海南省海口市瓊山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

海瓊檢一刑訴〔2020〕112號(hào)　

被告人周大兵（綽號(hào)“兵哥”），男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224231973********，漢族，小學(xué)文化程度，湖北省荊州市人，住?？谑协偵絽^(qū)**路**家園**單元**號(hào)房，無(wú)業(yè)。因犯故意傷害罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪，于2008年4月9日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2013年4月23日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月13日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年5月20日被逮捕。

辯護(hù)人任金波,海南國(guó)島律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某（綽號(hào)“和平”），男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224231973********，漢族，初中文化程度，湖北省荊州市人，住?？谑协偵絽^(qū)**街**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯故意傷害罪，于2015年4月27日被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，同日刑滿(mǎn)釋放。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月13日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年5月20日被逮捕。

辯護(hù)人張庭墛，海南中辰律師事務(wù)所律師，由?？谑蟹稍行闹概?。

被告人周碧海（綽號(hào)“阿?！保?，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811978********，漢族，高中文化程度，湖南省汨羅市人，住海口市美蘭區(qū)**路**房，無(wú)業(yè)。因犯搶劫罪，于2006年12月26日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑八年六個(gè)月，2012年6月21日假釋。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月4日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

被告人吳英任（曾用名吳英強(qiáng)，綽號(hào)“阿強(qiáng)”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041987********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑旋埲A區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。因犯聚眾擾亂社會(huì)秩序罪，于2009年8月14日被海口市龍華區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2010年2月14日刑滿(mǎn)釋放。因犯故意傷害罪，于2012年8月16日被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2013年6月16日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月13日被逮捕。

被告人羅某甲（綽號(hào)“二哥”、“九頭鳥(niǎo)”），男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041969********，漢族，初中文化程度，湖北省仙桃市人，住海口市瓊山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)*棟一單元**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月13日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年5月20日被逮捕。

辯護(hù)人曾小濤、陳心睿，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人唐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601021982********，漢族，專(zhuān)科文化程度，海南省?？谑腥?，住海口市美蘭區(qū)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月30日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月1日被逮捕。

被告人黃艷清（綽號(hào)“阿豪”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811988********，漢族，初中文化程度，湖南省岳陽(yáng)市人，住?？谑协偵絽^(qū)**路**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯故意傷害罪，于2013年10月11日被海口市瓊山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年11月11日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月12日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

被告人盧家鋒（綽號(hào)“阿鋒”），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600061979********，漢族，小學(xué)文化程度，海南省萬(wàn)寧市人，住海口市美蘭區(qū)**宿舍**房，無(wú)業(yè)。因犯盜竊罪，于1997年8月26日被萬(wàn)寧市人民法院判處有期徒刑七年，2001年8月28日刑滿(mǎn)釋放；因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、故意傷害罪，于2011年2月10日被?？谑兄屑?jí)人民法院判處有期徒刑九年，2016年2月23日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月26日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年5月20日被逮捕。

辯護(hù)人賴(lài)志雄、張承軍，海南維特律師事務(wù)所律師。

被告人雷虎，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221984********，漢族，初中文化程度，湖北省荊州市人，住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因犯故意傷害罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪，于2009年4月9日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑八年，2014年4月23日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月14日被海口市公安局刑事拘留，同年6月12日被海口市公安局取保候?qū)?；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月13日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年9月30日被逮捕。

被告人馮剛，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2206041975********，漢族，小學(xué)文化程度，吉林省臨江市人，住吉林省臨江市**街**委**組，無(wú)業(yè)。因犯盜竊罪，于1996年3月26日被吉林省臨江市人民法院判處有期徒刑八年六個(gè)月；因犯盜竊罪，于2011年7月19日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯盜竊罪，于2013年6月3日被海口市美蘭區(qū)法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，2016年9月28日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月16日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年11月1日被逮捕。

被告人鄺某某（綽號(hào)“東山老大”），男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041977********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑旋埲A區(qū)**路**小區(qū)**閣**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月25日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

被告人黃世俊（綽號(hào)“東山老二”），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041980********，漢族，小學(xué)文化程度，海南省?？谑腥?，住海口市瓊山區(qū)**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2007年2月2日被海口市瓊山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2010年5月4日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月5日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

