上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人周某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3424221984********，漢族，初中文化，上海**科技發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**棟**室。2020年6月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，于2020年10月16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旺洪公司”）于2016年2月注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址位于本市普陀區(qū)金沙江路1678號(hào)等處。2017年起，旺洪公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人被告人周某某在沒有金融部門許可的情況下以投資崇明養(yǎng)老院、碳排放權(quán)項(xiàng)目為名，通過簽訂《企業(yè)借款合同》、《購銷合同》的方式，承諾還本付息，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，2017年5月至2018年3月期間，旺洪公司共吸納50余名投資人，目前尚有380余萬元本金未向投資人兌付。

2020年6月16日，被告人周某某在昆山市住處被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人劉某某的證言，證明其原系上海**科技發(fā)展有限公司員工，公司主要以崇明養(yǎng)老院、碳排放權(quán)項(xiàng)目向客戶吸收資金的事實(shí)。

2.證人陳某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其原系北洋度假村負(fù)責(zé)人。2017年7月許，度假村承租方上海億潤(rùn)科技有限公司法人變更為周某某，后周某某多次帶客戶至度假村考察養(yǎng)老院項(xiàng)目。

3.證人涂某某、范某某、顧某某、李某甲、張某某、陳某乙、李某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證明旺洪公司以投資項(xiàng)目為名義對(duì)外宣傳并與上述人員簽訂《企業(yè)借款合同》、《購銷合同》，上述人員將資金出借給旺洪公司并約定利息，后旺洪公司無力還本付息的事實(shí)。

4.證人王某某的證言，證明其系浙江**科技發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人，2017年其交于旺洪公司負(fù)責(zé)人周某某相關(guān)授權(quán)委托書及票據(jù)便于周某某在上海銷售碳排放權(quán)的事實(shí)。

5.《企業(yè)借款合同》、《購銷合同》、《收據(jù)》，證明上海**科技發(fā)展有限公司對(duì)外宣傳及與投資人簽訂的協(xié)議情況。

6.檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海**科技發(fā)展有限公司章程、任命書，證明上海**科技發(fā)展有限公司基本情況及被告人周某某為該司法人、負(fù)責(zé)人的事實(shí)。

7.房屋租賃合同，證明上海**科技發(fā)展有限公司租賃上海市普陀區(qū)金沙江路1678號(hào)1619室作為辦公場(chǎng)所的事實(shí)。

8.上海市司法會(huì)計(jì)中心司法鑒定意見書、補(bǔ)充鑒定意見書，證明本案司法審計(jì)情況。

9.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證明被告人周某某的到案情況。

10.戶籍資料，證明被告人周某某的身份情況，其無前科。

11.被告人周某某的供述，證明其系旺洪公司法定代表人，該公司在沒有金融部門許可的情況下，以投資崇明養(yǎng)老院、碳排放權(quán)為名向不特定公眾吸收存款的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議就本案判處被告人周某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：吳曉軍

2020年10月19日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2．偵查案卷十二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.辯護(hù)人（艾斌：176*******8）

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?