徐州鐵路運輸檢察院

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕70號

被告人周某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3203231980********，漢族，高中文化，曾任江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**辦副主任，戶籍在江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被徐州市銅山區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2018年9月30日被該局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，2019年4月2日因涉嫌尋釁滋事罪經徐州市銅山區(qū)公安局決定重新計算偵查羈押期限。

被告人周某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3203231986********，漢族，小學文化，農民，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，2018年9月30日被該局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3203251972********，漢族，小學文化，農民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被徐州市銅山區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2018年9月30日被該局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周某丙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3203231982********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被徐州市銅山區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2018年9月30日被該局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3203231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被徐州市銅山區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2018年9月21日被該局取保候審，2019年4月1日經本院決定繼續(xù)取保候審，2019年8月1日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月29日被該局取保候審，2019年9月4日經本院決定繼續(xù)取保候審。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3203231975********，漢族，高中文化，徐州**公司法定代表人，戶籍在江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍**號，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯偷稅罪，于2007年8月20日被原江蘇省銅山縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處人民幣罰金60000元（以下均為人民幣）；因侮辱他人行為，于2013年4月15日被徐州市銅山區(qū)公安局罰款500元；因越界開采礦石，于2015年2月28日被徐州市銅山區(qū)國土資源局沒收違法所得243250元、責令賠償損失243250元，罰款48650元；因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月29日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕,?2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，2019年4月30日經本院決定取保候審。

被告人張某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3203231969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省徐州市泉山區(qū)**新城**號樓**單元**室，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月29日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月3日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經徐州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年2月2日經江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，2019年3月15日被該局取保候審，2019年4月1日經本院決定繼續(xù)取保候審。

被告人王某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3203231969********，漢族，小學文化，農民，戶籍在江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯搶劫罪，于1988年10月22日被原江蘇省銅山縣人民法院判處有期徒刑十三年，剝奪政治權利二年，1997年1月13日刑滿釋放；因犯聚眾斗毆罪，于2007年5月31日被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2011年4月21日刑滿釋放；因吸毒行為，于2006年5月31日被徐州市公安局賈汪區(qū)分局行政罰款2000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月23日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月15日被該局取保候審，2019年4月1日經本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結，以被告人周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲涉嫌非法采礦罪，被告人張某乙、王某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴；以被告人周某涉嫌非法采礦罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪，于2019年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院對周某甲等人非法采礦、掩飾、隱瞞犯罪所得案延長審查起訴期限二次（2019年4月30日至5月14日、2019年7月15日至7月29日），退回補充偵查二次（2019年5月15日至6月14日、2019年7月30日至8月29日），對周某非法采礦、非法拘禁、容留他人吸毒案延長審查起訴期限二次（2019年7月3日至7月17日，2019年9月17日至10月1日），退回補充偵查一次（2019年7月18日至8月16日）。2019年9月16日，本院對周某甲等人非法采礦、掩飾、隱瞞犯罪所得案和周某非法采礦、非法拘禁、容留他人吸毒案并案審查。

經依法審查查明：

1.?2017年1月3日至2017年1月18日間，被告人周某、張某甲和畢某某（另案處理）在未取得采礦許可證的情況下，為謀取非法利益，共同在徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)西山盜采礦石。被告人周某負責組織開采，安排被告人王某甲負責財務，安排被告人周某丙記賬，安排平某某（另案處理）過磅，被告人張某甲提供采礦場地并安排周某丁（男，65歲，江蘇徐州人）在現(xiàn)場監(jiān)督過磅，共同使用挖掘機采鑿的方式盜采礦石25000余噸，得款638927元，部分銷售給被告人張某乙、王某乙等人。

2017年1月3日至2017年1月18日間，被告人張某乙明知被告人周某等人系無證開采，為牟利收購礦石10000余噸，價值265599元。

2017年1月9日至2017年1月11日間，被告人王某乙明知被告人周某等人系無證開采，為牟利收購礦石6000余噸，價值125000元。

2018年9月21日，經徐州市銅山區(qū)國土資源局認定，銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)西山為禁采區(qū)。2018年10月9日，經江蘇省地質礦產局第五地質大隊鑒定，被盜采的礦石為建筑石料用灰?guī)r礦。

2.?2017年6月18日至2017年7月30日間，被告人周某在未取得采礦許可證的情況下，為謀取非法利益，借“塘壩治理”的名義組織他人盜采礦石，安排被告人王某甲負責財務，安排被告人周某丙負責記賬，安排被告人周某甲負責監(jiān)督過磅、看管現(xiàn)場，共同在徐州市銅山區(qū)西堡村廢棄的塘壩內使用挖掘機采鑿的方式盜采礦石15000余噸，得款539427元，部分銷售給劉某甲、（另案處理）等人。

2018年9月21日，經徐州市銅山區(qū)國土資源局認定，銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)西堡村為禁采區(qū)。2019年8月20日，經江蘇省地質礦產局第五地質大隊鑒定，被盜采的礦石為建筑石料用灰?guī)r礦。