被告人葉顯甫，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041979********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑协偵絽^(qū)**街**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2008年9月12日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2009年9月12日刑滿(mǎn)釋放；因犯故意傷害罪，于2010年1月15日被?？谑行阌^(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2012年6月20日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月30日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年10月31日被逮捕。

辯護(hù)人王立峰、牙英川，北京德和衡（海口）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221983********，漢族，初中文化程度，湖北省荊州市人，住?？谑协偵絽^(qū)**公寓**樓**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月3日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，湖北省荊州市人，住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月3日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

辯護(hù)人楊周，海南威盾律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811995********，漢族，初中文化程度，湖南省岳陽(yáng)市人，住湖南省汨羅市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月30日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月1日被逮捕。

被告人歐某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600211976********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住海口市龍華區(qū)**城**棟**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月26日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

辯護(hù)人黃勇、王璆，海南天皓律師事務(wù)所律師。

被告人劉叢叢（綽號(hào)“劉子浩”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210241988********，漢族，初中文化程度，湖北省荊州市人，住湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村，農(nóng)民。因犯盜竊罪，于2011年11月28日被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，2013年1月5日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月8日被海口市公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)?；因涉嫌故意傷害罪，?019年9月13日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，同年9月30日被逮捕。

被告人鄧某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600261983********，漢族，小學(xué)文化程度，海南省屯昌縣人，住?？谑协偵絽^(qū)**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月5日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月10日被逮捕。

辯護(hù)人余梅，海南寶島律師事務(wù)所律師，由海口市法律援助中心指派。

被告人郭某甲（曾用名郭某乙，綽號(hào)“阿清”），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041985********，漢族，初中文化程度，海南省海口市人，住?？谑协偵絽^(qū)**小區(qū)**棟**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月28日被海口市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年3月23日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃譯萱，海南嘉勛律師事務(wù)所律師。

被告人劉某1，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221992********，漢族，初中文化程度，湖北省荊州市人，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯聚眾斗毆罪于2010年被湖北公安縣法院判處有期徒刑兩年，緩刑三年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月16日被?？谑泄簿秩”：?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年3月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，于2019年10月9日以被告周大兵、吳某某、周碧海等20人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪移送?？谑腥嗣駲z察院審查起訴，于2019年11月12日以被告人唐某甲、馮剛等4人涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪移送海口市人民檢察院審查起訴，于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)時(shí)補(bǔ)充移送審查起訴被告人吳英任，于2020年2月25日以被告人郭某甲、劉某1涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪移送?？谑腥嗣駲z察院審查起訴。?？谑腥嗣駲z察院受理后將上述案件并案審查。?？谑腥嗣駲z察院于2020年3月20日將本案移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、已告知被害人享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月21日至5月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

2013年起，被告人周大兵糾集被告人吳某某、黃艷清、羅某甲、盧家鋒、雷虎、馮剛等人在**水果市場(chǎng)和**綜合市場(chǎng)及周邊地區(qū)有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為，嚴(yán)重侵害物流公司、水果市場(chǎng)管理公司、水果商的合法權(quán)益，破壞**水果市場(chǎng)及周邊的營(yíng)商環(huán)境，對(duì)**水果市場(chǎng)商戶(hù)造成一定的心理恐慌，嚴(yán)重?cái)_亂了**水果市場(chǎng)、**綜合市場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。2015年，隨著周大兵在水果市場(chǎng)的威名不斷擴(kuò)大，被告人周碧海、鄺某某等人開(kāi)始借周大兵的威名在**水果市場(chǎng)一帶開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。2015年至2018年間，周大兵、吳某某、羅某甲與被告人周碧海、鄺某某、吳英任、唐某甲等人合伙在**水果市場(chǎng)一帶開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，獲取了巨額非法利益，形成以周大兵為首要分子，吳某某、周碧海為重要成員，羅某甲、唐某甲、吳英任、盧家鋒、黃艷清、雷虎、馮剛為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

二、該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

（一）故意傷害的犯罪事實(shí)

