天山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

烏天檢公訴刑訴〔2019〕322號(hào)

被告人周某某，男，漢族，1972年**月**日出生，大專文化程度，身份證號(hào)碼:6223011972********，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，案發(fā)前系新疆**有限公司**。2018年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局刑事拘留，2018年12月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人房某某，男，漢族，1963年**月**日出生，大學(xué)本科文化程度，身份證號(hào)碼：6501051963********，戶籍所在地及現(xiàn)住址：烏魯木齊市新市區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，案發(fā)前系新疆**有限公司**。2018年12月23日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、房某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。于2019年6月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人周某某、房某某租用本市天山區(qū)**路**號(hào)**座**樓**號(hào)，注冊(cè)成立新疆**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：新疆**公司），周某某任**、房某某任**，周某某負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)轉(zhuǎn)，房某某負(fù)責(zé)新疆**公司的日常管理和經(jīng)營(yíng)，招聘王某某、暢某某等四人為業(yè)務(wù)員開(kāi)展銷售理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)。新疆**公司在未經(jīng)新疆銀監(jiān)部門的行政許可的情況下，以投資**藥業(yè)公司為由，通過(guò)業(yè)務(wù)員電話介紹、面談方式向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，至案發(fā)周某某共吸收33人投資款共計(jì)1781.5萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失1400.13萬(wàn)元。房某某共吸收32人投資款共計(jì)1576.5萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失1400.13萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案公司工商登記資料、《新疆**有限公司投資管理合同》、《續(xù)簽合同補(bǔ)充協(xié)議》、銀行卡交易流水等；

2.證人證言：投資人張某某、楊某某等33人的報(bào)案材料及詢問(wèn)筆錄、證人暢某某、李某某、王某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、房某某的供述與辯解；

4.其它證明材料：被告人身份信息表、到案經(jīng)過(guò)、諒解書等。

本院認(rèn)為，被告人周某某非法吸收公眾存款1781.5萬(wàn)元，；被告人房某某非法吸收公眾存款1576.5萬(wàn)元，數(shù)額巨大、嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序和社會(huì)秩序，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，二人應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、房某某到案后能如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院

檢察員：李強(qiáng)

2019年8月23日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；被告人房某某現(xiàn)被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共10冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易建議書、量刑建議書各1份?！?/span>