年7月,被告人胥某甲在被告人周某某、曹華健安排下居住在王某乙家中,期間被告人曹華健、胥某甲共同計(jì)議將王某乙家一臺(tái)冰箱、一臺(tái)電視、三臺(tái)空調(diào)等家用電器偷賣掉。經(jīng)射陽縣價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定,所竊之物價(jià)值人民幣8795元。

案發(fā)后,被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、邢某某、武某某、徐某甲、胥某甲、張某甲、夏咸玉被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,被告人王某甲主動(dòng)投案后,均能自愿如實(shí)供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.射陽縣公安局出具的被告人戶籍證明、受案登記表、立案決定書、借條、銀行流水記錄、法院卷宗復(fù)印件等書證;

2.證人還某某、潘某某等人的證言;

3.被害人劉某某、沈某甲、王某乙、周某某等人的陳述;

4.被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、胥某甲、張某甲、夏咸玉的供述與辯解;

5.射陽縣價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見;

6.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄;

7.射陽縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為,被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、張某甲以非法占有為目的,被告人周某某、戴某某、韓朝陽、尤海曙、王某甲勒索他人財(cái)物數(shù)額巨大,被告人曹華健、陳某甲、徐林祥、邢某某、武某某、徐某甲、張某甲敲詐勒索他人財(cái)物數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲以非法占有為目,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹華健、胥某甲以非法占有為目的,盜竊他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、夏咸玉為索取債務(wù)非法拘禁他人,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、張某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定,系惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人周某某系組織領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定,應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰;被告人戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、張某甲在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人周某某、戴某某、韓朝陽、陳某甲、曹華健犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人周某某、夏咸玉共同實(shí)施非法拘禁犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,是共同犯罪。被告人夏咸玉在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人曹華健、胥某甲共同實(shí)施盜竊犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,是共同犯罪。被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、邢某某、武某某、徐某甲、胥某甲、張某甲、夏咸玉歸案后,能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人王某甲犯罪以后自動(dòng)投案,能如實(shí)供述自己的犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰。被告人夏咸玉曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某、戴某某、韓朝陽、曹華健、陳某甲、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、徐某甲、胥某甲、張某甲、夏咸玉自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員:周春陽

2020年2月28日

附:

????1.被告人周某某、尤海曙、徐林祥、王某甲、邢某某、武某某、胥某甲、夏咸玉現(xiàn)羈押于射陽縣看守所;被告人韓朝陽、曹華健、陳某甲現(xiàn)羈押于建湖縣看守所;被告人戴某某現(xiàn)被取保候?qū)?,住鹽城市**號**樓**室(聯(lián)系電話:1381616****);被告人徐某甲現(xiàn)被取保候?qū)?,住濱??h**鄉(xiāng)**村**組**號(聯(lián)系電話:1518935****);被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)?,住鹽城市鹽都區(qū)**號**樓**室(聯(lián)系電話:1836114****)

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書14份。

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