2013年9月9日下午，被告人周大兵、吳某某（因本案已判決）在海口市瓊山區(qū)**酒店二樓因幫人討要工錢(qián)時(shí)與被害人楊某甲發(fā)生糾紛。當(dāng)晚21時(shí)，楊某甲糾集一幫人在**酒店二樓將吳某某打傷。次日，為了報(bào)復(fù)，吳某某打電話(huà)給被告人劉叢叢準(zhǔn)備好砍刀、鋼管等工具，下午16時(shí)許，周大兵、吳某某糾集劉叢叢、“阿狼”等人駕車(chē)來(lái)到海口市龍華區(qū)**大道**停車(chē)場(chǎng)**號(hào)**物流公司，吳某某等人欲將賈某甲帶走，賈某甲與其妻子反抗，并與賈某乙、楊某甲等人將吳某某等人趕到停車(chē)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)周大兵在一輛越野車(chē)上，手持一把手槍。吳某某等人繼續(xù)跑向周大兵，周大兵則示意吳某某等人從車(chē)?yán)锬檬孪葴?zhǔn)備好的砍刀、鋼管，隨后吳某某、劉叢叢等人拿出砍刀、鋼管毆打賈某甲、賈某乙、楊某甲，致使賈某乙右手及左大腿骨折，楊某甲左肱骨骨折。經(jīng)鑒定，賈某乙、楊某甲構(gòu)成輕傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、扣押清單、諒解書(shū)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

（2）證人賈某丙、卓某某、付某某、羅某乙等人的證言；

（3）被害人楊某甲、賈某乙的陳述；

（4）被告人周大兵、吳某某、劉叢叢的供述和辯解；

（5）人體損傷程度鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

（二）敲詐勒索的犯罪事實(shí)

1.2016年10月許，被害人謝某某和史某某、廖某某合伙成立**物流公司，周大兵找到謝某某，要求入股**物流公司，謝某某害怕得罪周大兵，被迫同意把自己名下的一半股份分給周大兵。后謝某某要求周大兵給付出資款，但周大兵只給了人民幣1.5萬(wàn)元（以下幣種同）。2017年1月后，因?？谥翉V西的物流線(xiàn)多家公司競(jìng)價(jià)經(jīng)營(yíng)，**物流持續(xù)虧損，為此，謝某某多次向周大兵要相應(yīng)的入股款，周大兵均以資金周轉(zhuǎn)不靈為由拒絕出資并強(qiáng)迫謝某某先為其墊資。為改變**物流虧損現(xiàn)狀，周大兵以**物流公司股東的身份，打電話(huà)召集**物流公司的陳某乙、**物流公司的蔡某某、**物流公司的鄒某某、**物流公司的劉某2、**物流公司的史某某等五人到周大兵位于**賓館三樓的**辦公室商談?wù)?*物流聯(lián)盟的事情。因多次商談未果，周大兵便威脅強(qiáng)迫上述五家公司的股東必須成立**物流聯(lián)盟，并決定了每個(gè)公司的占股比例。五家公司的老板恐于周大兵在**水果市場(chǎng)的惡勢(shì)力，被迫同意成立**物流聯(lián)盟。2018年12月份，周大兵以擔(dān)任**物流聯(lián)盟總經(jīng)理為名，迫使聯(lián)盟按月支付工資6000元。2018年1月至4月，周大兵從**物流聯(lián)盟共領(lǐng)取了2.4萬(wàn)元工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、解除合同協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

（2）證人史某某、謝某某、唐某乙的證言；

（3）被害人陳某乙、蔡某某、鄒某某、劉某2等人的陳述；

（4）被告人周大兵的供述和辯解。

2．2014年，被告人周大兵入股被害人劉某3經(jīng)營(yíng)的**物流公司，后以安排他人到該公司上班為由，要求劉某3每月發(fā)工資3000元。因害怕拒絕會(huì)遭到報(bào)復(fù)，劉某3被迫同意每月向周大兵轉(zhuǎn)賬3000元，但不需要其安排人員到公司上班。2014年7月至2016年4月，劉某3共被周大兵以工資的方式敲詐7.3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）銀行流水清單等書(shū)證；

