江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕986號(hào)

被告人周某某，男，1987年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201041987********，漢族，大學(xué)文化，系江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司**街分公司負(fù)責(zé)人，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**苑**棟**室（戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**營**號(hào)**幢**單元**室）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201041987********，漢族，大專文化，系江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司**街分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市秦淮區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月13日被該分局取保候?qū)彛?019年9月20日經(jīng)本院決定,次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生于安徽省宿州市，居民身份證號(hào)碼3422221991********，漢族，大專文化，系江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司**街分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)*甲村*乙村**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月18日被該分局取保候?qū)彛?019年4月18日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、王某甲、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日、9月20日先后向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年4月19日、9月21日分別告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人周某某、劉某某、王某甲，聽取了被告人周某某、王某甲辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年5月31日、8月12日將被告人周某某、王某甲一案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2019年6月28日、9月12日,該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年5月18日、7月28日、10月12日，被告人周某某、王某甲一案各依法延長審查起訴期限十五日,2019年10月20日，被告人劉某某一案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年8月，被告人周某某在位于南京市秦淮區(qū)**街*甲號(hào)、*乙號(hào)的江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司**街分公司（以下簡稱“江蘇**街分公司”）擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，通過招募被告人劉某某、王某甲為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及高某某、羅某某、王某乙、桑某某等人（另案處理）為業(yè)務(wù)員，以汽車質(zhì)押貸款、江南孔雀園、揚(yáng)州拆遷安置房等“P2P”項(xiàng)目的名義，通過發(fā)放宣傳單、產(chǎn)品說明會(huì)等形式向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向集資參與人變相吸收資金共計(jì)人民幣4995萬余元。

2017年3月至2018年8月，被告人劉某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，采取上述方式，通過其本人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員變相吸收資金共計(jì)人民幣2694萬余元。

2017年3月至2018年8月，被告人王某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，采取上述方式，通過其本人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員變相吸收資金共計(jì)人民幣2301萬余元。

2019年1月11日、1月14日、1月15日，被告人周某某、劉某某、王某甲先后至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某某、王某甲各退出違法所得人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)函、銀行流水、宣傳材料、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人李某某、高某某、羅某某、桑某某、鄒某某、梅某某、周某某、畢某某、徐某某、林某某、韓某某、蔣某某等人的證言；

3.被告人周某某、劉某某、王某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人周某某、劉某某、王某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人周某某、劉某某、王某甲共同實(shí)施了部分非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：汪 東

檢察員：孫雪雪

2019年10月25日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人劉某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話1338207****（劉某某），1805204****（王某甲）；

2.案卷材料和證據(jù)37冊?！?/span>