江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

虎檢訴刑訴〔2020〕331號(hào)

被告人王乾坤，男，1995年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3422211995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省宿州市碭山縣**村**莊**號(hào)。

辯護(hù)人宋建偉，河南栗城律師事務(wù)所律師。

被告人周園林，男，1997年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4106211997********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河南省鶴壁市?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人王繼東，江蘇益友天元律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1998年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3522251998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人邱本清，上海同脈律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1998年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4106211998********，漢族，初中文化，住河南省鶴壁市?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市延津縣**鎮(zhèn)**路**中。

上列五被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局（虎丘分局）刑事拘留，同年2月21日，經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日該分局執(zhí)行逮捕。2020年4月20日，經(jīng)蘇州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人田某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼4107261999********，漢族，初中文化，住河南省新鄉(xiāng)市延津縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16?日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局（虎丘分局）刑事拘留,?同年2月21日被釋放，次日由該分局決定取保候?qū)?/span>。

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局（虎丘分局）偵查終結(jié)，以被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月以來(lái)，被告人王乾坤先后招攬被告人鄭某某、周某甲，向二被告人傳授轉(zhuǎn)移贓款方法，發(fā)放每日數(shù)百元至一千元工資報(bào)酬，安排二被告人幫助其共同轉(zhuǎn)移贓款。被告人周園林明知被告人王乾坤等人轉(zhuǎn)移贓款，為非法獲利，介紹被告人朱某某、田某某、霍某某（另案處理）等人有償提供銀行卡、U盾、支付寶賬號(hào)等，供被告人王乾坤、鄭某某、周某甲轉(zhuǎn)移贓款使用。

2020年1月12日至今，被告人王乾坤、鄭某某、周某甲明知是犯罪所得,?通過(guò)被告人周園林介紹，從被告人朱某某、田某某、霍某某等人處購(gòu)買(mǎi)銀行卡、U盾、支付寶賬號(hào)并使用，以轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣等方式轉(zhuǎn)移邱某某、馮某某、周某乙、溫某某等人被詐騙贓款共計(jì)人民幣88萬(wàn)余元。

其中，被告人田某某明知被告人王乾坤、鄭某某、周某甲掩飾、隱瞞犯罪所得，仍為上述人員提供銀行卡、U盾、支付寶賬號(hào)等，幫助轉(zhuǎn)移馮某某被詐騙錢(qián)款人民幣14500元、周某乙被詐騙錢(qián)款人民幣6110元、溫某某被詐騙錢(qián)款人民幣39600元，共計(jì)人民幣60210元。被告人朱某某明知被告人王乾坤、鄭某某、周某甲掩飾、隱瞞犯罪所得，仍為上述人員提供銀行卡、U盾、支付寶賬號(hào)等，幫助轉(zhuǎn)移邱某某被詐騙錢(qián)款人民幣40萬(wàn)元、郭某某被騙錢(qián)款人民幣17.09萬(wàn)元，共計(jì)人民幣57.09萬(wàn)元。

被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某歸案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

審查起訴階段，被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別在辯護(hù)人或者值班律師的見(jiàn)證下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證：聯(lián)想牌筆記本電腦等（照片）；

2.?書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信交易記錄等；

3.?證人邱某某、郭某某、馮某某、周某乙、溫某某等人的證言；

4.?被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某等人的供述和辯解；

5.?搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其中被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額人民幣88萬(wàn)余元，被告人朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額人民幣57.09萬(wàn)余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人田某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額人民幣6萬(wàn)余元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王乾坤、周園林起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人鄭某某、周某甲、朱某某、田某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王乾坤、周園林、鄭某某、周某甲、朱某某、田某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

檢察官：朱雪平

檢察官助理：范海波

2020年6月19日

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