（2）證人黃某甲、符某某的證言；

（3）被害人劉某3的陳述；

（4）被告人周大兵的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

3.2016年4月，被害人李某乙向被害人鄭某某購(gòu)買(mǎi)了100箱木瓜，并聯(lián)系被害人小趙幫其運(yùn)輸。由于當(dāng)日小趙沒(méi)空，便讓被告人周大兵的哥哥周某乙去運(yùn)輸。周某乙在駕駛?cè)嗆?chē)運(yùn)送木瓜過(guò)程中，因車(chē)速過(guò)快，導(dǎo)致坐在三輪車(chē)后斗的妻子雙某某墜車(chē)身亡。事后，周大兵出面向鄭運(yùn)光、李某乙、小趙索要賠償款。李某乙等人因不愿賠償遭到周大兵的威脅，后被迫共同賠償給周大勝1.9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）銀行轉(zhuǎn)賬記錄、死亡戶(hù)口注銷(xiāo)單等書(shū)證；

（2）證人鐘某甲、李某丙、王某甲的證言；

（3）被害人鄭某某、李某乙的陳述；

（4）被告人周大兵、吳某某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

4.2016年底，被害人馬某某在?？谑协偵絽^(qū)**路與**路交叉口處，籌建**便民疏導(dǎo)點(diǎn)菜市場(chǎng)。被告人周大兵以為市場(chǎng)“看場(chǎng)”為由向馬某某索要保護(hù)費(fèi)。迫于周大兵的惡勢(shì)力，馬某某不得不同意每個(gè)季度給周大兵5000元的分紅。2017年1月至2019年4月15日間，馬某某被周大兵敲詐分紅款共計(jì)4.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

（2）證人梁某甲的證言；

（3）被害人馬某某的陳述；

（4）被告人周大兵的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

（三）強(qiáng)迫交易的事實(shí)

1.2013年4月，被告人周大兵多次以借用為名占用被害人張某某的**越野車(chē)，張某某不得已提出將車(chē)優(yōu)先賣(mài)給周大兵。在明知越野車(chē)估值5萬(wàn)元的情況下，張某某被迫同意以3.5萬(wàn)元的價(jià)格將車(chē)輛賣(mài)給周大兵，后周大兵讓吳某某購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，吳某某僅支付了1萬(wàn)元后將車(chē)輛據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、過(guò)戶(hù)證明等書(shū)證；

（2）證人顏某某的證言；

（3）被害人張某某的陳述；

（4）被告人周大兵、吳某某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

?2.2017年4月，為了壟斷**綜合市場(chǎng)的供冰生意，被告人周大兵、雷虎合伙在**綜合市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)售冰生意，并要求被害人潘某某必須向其購(gòu)冰。同年5月許，潘某某的客戶(hù)荔枝采購(gòu)商劉某4從廣東拉了一車(chē)約100條的冰塊進(jìn)入**綜合市場(chǎng)，被雷虎等人阻攔。潘某某找到周大兵說(shuō)情，周大兵指使被告人吳某某和雷虎去處理，后潘某某被迫向雷虎等人繳納進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。此后，潘某某、劉某4在**綜合市場(chǎng)收購(gòu)荔枝時(shí)，不得不向周大兵、吳某某、雷虎等人購(gòu)買(mǎi)冰塊。2017年荔枝季期間，潘某某向周大兵、雷虎等人購(gòu)買(mǎi)冰塊價(jià)值156786元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、賬單明細(xì)等書(shū)證；

（2）證人蘇某某、龔某某、馮某某的證言；

（3）被害人潘某某、劉某4的陳述；

（4）被告人周大兵、吳某某、雷虎的供述和辯解；

（5）現(xiàn)場(chǎng)方位圖、辨認(rèn)筆錄。

3.2018年4月，被告人周大兵、吳某某、盧家鋒、黃艷清以威脅方式，強(qiáng)迫**綜合市場(chǎng)將招商工作交給周大兵團(tuán)伙，并強(qiáng)行在市場(chǎng)與商戶(hù)的合同中增加壟斷冰、包裝物及提供八間鋪面等條款。被害人陳某丙懾于周大兵、吳某某等人的勢(shì)力，被迫同意其要求。2018年荔枝季，**綜合市場(chǎng)提供給周大兵等人的八間鋪面，每間租金5000元，但周大兵、吳某某只交1.4萬(wàn)元租金，**綜合市場(chǎng)方面損失2.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警登記表、報(bào)案書(shū)、租賃合同等書(shū)證；

