湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
洪檢二部刑訴〔2020〕36號
被告人周鋒,男,1983年**月**日出生,身份證號碼4307211983********,漢族,初中文化,無職業(yè),出生地湖南省安鄉(xiāng)縣,住湖南省安鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月18日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留,同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。
本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人周鋒涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,依法延長審查期限一次。
經(jīng)依法審查查明:
2013年間,被告人周鋒受占太明(已判刑)邀約參與并與李某某(另案處理)等人商議,為占太明欲投資的口腔醫(yī)院項(xiàng)目進(jìn)行非法集資,后占太明于同年3月至5月間注冊成立“華某某通(**醫(yī)院*有限公司”(以下簡稱“*甲公司”)(后依次更名為“華某某通(武漢)口腔醫(yī)院管理有限公司”、“湖北**投資有限公司”等),并在本市注冊成立*甲公司武漢分公司,分別設(shè)立了武昌分部、漢陽分部和漢口分部,在該公司不具備金融從業(yè)資格且未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,*乙公司**通過散發(fā)宣傳冊、電話聯(lián)系、產(chǎn)品推介會等方式向社會宣傳“口腔醫(yī)院捆綁、互惠互利”模式,以高息回報(bào)為誘餌,先后以華某某通武漢分公司、湖北**投資有限公司名義,通過簽訂《預(yù)訂口腔健康服務(wù)合同》的方式,面向社會籌集資金。經(jīng)查,2013?年12?月至2015?年10?月被告人周鋒在*甲公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理職務(wù)期間,該公司非法集資人民幣64,365,8O0.00?元。
2014年5月,被告人周鋒受占太明指使,伙同嚴(yán)某某(已判刑)等人,以“湖北**旅游開發(fā)有限公司”(簡稱*丙公司)名義,在本市武昌區(qū)**等地設(shè)立該公司分部,在該公司不具備金融從業(yè)資格且未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,*丁公司**向社會公眾公開宣傳該公司“太平道養(yǎng)生苑”項(xiàng)目,許諾高額返利,并約定在一定時間內(nèi)退還訂金、支付利息,通過簽訂《(預(yù)訂)養(yǎng)老服務(wù)合同書》的方式,面向社會籌集資金。經(jīng)查,2014年5月至2015年10月被告人周鋒在*丙公司兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理職務(wù)期間,該公司非法集資人民幣51,892,000.00?元。
2019年9月18日,被告人周鋒被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.抓獲、破案經(jīng)過;辦案情況說明;服務(wù)合同、收款憑證;同案犯的刑事判決書等書證;2.同案犯占太明、唐某某、謝某某、丁某某、嚴(yán)某某、馬某某等的供述;3.財(cái)務(wù)司法審計(jì)報(bào)告書及補(bǔ)充意見;4.被告人周鋒的供述和辯解;5、視頻資料。
本院認(rèn)為,被告人周鋒伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院
檢??察??員:??蔡芑
2020年1月13日
附:
1.被告人周鋒現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊,光盤2張。
3.《證人(鑒定人)名單》1份。
4.《量刑建議書》1份。
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