3.?2017年5月27日至2018年3月17日間，被告人周某伙同王某丙、趙某某、唐某某（均另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，為謀取非法利益，借“增減掛鉤”“占補平衡”的名義組織他人盜采礦石，周某安排被告人王某甲負責財務，安排被告人周某丙記賬，安排被告人周某甲負責監(jiān)督過磅、看管現(xiàn)場，共同在徐州市賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)馬山村“楊山”和“馬山”使用挖掘機采鑿、炸藥爆破的方式盜采礦石100000余噸，得款3823620.81元，部分礦石銷售給呂某甲、呂某乙（均另案處理）等人。其中，2017年5月27日至2018年1月4日間，被告人周某丙參與盜采90000余噸，價值3753820.81元；2017年8月27日至2017年11月19日間，被告人周某甲參與盜采70000余噸，價值2660090.42元。

2019年6月21日，經徐州市國土資源和規(guī)劃局賈汪分局認定，賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)馬山村增減掛鉤復墾項目區(qū)域（即“馬山”）為禁采區(qū)。2019年8月20日，經江蘇省地質礦產局第五地質大隊鑒定，被盜采的礦石為建筑石料用灰?guī)r礦。

4.?2017年11月21日至2018年3月21日間，被告人周某伙同鹿某某、胡某某等人（均另案處理）在未取得采礦許可證的情況下，為謀取非法利益，借“土地復墾”的名義組織他人盜采礦石，周某負責組織爆破開采、裝車，并安排韓某某（另案處理）負責財務，安排被告人周某甲看管現(xiàn)場，安排被告人周某丙記賬、過磅，安排被告人周某乙爆破打孔，共同在徐州市賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)子房村“南山”使用炸藥爆破的方式盜采礦石241112.29噸，價值9156124.37元，在子房村“北山”使用炸藥爆破的方式盜采礦石21000余噸，價值797839.84元，部分銷售給周某戊（均另案處理）等人。

2018年10月25日，公安機關在徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)高皇村扣押上述礦石中未銷售部分58146.82噸，經徐州市銅山區(qū)價格認證中心鑒定，每噸價值36元。

其中，2018年3月3日至3月21日間，被告人周某丙參與在“南山”盜采礦石14968.26噸，價值534512.32元，參與在“北山”盜采礦石10970.38噸，價值394933.68元。

2019年6月21日，經徐州市銅山區(qū)國土資源和規(guī)劃局賈汪分局認定，賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)子房村“北山”為禁采區(qū)。2018年11月1日，經江蘇省地質礦產局第五地質大隊鑒定，被盜采的礦石為建筑石料用灰?guī)r礦。

綜上，被告人周某非法采礦價值14955939.02元；被告人周某甲非法采礦價值13153481.63元；被告人周某乙非法采礦價值9953964.21元；被告人周某丙非法采礦價值5861620.81元；被告人王某甲非法采礦價值5001974.81元；被告人張某甲非法采礦價值638927元；被告人張某乙掩飾、隱瞞犯罪所得價值265599元；被告人王某乙掩飾、隱瞞犯罪所得價值125000元。

2018年9月18日，被告人周某甲、周某乙、王某甲被抓獲歸案；2018年9月19日，被告人周某、周某丙被抓獲歸案；2018年9月28日，被告人張某甲被抓獲歸案；2018年9月28日，被告人張某乙被電話傳喚到案；2018年10月23日被告人王某乙被電話傳喚到案。被告人周某、周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲、張某乙、王某乙到案后自愿如實供述自己的罪行。

2019年7月3日，公安機關從被告人周某處扣押贓款53600元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、刑事判決書、《徐州市賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)馬山村2017年度掛鉤復墾項目規(guī)劃方案》《徐州市賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)馬山村土地開發(fā)項目實施方案》《2017年度賈汪區(qū)城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目、工礦廢棄地項目工程實施委托協(xié)議》《2017年耕地占補平衡項目工程實施委托書》、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、過磅單、手寫記賬單等書證；2.證人周某丁等人的證言、到案經過；3.被告人周某等人的供述與辯解；4.《周某等人非法采礦案鑒定報告》等鑒定意見；5.辨認筆錄等；6.盜采現(xiàn)場視頻、手機電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某、周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲、張某乙、王某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某、周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人張某乙、王某乙明知是犯罪所得，仍予以收購，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人周某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某乙、王某乙被公安機關電話傳喚到案，如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人周某、周某甲、周某乙、周某丙、王某甲、張某甲被抓獲歸案，如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐州鐵路運輸法院

檢察長：沙錦瑞

檢察員：鐘??帥

2019年9月25日

附：

????1.被告人周某、周某甲、周某乙、周某丙現(xiàn)羈押在徐州市銅山區(qū)看守所，被告人王某甲、張某甲、張某乙、王某乙現(xiàn)取保候審在其住處。

????2.案卷材料和證據34冊，光盤2張。

3.贓款?53800元扣押在徐州市銅山區(qū)公安局唯一合規(guī)賬戶。

4.認罪認罰具結書8份，量刑建議書8份，委托調查函2份。

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