成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

成高新檢刑訴〔2020〕268號(hào)　

被告人周某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101081977********，漢族，?？莆幕?，四川**商貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月26日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年1月31日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦蛹Y詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月30日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌詐騙罪，于2020年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至12月期間，被告人周某借濟(jì)南**健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）“清淤解壓治療血栓”項(xiàng)目為名，采取口述宣傳、建微信群發(fā)送資料等方式向社會(huì)不特定群眾夸大宣傳療效，并以分紅返利、減免手術(shù)費(fèi)為誘惑，鼓動(dòng)和吸引王某甲、張某某、馬某某、楊某某等191名群眾投資入股該項(xiàng)目特色?？崎T診，共籌集資金人民幣186.5萬(wàn)元。其中，除89.85萬(wàn)元被周某用于支付給**公司加盟商王某乙，32萬(wàn)余元用于分紅返利外，其余64萬(wàn)余元均被周某用于償還個(gè)人債務(wù)或支付名下公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。此外，周某還以分紅返利為誘惑，吸引陳某某、侯某某投資其名下公司或3D手機(jī)實(shí)體店股權(quán)，共騙得股權(quán)投資款2.81萬(wàn)元。綜上，周某以詐騙方法非法集資共計(jì)人民幣66.81萬(wàn)元。

2018年12月25日，周某被警察傳喚到案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，但未退賠被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、書(shū)證、被告人供述、鑒定意見(jiàn)、搜查、提取、勘驗(yàn)等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。周某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。綜合考慮其自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等法定、酌定量刑情節(jié)，建議判處周某“五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至十萬(wàn)元”。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>，請(qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：黃曉輝

（院?。?/span>

2020年5月7日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押在成都市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)，提訊證、換押證各壹份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。