（2）證人王某乙、王某丙、林某某、韓某某的證言；

（3）被害人陳某丙的陳述；

（4）被告人周大兵、吳某某、盧家鋒、黃艷清、李某甲的供述和辯解；

（5）現(xiàn)場(chǎng)方位圖、辨認(rèn)筆錄。

4.2018年5月，被害人潘某某在?？谑协偵絽^(qū)**大道**綜合市場(chǎng)打包荔枝，并向被害人何某甲購(gòu)冰。被告人吳某某、盧家鋒、黃艷清等人發(fā)現(xiàn)后，威脅何某甲、潘某某買(mǎi)賣(mài)冰塊必須取得吳某某的同意。何某甲、潘某某懾于吳某某等人的惡勢(shì)力，被迫同意通過(guò)吳某某交易冰塊。吳某某等人以低價(jià)向何某甲購(gòu)買(mǎi)冰塊，高價(jià)賣(mài)給潘某某的形式，共獲利20192元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）報(bào)案書(shū)、銀行刷卡單據(jù)等書(shū)證；

（2）證人王某丁、王某乙、竺某某、陳某丁、伍某某等人的證言；

（3）被害人潘某某、何某甲、楊某乙等人的陳述；

（4）被告人吳某某、盧家鋒、黃艷清的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

5.2018年5月，被告人吳某某、盧家鋒、黃艷清以威脅辱罵的方式，迫使在**綜合市場(chǎng)做代辦荔枝生意的被害人洪某甲向他們購(gòu)買(mǎi)冰塊。后因吳某某等人提供的碎冰缺斤短兩，洪某甲受到客戶(hù)投訴，經(jīng)市場(chǎng)老板陳某丙的出面處理，吳某某同意洪某甲自己使用碎冰機(jī)生產(chǎn)碎冰。2018年荔枝季節(jié)，洪某甲以每袋18元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)吳某某等人供應(yīng)的碎冰1784袋，價(jià)值32112元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1報(bào)案書(shū)、收款收據(jù)、銀行交易流水等書(shū)證；

（2）證人陳某丙、洪某乙、楊某乙、許某某、鄧某乙等人的證言；

（3）被害人洪某甲陳述；

（4）被告人吳某某、盧家鋒、黃艷清的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖。?

（四）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)

1.2015年1月，被告人周大兵、鄺某某、黃世俊等人在海口市瓊山區(qū)**水果市場(chǎng)周大兵經(jīng)營(yíng)的水吧一樓開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，投放“捕魚(yú)機(jī)”供賭客賭博。周大兵安排被告人雷虎在該賭場(chǎng)看場(chǎng)、管理。

2015年2月，經(jīng)被告人葉顯甫介紹，周大兵、鄺某某等人合伙在水吧二樓206房開(kāi)設(shè)“三公”賭場(chǎng)，葉顯甫作為介紹人分得賭場(chǎng)2%股份。鄺某某負(fù)責(zé)介紹賭客，黃世俊負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)，雷虎、周某甲負(fù)責(zé)望風(fēng)、“釣魚(yú)”，鄧某甲、陳某甲負(fù)責(zé)發(fā)牌，劉某1負(fù)責(zé)抽水、記賬。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)至2015年4月份，周大兵退股，周某甲、陳某甲、劉某1等人也退出該賭場(chǎng)。被告人周碧海、吳英任、郭某甲、黃世俊繼續(xù)在水吧二樓206房經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。2015年2月至5月間，新舊賭場(chǎng)存續(xù)3個(gè)月左右，共獲利50余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）賭場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)方位圖、商鋪?zhàn)赓U合同、治安管理處罰決定等書(shū)證；

