浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕197號

被告人周某，綽號“七娃”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4228021985********，漢族，初中文化，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號。2004年8月因犯敲詐勒索罪被玉某市人民法院判處有期徒刑八個月；2008年4月8日因犯聚眾斗毆罪、開設賭場罪被玉某市人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣3000元，于2010年6月13日刑滿釋放；2011年3月23日因犯盜竊罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1萬元；2015年11月18日因犯開設賭場罪被玉某市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金1萬元；2017年12月15日因賭博被玉某市公安局決定行政拘留十五日，并處罰款五百元。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月18日被玉某市公安局刑事拘留；?2020年1月14日，本院以涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪批準逮捕?，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人周某涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

1、??參加黑社會性質組織罪

多年以來，在玉某港北一帶，湖北籍外來人口大量聚集，部分閑散人員混跡社會為非作歹，使得湖北人在港北地區(qū)惡名遠揚。2008年，被告人周某和周某甲（綽號“湖某甲”）、王某某（綽號“小某某”）等多名湖北利川籍人被判刑，在玉某港北一帶產生重大影響。此后，湖北利川籍人常在周某乙（已判）的“**飯店”、按摩店聚集，稱呼周某乙為“湖某乙”。于是，周某乙“湖某乙”的名聲在玉某港北一帶混社會的湖北利川籍人中逐漸樹立威信，擴大影響。

2012年10月以來，張某甲（已判）為籠絡人員、發(fā)展組織、攫取利益，拉籠池某某、張某乙（均已判），網羅被告人周某和周某乙、陳某甲（已判）等人，利用湖北籍人長期混跡一方的社會惡名，開始在港北一帶的工程建設領域通過有組織的實施違法犯罪活動，形成以張某甲為組織者、領導者，以周某乙、池某某、陳某甲等人為骨干成員，以被告人周某等湖北籍人為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會性質組織。?

該組織結構穩(wěn)定，層級分明，實行逐級指揮。組織成員平時稱張某甲為“大某某”、“夫某某”或“老某某”，在從事非法活動過程中，張某甲要求成員隨叫隨到、聽從指揮。該組織成立后，通過“以黑護商”，“以商養(yǎng)黑”的方式，大肆攫取非法經濟利益。2012年下半年到2015年上半年期間，被告人周某參與該組織共同使用暴力、威脅等手段插手玉某港北一帶的工程建設項目，利用組織的惡名和影響力，強攬涂料粉刷、暴力“護航”混凝土入市，在涂料粉刷、混凝土供應領域共同攫取經濟利益達200余萬元（人民幣，以下同）。被告人周某以股份的形式從中非法獲利近四萬元，參與強迫交易犯罪3起，嚴重擾亂了當地正常的社會管理秩序和生產經營秩序，特別是對玉某港北一帶的工程建設領域造成了惡劣的社會影響。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：調取證據清單及材料、混凝土結算及對賬單、施工合同、承包合同、領款收據、銀行對賬單、戶籍證明、情況說明，刑事判決書、民事判決書、罪犯檔案材料、行政處罰決定書、刑滿釋放證明書、法庭審理筆錄等書證；

（2）證人黃某甲、顧某某、舒某甲、郭某甲、楊某某、王某甲、林某某、吳某甲、舒某乙、趙某某、陳某乙、金某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、蔣某某、張某丙、狄某某、陳某丙、李某某、陳某丁、沈某某、郭某乙等人的證言，公安民警出具的歸案經過；

（3）被害人顏某某、王某乙、陳某戊、吳某乙、陳某己的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、周某乙、池某某、陳某甲、張某乙的供述與辯解；

（5）辨認筆錄。

二、強迫交易犯罪事實

1.2012年下半年，被告人周某受張某甲、池某某、周某乙等人的糾集，通過在玉某港北一帶強攬涂料粉刷工程的方式非法斂財，一起來到玉某市**的臺州**環(huán)保設備有限公司廠房工地，用言語威脅迫使被害人陳某戊退出該廠房的涂料粉刷工程，后再從被害人陳某庚處強攬該廠房涂料粉刷工程并轉包給他人牟利，從中非法獲利約2萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：接受證據清單、協(xié)議書、銀行轉賬記錄、工程款支付憑證、土地權證、房產證等書證；

（2）證人邵某某、林某某、陳某己、嚴某某等人的證言；

（3）被害人陳某戊、陳某庚的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲、張某乙的供述與辯解；

（5）辨認筆錄。

2.2012年年底，被告人周某受張某甲、池某某、周某乙等人的糾集一起來到玉某市**的玉某**家私廠房工地，得知王某乙承建的該廠房外墻涂料粉刷工程已承包給被害人吳某乙。于是，被告人周某和張某甲、池某某、周某乙、陳某甲等人多次找到被害人吳某乙要求其退出該工程，被害人吳某乙受言語威脅后被迫接受合作。事后，被告人周某等人將該工程轉包給他人牟利，從中非法獲利人民幣5萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：建設工程規(guī)劃許可證、房產權證、銀行憑證等；

（2）證人王某乙、楚某某、葉某某、林某某、嚴某某的證言；

（3）被害人吳某乙的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲的供述與辯解；

3.2013年上半年，被告人周某受張某甲、周某乙、池某某等人的糾集一起來到玉某經濟開發(fā)區(qū)被害人顏某某承建的玉某**家具有限公司廠房工地，以言語威脅等手段強攬該廠房的外墻涂料粉刷工程后轉包他人牟利。事后，張某甲等人同樣用威脅等手段從被害人顏某某處強攬臺州**醫(yī)藥包裝有限公司的外墻涂料粉刷工程后轉包給他人牟利，共從中非法獲利5萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：**家具有限公司房產證、工程施工協(xié)議書、農業(yè)銀行憑證等書證；

（2）證人張某丙、陳某己、黃某乙的證言；

（3）被害人顏某某的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人周某參加以暴力、威脅等手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織；結伙以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務、退出經營活動，情節(jié)特別嚴重；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、五款、第二百二十六條第（二）、（五）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人周某系累犯，依法應當從重處罰；自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人周某犯有二罪，依法應當實行數罪并罰。

此致

玉某市人民法院

檢察員：林維國

2020年4月9日

附：

????1.被告人周某現羈押在玉某市看守所。

2.案卷材料和證據7冊、光盤11張。

3.認罪認罰具結書、量刑建議書各1份?！?/span>