江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢訴刑訴〔2020〕25號

被告人周某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3208261969********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某曾因賭博，于2006年1月16日被蘇州市公安局吳中分局罰款三千元；因賭博，于2016年2月26日被蘇州市公安局虎丘分局行政拘留十二日，并處罰款一千元。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留；同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3421301980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**營**戶。被告人鄭某某曾因尋釁滋事，于2007年7月16日被無錫市公安局錫山分局行政拘留十日；因吸食毒品，于2009年7月2日被無錫市公安局南長分局行政拘留十日，并處罰款兩千元；因吸食毒品，于2010年6月10日被無錫市公安局崇安分局行政拘留十日，并處罰款二千元，于2010年6月20日被無錫市公安局崇安分局責令社區(qū)戒毒三年。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留；同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3211211962********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某甲曾因賭博，于2001年4月2日被鎮(zhèn)江市丹陽縣公安局罰款一千元；因賭博，于2008年1月6日被鎮(zhèn)江市公安局行政拘留十五日并處罰款三千元。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留；同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼5110251978********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市梁溪區(qū)**公寓**號**室。被告人胡某某曾因容留賣淫，于2002年4月3日，被無錫市公安局崇安分局行政拘留十五日并處罰款五千元。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留。同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結，以被告人周某某、鄭某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年10月8日、2019年12月6日向本院移送審查起訴，本院于2019年12月6日對該案并案處理。本院受理后，分別于2019年10月9日、2019年12月9日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月6日、2020年1月21日分別將本案退回蘇州市公安局相城分局補充偵查。2019年12月6日、2020年2月20日該分局經(jīng)補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2020年1月7日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年12月初，被告人鄭某某、胡某某與董某某（另案處理）商議采用詐賭的方式詐騙被害人孫某某，由被告人鄭某某聯(lián)系楊某甲（另案處理），再由楊某甲、顧某某（均另案處理）等人聯(lián)系被告人周某某、陳某甲，預謀實施詐騙活動。2016年12月初一天晚上，被告人鄭某某、胡某某與董某某將被害人孫某某從無錫帶至蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)御亭路與北太湖大道交叉口一別墅中，被告人陳某甲事先將用于詐騙的特制麻將桌送至該別墅內(nèi)安裝，由被告人周某某伙同楊某甲、顧某某、楊某乙（另案處理）等人，在用麻將牌“斗?！边^程中，使用特制麻將桌，采用換牌的方式對被害人孫某某實施詐騙，導致被害人孫某某欠下大量債務。后被告人鄭某某向被害人孫某某討要欠款，并于2019年1月左右從被害人孫某某處取得用于抵債的價值人民幣180000元左右的袋鼠梅洛干紅葡萄酒600箱，所得紅葡萄酒部分分給被告人胡某某及董某某等人。

案發(fā)后，查獲上述干紅葡萄酒160箱，均暫扣于公安機關。

2.2018年5月初，楊某甲、顧某某聯(lián)系被告人周某某預謀采用詐賭的方式詐騙被害人李某某。2018年5月11日晚上，被害人李某某被帶至蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)北太湖大道東側一魚塘邊的鐵皮房內(nèi)，被告人周某某伙同顧某某、楊某乙等人，在用麻將牌“斗牛”過程中，使用特制麻將桌，采用換牌的方式對被害人李某某實施詐騙，騙得被害人李某某人民幣360000元。

案發(fā)后，被告人鄭某某、陳某甲、胡某某均如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：麻將桌、干紅葡萄酒（均系照片）；

2.書證：銀行轉賬明細、紅酒報價單等；

3.證人楊某甲、顧某某、陳某乙等人的證言；

4.被告人周某某、陳某甲、鄭某某、胡某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局相城分局所作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人周某某、鄭某某、陳某甲、胡某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人周某某騙取財物數(shù)額特別巨大，被告人鄭某某、陳某甲、胡某某騙取財物數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人周某某、鄭某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人陳某甲、胡某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當減輕處罰。被告人鄭某某、陳某甲、胡某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人胡某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢察員：柳麗麗

2020年3月19日

附：

1.被告人周某某、鄭某某、陳某甲現(xiàn)均羈押于蘇州市第二看守所、被告人胡某某羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.認罪認罰具結書1份。