（2）證人歐某某、沐某某、李某丁、鐘某乙、黎某某、龔某某、符某某、劉某5等人的證言；

（3）被告人周大兵、鄺某某、黃世俊、葉顯甫、周碧海、吳英任、雷虎、周某甲、陳某甲、劉某1、郭某甲、鄧某甲、等人的供述和辯解。

2.2017年下半年，被告人羅某甲、吳某某、周大兵，周大兵在?？谑协偵絽^(qū)**路**賓館**房合伙經(jīng)營(yíng)麻將館，吳某某、羅某甲負(fù)責(zé)管理該麻將館。該麻將館共經(jīng)營(yíng)三個(gè)月左右，獲利約3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人劉某3、羅某丙、于某某、何某乙、黃某甲等人的證言；

（2）被告人周大兵、吳某某、羅某甲的供述和辯解。

3.2015年開(kāi)始，被告人羅某甲在?？谑协偵絽^(qū)**路**超市鋪面開(kāi)設(shè)麻將館，以打麻將、斗地主、三公、德州撲克等方式招攬賭客。2015年至案發(fā)，羅某甲共計(jì)非法獲利50余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）扣押物品清單、照片、信用卡流水等書(shū)證；

（2）證人朱某某、李某戊、劉某3、羅某丙、張某某、

舒某某、丁某某、黃某乙、秦某某、劉某6、鄧某丙、王某戊、楊某丙等人的證言；

（3）被告人羅某甲的供述和辯解。

4.2016年下半年，被告人周碧海、吳英仁合伙在?？谑协偵絽^(qū)**街**水吧**水果市場(chǎng)附近開(kāi)設(shè)“三公”賭場(chǎng)，以抽水錢(qián)方式進(jìn)行盈利，并請(qǐng)被告人唐某甲、黃艷清、黃世俊、李某甲、歐某某等人幫忙處理賭場(chǎng)事務(wù)。其中，被告人唐某甲負(fù)責(zé)管賬，被告人黃艷清負(fù)責(zé)管理內(nèi)場(chǎng)秩序，被告人李某甲負(fù)責(zé)場(chǎng)外放風(fēng)，被告人黃世俊負(fù)責(zé)參賭、聚人氣，被告人歐某某負(fù)責(zé)發(fā)牌。該賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)至2017年4月11日被公安機(jī)關(guān)查處，共抽水約200萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）治安處罰決定書(shū)等書(shū)證；

（2）證人張某某、梁某乙、易某甲等人的證言；

（3）被告人周碧海、吳英任、唐某甲、黃艷清、黃世俊、李某甲、歐某某的供述和辯解。

5.2017年5月，被告人吳某某、周大兵、周碧海、唐某甲等人合伙在?？谑协偵絽^(qū)**路**村**巷**號(hào)二樓開(kāi)設(shè)“三公”賭場(chǎng)，周大兵、吳某某共同占股4%左右，周碧海、吳英任、唐某甲分別占股5%左右。唐某甲負(fù)責(zé)管賬，被告人黃艷清、馮剛、陳某甲負(fù)責(zé)看場(chǎng)，李某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外放風(fēng)，歐某某負(fù)責(zé)發(fā)牌。該賭場(chǎng)每天抽水?dāng)?shù)萬(wàn)元，至2017年10月24日被公安機(jī)關(guān)查處，共抽水錢(qián)約240萬(wàn)元。

認(rèn)定以上犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書(shū)；

（2）被告人周大兵、周碧海、吳英任、唐某甲、黃艷清、陳某甲、馮剛、李某甲、歐某某的供述及辯解；

（3）證人羅某丙、陳某戊的證言；

（4）辨認(rèn)筆錄及照片；?

（5）現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片及方位示意圖。

6.2017年11月20日，**村**巷**號(hào)賭場(chǎng)被查處后，被告人吳某某、周碧海、吳英任將新賭場(chǎng)的地點(diǎn)選在羅某甲經(jīng)營(yíng)的“**超市”麻將館內(nèi)，羅某甲每天收取500元場(chǎng)地費(fèi)。按照事先商定，賭場(chǎng)股東仍為周大兵、吳某某、周碧海、吳英任，周碧海安排唐某甲管賬，黃艷清、馮剛、陳某甲受雇在賭場(chǎng)內(nèi)看場(chǎng)，歐某某負(fù)責(zé)賭場(chǎng)發(fā)牌，李某甲負(fù)責(zé)場(chǎng)外放風(fēng)。賭場(chǎng)每天抽水?dāng)?shù)萬(wàn)元，至2018年2月6日關(guān)閉，共抽水錢(qián)約200萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1扣押物品清單、照片、微信聊天記錄等書(shū)證；

（2證人羅某丙、陳某戊等人的證言；?

（3被告人周大兵、吳某某、周碧海、吳英任、唐某甲、黃艷清、陳某甲、馮剛、李某甲、歐某某、羅某甲等人的供述和辯解。

2羅某甲故意傷害事實(shí)

2008年8月26日22時(shí)許，因被害人易某乙到羅某丁木瓜店鬧事，被告人羅某甲與易某乙發(fā)生沖突，后易某乙被羅某甲持菜刀砍傷頭部、背部、手臂。經(jīng)鑒定，易某乙的損傷為輕傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警登記表、報(bào)案書(shū)等書(shū)證；

（2）證人羅某戊、易某丙的證言；

（3）被害人易某乙的陳述；

（4）被告人羅某甲的供述和辯解；

（5）臨床法醫(yī)學(xué)鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

另查明，被告人雷虎、劉叢叢、唐某甲、李某甲、葉顯甫、郭某甲、劉某1到公安機(jī)關(guān)投案；被告人周大兵、吳某某、周碧海、吳英任、黃艷清、盧家鋒、羅某甲、馮剛、陳某甲、周某甲、黃世俊、鄧某甲、鄺某某、歐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、羅某甲、周某甲、盧家鋒、葉顯甫、陳某甲、黃世俊、馮剛、鄧某甲、歐某某、唐某甲、李某甲、劉某1、郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周大兵、吳某某、周碧海、羅某甲、唐某甲、吳英任、盧家鋒、黃艷清、雷虎、馮剛為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。在犯罪集團(tuán)中，被告人周大兵系起組織、指揮作用的首要分子。

被告人周大兵以暴力、恐嚇、威脅手段強(qiáng)迫他人用高于市場(chǎng)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)其提供的冰，情節(jié)特別嚴(yán)重；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人吳某某以暴力、恐嚇、威脅手段強(qiáng)迫他人用高于市場(chǎng)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)其提供的冰，情節(jié)特別嚴(yán)重；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人羅某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃艷清以暴力、恐嚇、威脅手段強(qiáng)迫他人用高于市場(chǎng)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)其提供的冰，情節(jié)特別嚴(yán)重；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人盧家鋒以暴力、恐嚇、威脅手段強(qiáng)迫他人用高于市場(chǎng)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)其提供的冰，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷虎以暴力、恐嚇、威脅手段強(qiáng)迫他人用高于市場(chǎng)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)其提供的冰，情節(jié)特別嚴(yán)重；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉叢叢共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周碧海、吳英任、唐某甲、馮剛、周某甲、陳某甲、黃世俊、鄺某某、李某甲、葉顯甫、歐某某、鄧某甲、郭某甲、劉某1開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周大兵、吳某某、周碧海、黃艷清、盧家鋒、雷虎、馮剛、吳英任、黃世俊、劉叢叢、葉顯甫曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，均系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人黃艷清、雷虎、馮剛、陳某甲、周某甲、李某甲、葉顯甫、歐某某、鄧某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人周大兵、吳某某、黃艷清、羅某甲、雷虎判決宣告以前均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院　

檢?察?長(zhǎng)：王??若

檢?察?官：陳子燕

??????????符巧茜

書(shū)?記?員：馬運(yùn)嬌

吳惠萍

??????????林師米

王??艷

??????????

2020年4月30日　

附：

1．被告人陳某甲、雷虎、黃艷清、周某甲、劉叢叢、鄺某某、盧家鋒、周碧海、黃世俊羈押于海口市第一看守所；被告人周大兵、吳英任、李某甲、唐某甲、歐某某、鄧某甲、吳某某、馮剛、葉顯甫、羅某甲俊羈押于海口市第二看守所；被告人郭某甲取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)1369898****；被告人劉某1取保候?qū)彛?lián)系電話(huà)1587211****。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》14份。